El senador Edgardo Kueider ya era investigado por enriquecimiento ilícito y coimas desde hace seis meses
Se lo vinculó con empresarios entrerrianos que pagaban sobornos para obtener contratos de su empresa de seguridad; está mencionada su secretaria, que estaba con él en Paraguay
El senador Edgardo Kueider
Rodrigo Nespolo
El senador nacional Edgardo Kueider está siendo investigado por supuesto enriquecimiento ilícito y por su eventual vinculación en el cobro de sobornos, en una causa que tramita en la justicia federal de San Isidro, donde se dispuso el levantamiento del secreto fiscal de su declaración jurada de bienes, se solicitó un informe amplio y completo a la AFIP sobre su situación patrimonial y se pidió a la Unidad de Información Financiera determinar si lo investiga por lavado de dinero.
En la causa se investiga a los empresarios Marcelo y Claudio Tortul, constructores y gerentes de una empresa de seguridad en Entre Ríos, de pagar sobornos a la empresa estatal de energía entrerriana Enersa para obtener sus contratos de seguridad privada. En esa época Kueider, hombre del exgobernador entrerriano Gustavo Bordet como secretario general de la Gobernación, era el responsable de la empresa estatal de energía.
Según una denuncia presentada por el periodista Christian Sanz, y que impulsó el fiscal federal de San Isidro Fernando Domínguez ante la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, Kueider “podría encontrarse inmerso en una trama de corrupción que le permitió aumentar considerablemente su patrimonio y ocultarlo de manera ilegal, haciendo uso para ello de su calidad de funcionario público”.
La jueza federal Sandra Arroyo Salgado, en una entrevista televisiva
La denuncia señala que el senador sería propietario de la empresa BETAIL S.A. que tiene, o tenía, a su nombre al menos tres departamentos -N° 46, 57 y el semipiso N° 72- y dos cocheras -las N’12 y 14- en el edificio “Live”, ubicado en la calle Santiago del Estero 511, de Paraná, Entre Ríos, y que sería dueño del 50% de su capital accionario, según surge de la declaración jurada que presentara ante la Oficina Anticorrupción.
El dueño del otro 50% del paquete accionario, según dice la denuncia, es un monotributistas categoría “C”. Dice la denuncia que en las planillas de expensas, en lugar de aparecer la empresa Betail como propietaria, quien está es Iara Guinsel Costa, quien es secretaria de Kueider en el Senado de la Nación desde el 26 de febrero de 2024.
Justamente Iara Guinsel Costa es la mujer que acompañaba a Kueider cuando fue detenido en la frontera en Paraguay con 200.000 dólares. En la denuncia que motivó la causa de San Isidro se mencionó que Kueider era vecino en el edificio de Claudio Tortul y que el grupo desarrollador inmobiliario del edificio Live también estaría conformado por socios de los hermanos Claudio y Marcelo Tortul, quienes poseen cinco unidades más en el mismo edificio.
“Prestanombres”
Kueider era director de Enersa en representación del Estado y en su declaración jurada no se mencionan las unidades de BETAIL S.A. que se encuentran al lado de las de Tortul. “Posiblemente por ello eligió esconder la propiedad de esos departamentos utilizando a su secretaria como prestanombres”, sostiene la denuncia.
Señala que Kueider es “vecino de las personas investigadas por supuesto pago de coimas al organismo del cual él mismo era Director” y entiende que “sobran los motivos para que se de inicio a una investigación que tienda a dilucidar cómo una empresa que tiene como propietario a un funcionario público y un monotributistas puede gastar cientos de miles de dólares en propiedades”.
Detuvieron en Paraguay al senador Edgardo Darío Kueider
Policía
Con esos datos el fiscal Domínguez pidió a la Inspección General de Justicia el contrato y estatutos sociales de la firma BETAIL S.A. y el listado de accionistas y de los integrantes del órgano de dirección de la empresa desde 2017 a 2019 inclusive, como así también los balances y estados contables.
Pidió además la declaración jurada de Kueider, entre 2017 a 2019 inclusive y a la AFIP un informe sobre su actividad económica, facturación, ingresos, cuentas bancarias y/o billeteras electrónicas, bienes en el país y en el exterior, cruzamiento de bases de datos, declaraciones juradas del Impuesto a las Ganancias, Bienes Personales e Impuesto al Valor Agregado.
Además, el fiscal pidió datos sobre BETAIL S.A, si se presentó al blanqueo, a la moratoria fiscal o laboral y pidió al Registro de la Propiedad Inmueble de Entre Ríos y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las propiedades de Kueider, Betail y lo mismo al Registro Nacional de Buques y al de Aeronaves.
A la Unidad de Información Financiera le pidió saber si ha iniciado alguna investigación relativa a operaciones de lavado de dinero y al Banco Central le pidió toda la información contenida en su base de datos para conocer las entidades financieras con las que operó. Asimismo quiere saber de la Caja de Valores si el senador o la empresa “han sido tenedoras de acciones, bonos o algún tipo de valor o título negociable que cotice o haya cotizado en bolsa”.
En esta causa, los hermanos Tortul -que estuvieron presos y fueron excarcelados- están procesados y la Cámara Federal de San Martín acaba de rechazar hoy un pedido de nulidad y confirmar sus procesamientos con la firma de los jueces Marcelo Fernández, Marcos Morán y Juan Pablo Salas.
Esta causa se inició con una presentación de la empresa Securitas que señaló que los gerentes de sus firmas locales y regionales abusaron y utilizaron la estructura corporativa de sus empresas, su posición en el mercado y el renombre del grupo Securitas AB para obtener un beneficio para ellos y sus empresas. La sede central de la firma está en Estocolmo, Suecia.
En una investigación interna llevada a cabo en Securitas AB, la compañía identificó distintos hechos que podrían configurar delitos como defraudación contra la administración pública, cohecho, dádivas y administración infiel o fraudulenta.
Detuvieron en Paraguay al senador Edgardo Darío Kueider
Policía
La denuncia mencionó que “hubo pagos indebidos” desde Securitas local a funcionarios del Renaper en 2016 para tener contratos de seguridad. “Los aludidos pagos se habrían realizado en el año 2016 a efectos de mantener la relación contractual y a fines del año 2015 para cancelar deudas pendientes entre el organismo público y Securitas Argentina”, que había sido proveedora directa hasta 2011.
Hubo un caso similar en el Senasa, donde entre 2016 y 2018 se hallaron pagos supuestamente indebidos a funcionarios que se originaron desde la tesorería de Securitas Argentina, con el fin de mantener la contratación entre la firma Guardman S.A. y el organismo.
Hubo otros casos con sindicatos, con petroleras, con AySA. Pero en particular con Enersa, la denuncia de Securitas señala que fue su cliente entre 2016 y 2018 y que la relación comercial era principalmente gestionada por la regional litoral.
La investigación interna permitió determinar que se habrían efectuado pagos en efectivo para mantener la contratación y que el efectivo habría sido obtenido a través de un supuesto proveedor fraudulento de nombre Tornell S.A., el cual -si bien facturaba- no habría ningún servicio.
La investigación permitió establecer Tornell era una consultora que emitía facturas mensuales a favor de Securitas Argentina por servicios de consultorías que informaría como reportes y que su director sería Claudio Raúl Tortul, ex empleado de Securitas Argentina y hermano de Marcelo Tortul, quien fuera director de la región litoral de Securitas Argentina.
Se encontraron dos correos electrónicos: en uno de ellos, Alberto Alesci envía a Olorzano una serie de facturas aparentemente emitidas por Tornell S.A a Securitas Argentina S.A; mientras que en el restante, Ramiro Tortul le consulta a Ratto por los pagos que se debían realizar a Tornell S.A., solicitándole que los tenga listos para esa misma semana.
Por Hernán Cappiello
Fecha : 4 de diciembre de 2024 - 18:27 horas
Fuente : LA NACION
https://www.lanacion.com.ar/politica/el-senador-edgardo-kueider-ya-era-investigado-por-enriquecimiento-ilicito-y-coimas-desde-hace-seis-nid04122024/
Kueider, historia de una traición
El senador ingresó al Senado con los votos del Frente de Todos, pero rápidamente cambió la piel y empezó a trabajar como aliado del oficialismo. Antes de su detención con 200 mil dólares que no pudo justificar, el entrerriano ya era investigado por la Justicia de su provincia por presunto enriquecimiento ilícito.
Las causas judiciales, su transformación de peronista a libertario y la caída en Paraguay
Edgardo Kueider en el Senado.
Antes de quedar en el centro de la escena política y policial por viajar a Paraguay con 200 mil dólares no declarados, el senador “peronista” Edgardo Kueider había sido protagonista de varios episodios que lo dejaron en el blanco de las críticas por su transfuguismo en favor del gobierno de Javier Milei y que echan sombras sobre su perfil empresario.
Kueider, de 52 años, fue el senador que junto con su par correntino Carlos “Camau” Espínola se escindió de la postura del bloque justicialista en el Senado y en junio pasado votó a favor de la Ley Bases impulsada por el oficialismo de La Libertad Avanza (LLA).
El cierre de filas con el mileísmo y el PRO le valió a Kueider el mote de “traidor” por parte de sus pares del peronismo. Es que en sus inicios en la administración pública fue secretario General de la gobernación del entonces mandatario entrerriano Gustavo Bordet y en 2019 llegó a ocupar una banca en el Senado como candidato del Frente de Todos (FdT), que luego mutó a Unión por la Patria (UxP).
Por su votación a favor de la Ley Ómnibus también fue cuestionado por la expresidenta Cristina Kirchner, a través de un mensaje en sus redes sociales que criticó su candidatura a senador. Pero él negó ser un “traidor” y en un intento de defensa se autodefinió como “peronista, pero antes que todo entrerriano”.
“Soy peronista, pero antes que eso, soy entrerriano y quiero lo mejor para la provincia que represento. Por eso apoyé la Ley del gobierno nacional - en general - con modificaciones y exclusiones en todos sus capítulos, que logramos a través del diálogo", dijo.
Sin embargo, en la Cámara Alta no sólo apoyó la ley de desguace del Estado y de eliminación de derechos laborales, dos hitos a contramano de los legados del peronismo, sino que también levantó la mano a favor del DNU que otorgaba frescos fondos reservados para la SIDE.
De hecho estuvo a un tris de encabezar la Comisión Bicameral de Inteligencia, por propuesta de la Casa Rosada. Desde su autoproclamación como “dialoguista”, el senador entrerriano se convirtió en una de las figuras favoritas del oficialismo en el Senado.
Incluso participó junto a otros de sus colegas de la Cámara Alta -Luis Juez, Juan Carlos Romero, Ezequiel Atauche, Eduardo Vischi, "Camau" Espínola, Beatriz Ávila y Lucila Crexell de una reunión que encabezó el Presidente en Casa Rosada el 11 de septiembre.
Su detención en la frontera supera todos los escándalos, es cierto. Pero su historial echa sombras de ilegalidad desde hace mucho. A poco de convertirse en uno de los senadores preferidos del mileísmo, la Justicia Federal de Entre Ríos ya lo investigaba por presunto enriquecimiento ilícito a través de Betail SA, una empresa de la que es accionista.
Entre las propiedades de la firma hay cocheras y departamentos que superarían los montos que Kueider incluyó en su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción.
Por el caso fueron detenidos dos empresarios de apellido Tortul, desarrolladores de edificios y acusados de ser parte de un esquema de sobornos a Enersa, la estatal energética entrerriana. Lo que intenta establecer la Justicia de San Isidro, lugar donde fue reabierta la causa, es si existen vínculos entre los hermanos Tortul y Kueider.
Fecha : 04 de diciembre de 2024 - 14:50 horas
Fuente : Página 12
https://www.pagina12.com.ar/787720-kueider-historia-de-una-traicion/
La causa por lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y coimas que involucra al senador Edgardo Kueider
Es previa al episodio de los 200 mil dólares no declarados que intentó ingresar a Paraguay.
El caso lo tiene la jueza Arroyo Salgado y lo investigan por propiedades y bienes que no puede justificar.
Edgardo Kueider en su banca del Senado. Foto Federico López Claro.
Una megacausa de sobornos que investigó la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, y que este miércoles fue confirmada por la Cámara de San Martín, derivó en una imputación contra el senador Edgardo Kueider por enriquecimiento ilícito, cohecho y lavado de activos. El requerimiento de instrucción lleva la firma de Fernando Domínguez donde, además, pidió la intervención de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC).
El dictamen del fiscal Fernando Domínguez, al que accedió Clarín, sostiene que se "imputa a Edgardo Kueider, actual Senador Nacional, la posible comisión de los delitos de enriquecimiento ilícito, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, cohecho pasivo, cohecho activo, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, tráfico de influencias y lavado de activos".
La denuncia se encuentra motivada en información pública revelada por distintos portales de medios de comunicación, explica el fiscal, que analizados en su conjunto "motivan la creencia de que el actual senador podría encontrarse inmerso en una trama de corrupción que le permitió aumentar considerablemente su patrimonio y ocultarlo de manera ilegal, haciendo uso para ello de su calidad de funcionario público".
Así sostiene que la información publicada contiene “indicios realmente llamativos que vuelven necesario activar la jurisdicción a fin de esclarecerlos, puesto que podríamos estar frente a un escándalo perpetrado por un servidor publico, de un lado, y de la asociación ilícita” investigada en el marco de la causa FSM 3084/2020.
La causa arrancó hace meses cuando los nuevos dueños de la firma de seguridad privada Securitas se hicieron cargo de la compañía e impulsaron una auditoría interna que arrojó un circuito de coimas que se pagaron -entre 2013 y 2018-, a diferentes organismos públicos como empresas. Esos pagos que según la jueza federal Sandra Arroyo Salgado ascendieron a 7,6 millones de dólares, eran para garantizarse contratos y saldar deudas por servicios pasados.
En total, la magistrada procesó a 19 personas. El extenso listado incluye a ex ejecutivos de la firma, como también autoridades de la compañía de Energía de Entre Ríos, entre otros. Las acusaciones fueron confirmadas por la Cámara de San Martín, y en la resolución de 110 páginas a la que accedió Clarín, los magistrados señalaron: “Las constancias recopiladas demuestran una directa ligazón de los imputados a la estructura asociativa descripta, interactuando con distintos miembros en la coordinación e implementación de los designios criminales”.
Bajo estudio se encontraba una estructura de millonarias coimas que tuvo un expediente secundario donde la fiscalía a cargo de Domínguez, puso la lupa sobre maniobras que involucraban a dos empresarios Claudio y Marcelo Tortul que se dedican -entre otras cosas-, al rubro de la construcción, pero en el expediente central se determinó el rol de ellos vinculados al pago de coimas.
El entramado es el siguiente: Claudio Raúl y Marcelo Javier Tortul eran los propietarios de la firma “El Guardián S.A.”. En el año 2008, ésta fue adquirida por el “Grupo Securitas” y, a partir de allí, ambos se incorporaron como directivos de la “Regional Litoral” de “Securitas Argentina SA”. En la lógica de funcionamiento de la asociación, quedaron a cargo de las relaciones de la compañía con el cliente “Energía de Entre Ríos SA" ( “ENERSA").
Iara Magdalena Guinsel Costa, la secretaria del senador Kueider que estaba con él en Paraguay.
En sus roles de apoderado de “Securitas Argentina SA” (Marcelo Tortul) y de presidente del Directorio de “Tornell SA” (Claudio Raúl Tortul), convinieron un contrato de locación de servicios simulado entre las firmas, con el propósito de que la primera le abone a la segunda facturas por prestaciones no realizadas y, así, hacerse de dinero para pagar sobornos a funcionarios públicos de la referida prestataria de energía; éstos dirigidos, sustancialmente, a obtener y/o mantener el contrato de locación de servicios entre “Securitas” y “ENERSA”.
Esto último consistió en un sistema de generación de fondos, empleando un proveedor fraudulento conducido por ambos justiciables (la empresa “Tornell S.A.”), que permitía disimular en las respectivas contabilidades el verdadero destino de las erogaciones periódicas realizadas.
En dicho período donde la jueza Arroyo Salgado constató las coimas que recibía Securitas, el ahora senador Edgardo Kueider se desempeñaba como secretario general de la Gobernación, y bajo sus responsabilidades tenía a la firma energética de la provincia.
¿Qué ocurrió con ENERSA? La justicia federal corroboró que en el tiempo en el que Kueider tenía responsabilidades institucionales sobre la compañía estatal, “la máxima dirigencia de la empresa de seguridad fue desafectada, la nueva -integrada por los hermanos Tortul- logró una renovación del contrato suscripto con “ENERSA” por el plazo de dos años aprobado el 28 de marzo de 2019”.
Para concretar dicha renovación, “habrían emprendido, de manera coordinada, una serie de gestiones con la finalidad de obtener la transferencia de ese contrato a una tercera empresa —“Segar Seguridad SA”—. Así, bajo la posterior excusa del pago de contingencias laborales, se abonó a la cesionaria la suma $20.347.774; monto del cual, cuanto menos $ 18.000.000, fueron destinados a sobornos a las autoridades de “ENERSA”, con motivo del bloqueo del proveedor “Tornell”.
De allí se desprende, por un lado, el vínculo mantenido entre “Securitas” y “ENERSA” entre los años 2016 y 2018, y la atención de la prestataria de energía por parte de la “Región Litoral”. Por otro, se señaló que si bien la agencia no pudo determinar el monto pagado por “Securitas” a “ENERSA”, sí el de la primera a “Tornell SA” durante dicho período: $ 22.541.554,06;
La investigación que instruye el fiscal Domínguez inicia bajo la sospecha de un posible enriquecimiento ilícito por parte de Edgardo Kueider que justo en esos años, no cumplió con la presentación de sus declaraciones juradas exigidas. El representante del Ministerio Público Fiscal, se refirió a un presunto “aumento considerable” de su patrimonio, que habría sido “ocultado de manera ilegal, haciendo uso para ello de su calidad de funcionario público”.
Hay otro dato: durante el período en el que estos hechos habrían ocurrido, Edgardo Kueider registra varios vuelos privados a Uruguay.
Los hechos
La denuncia fue presentada por el periodista Christian Sanz y en el escrito sostiene la propiedad que el senador detenido en Paraguay e imputado por contrabando, tiene sobre la compañía Betail SA. “que tiene, o tenía, a su nombre al menos tres departamentos -N° 46, 57 y el semipiso N° 72- y dos cocheras -las N’12 y 14- en el edificio “Live”, ubicado en la calle Santiago del Estero 511, de Paraná, Entre Ríos, y que sería dueño del 50% de su capital accionario”.
El otro dato que se consigna es que el restante 50% pertenece a un monotributista Categoría C. De allí se desprende otra información que se detalló en la denuncia: las expensas de ese departamento no figuran a nombre de Betail SA sino que en ellas aparece el nombre de Iara Guinsel Costa, la secretaria que estaba con Kueider en el auto y con quien compartió -como contó Clarín- seis viajes a Paraguay en lo que va del año.
El vínculo con los hermanos Tortul
El dictamen de la fiscalía, refiere a los datos volcados en la denuncia: Kueider era vecino de Claudio Tortul y que el grupo desarrollador inmobiliario del edificio Live "también estaría conformado por socios de los hermanos Claudio y Marcelo TORTUL quienes poseen cinco unidades más en el mismo edificio".
Puntualizando que, en los períodos investigados en el marco de la causa FSM 3084/2020 Edgardo Kueider era Director de ENERSA en representación del Estado y que quizás por ello, "en la última declaración presentada no se mencionan las unidades de BETAIL S.A. que se encuentran al lado de la casa de Tortul y posiblemente por ello eligió esconder la propiedad de esos departamentos utilizando a su secretaria como prestanombre".
A raíz de todos estos datos, dijo el fiscal Domínguez, es que es necesario dar inicio a una investigación que tienda a "dilucidar cómo una empresa que tiene como propietario a un funcionario público y un monotributista puede gastar cientos de miles de dólares en propiedades".
Así como también dar respuesta a una serie de interrogantes vinculados a: Los motivos por los que las expensas de éstas propiedades figuran a nombre del Senador; cúal es la relación entre el nombrado y los Tortul.
Más planteos por clarificar: Kueider "era quien recibía las coimas por las cuales los Tortul se encuentran investigados; BETAIL S.A. tiene realmente actividad o es una simple pantalla para ocultar los bienes del senador; los motivos por los que ocultó el nombre de la sociedad en sus DDJJ".
Finalmente, consignó la fiscalía que debe explicarse las razones por las cuales se modificó el destinatario de las empresas cuando se empezó a investigar la trama de corrupción de ENERSA y que relación tiene Iara Guinsel Costa con los departamentos de la torre LIVE y BETAIL S.A.
Sin bienes
Un dato detrás del cual está la PROCELAC encabezada por el fiscal general, Diego Velasco, y a quien se le pidió intervención en este expediente, es todas las conformaciones societarias que tiene Kueider. Lo llamativo es que hasta el momento, no cuenta con propiedades ni vehículos a su nombre, sin embargo hay al menos cinco autos que utilizó en diversos viajes y ocasiones.
Para poder clarificar la situación patrimonial y posibles movimientos sospechosos de dinero, el fiscal Domínguez pidió a la Unidad de Información Financiera (UIF) que también aporte información al respecto.
Todo se realizará con un pedido de levantamiento del secreto fiscal y bancario.
Por : Lucía Salinas
Fecha : 05/12/2024
Fuente : Clarín
https://www.clarin.com/politica/causa-lavado-dinero-enriquecimiento-ilicito-coimas-involucra-senador-edgardo-kueider_0_ZutMl3Wo5U.html
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