Lijando al juez Lijo, la offshore que detenta su hermano Alfredo “el operador”
Alfredo Lijo, el cuestionado hermano del juez federal Ariel Lijo, candidato a integrar la Corte Suprema de Justicia por parte del gobierno de Javier Milei, detenta una compañía offshore en Florida. El dato resulta trascendental, ya “Freedy” Lijo, es señalado como un operador judicial, que se encarga de realizar operaciones en los tribunales a la sombra de su hermano, con un enorme crecimiento patrimonial, según señalan investigadores.
Desde 2004 Ariel Lijo es el titular del Juzgado Federal N° 4 en lo Criminal y Correccional. Quien cubrió la vacante que dejó Gabriel Cavallo, su cuñado en ese entonces. Una extraña sucesión parental propia más bien de una monarquía que de una república.
En el 2007, Lijo conformó una Comisión Asesora en Seguridad Deportiva de Boca Juniors, en la que participaron polémicos fiscales como Gerardo Pollicita, Carlos Stornelli, Raul Plee, Guillermo Montenegro, luego ex diputado del PRO, ministro de Seguridad en la CABA durante el gobierno de Macri. Quienes protagonizaron notables denuncias y actuaciones judiciales en contra del kirchnerismo.
Pero también en esa comisión estaba Carlos Beraldi, el defensor de Cristina Fernández de Kirchner en las causas que ellos abrieron contra ella. Boca Juniors es a su vez el ámbito donde desplegó su actuación Daniel “Tano” Angelici, sindicado a su vez como otro operador judicial durante la gestión de Mauricio Macri, y ligado a la inversión en los juegos de azar.
Entre los casos más resonantes que protagonizó el juez Lijo, figuran el apartamiento que hizo ante estruendosa -y falsa- denuncia que el fiscal Alberto Nisman concreto con la ex presidente Fernández de Kirchner, la investigación en la causa Ciccone, que condenó al ex vicepresidente Amado Boudou; y el encubrimiento en la causa AMIA, en la que resulto apartado por sobreseer al ex juez Juan José Galeano, entre otros, etc.
En la plataforma Justiciapedia, creada por el medio Chequeado y ACIJ (Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia) se expone el diagrama de grafos con los distintos vínculos que tuvo con algunas figuras de la cúpula judicial. Allí se señala que trabajó junto a Eduardo Taiano, en la Fiscalía de la Cámara del Crimen a cargo de Luisa Riva Aramayo. Conocida como la “Piru”, esta magistrada según el periodista Santiago Rodríguez, era una “menemista emblemática”, apuntando al respecto:
“Riva Aramayo llegó a la Cámara Federal porteña con un mandato expreso. Su primera misión era cerrar todos los caminos legales que condujeran a una posible condena de Amira Yoma y cumplió al revocar la prisión preventiva en su contra por el Yomagate.
Sus actos de servicio no terminaron ahí: entre otras cosas, desprocesó a varios acusados de recibir coimas en la causa IBM-Banco Nación, revocó la preventiva contra Gerardo Sofovich por presuntas irregularidades en su gestión al frente de ATC y durante un paso transitorio por la Cámara Electoral votó a favor de habilitar la postulación de Menem para un tercer mandato. La Piru tampoco dejó librado a su suerte al propio Menem, cuando le llegó la hora de rendir cuentas ante la Justicia por el contrabando de armas a Ecuador y Croacia.”
Su destino también era la Corte Suprema, pero falleció tempranamente en el 2002 a la edad de 63 años. Y de esa escuela del arte de combinar la política y la justicia, vienen Lijo y otros tantos magistrados de Comodoro Py. Al respecto el presidente Milei, con su característica elocuencia sicalíptica, dijo engañosamente que él tenía “el culo limpio”.
Pero mucho mas allá de esto, lo que evidentemente busca es tener una Corte Suprema “automática” con el oficialismo, como sucedía con el menemismo. Para asegurar asi la gobernabilidad de su anarcocapitalismo, que en realidad es un hipercapitalismo, como el que existía hace 200 años. Engendrado en Inglaterra, tras la capitalización durante 300 años con el tráfico de esclavos.
En el diagrama de grafos, también aparece el fiscal subrogante Leonel Gómez Barbella, quien fue prosecretario administrativo en el juzgado de Lijo. Juan Bautista Mahiques trabajó en su juzgado, y es hijo de Carlos Mahiques, donde ambos realizaron el escandaloso viaje a la mansión de Lago Escondido de Joe Lewis, a fines del año pasado. En un viaje que habría sido pagado por el Grupo Clarín, según la recordada filtración de chats de Telegram. En ese placentero refugio, también estuvo Ercolini.
Durante años, se ha sospechado de la integridad de Lijo, no solo por cómo encaró algunas causas, sino por los sospechosos movimientos, de su hermano, Alfredo Lijo, que se ha desempeñado en la Auditoría General de la Nación (AGN). A este abogado se lo endilga de ser dueño de distintas empresas, con extraños movimientos monetarios, que ensucian más de la cuenta al magistrado. He aquí un nuevo dato que enturbia más a la casta judicial.
La offshore Lijo
La empresa en cuestión se llama HARAS LA GENERACION, L.L.C. Tiene el mismo nombre de un emprendimiento de caballos. En la ficha de registro, según el departamento de relevamiento de sociedades del estado de Florida (EE.UU.), aparece la mismísima firma de Freedy Lijo, que probablemente haya quedado estampada el 25 de septiembre de 2023. Recordemos que Florida habilita ciertos beneficios de flexibilización impositiva y de declaración patrimonial, con lo cual es considerado como una guarida fiscal dentro de los Estados Unidos, junto con Delaware.
El haras o potrero La Generación, está ubicada al kilómetro 212 de la Ruta provincial 2, pasando por Dolores. La siguiente fotografía se los ve a los hermanos Lijo luego de una carrera de caballos.
Daniel y Ariel Lijo
Quien lo acompañó a Freddy en la creación de esta offshore, es Silvana Díaz Padró, su esposa y socia en la empresa Finaig Consultores SA. Según periodistas del diario La Nación, el domicilio fiscal de Díaz Padró es la misma que el de la oficina donde atiende el abogado y hermano del actual juez, candidato para ser supremo por parte del presidente Milei. En el caso de la offshore, ambos se anotaron en el bulevar Pines al 18.459, en la ciudad homónima, del distrito de Florida.
Su único reporte anual fue presentado el primer día de febrero de 2024, donde aparecen Alfredo Lijo, Silvana Díaz Padró y una tal Verónica Maldonado, posible operadora en el armado de estas sociedades que permiten pavimentar rutas invisibles para fondos clandestinos.
Cuando se conoció la noticia de que Ariel Lijo iba a ser un candidato para ser supremo por parte del oficialismo minarquista, el periodista Carlos Pagni expuso detalles de una denuncia que había presentado Elisa Carrió en 2018 en el juzgado de Julián Ercolini, y con la actuación del fiscal federal Franco Picardi, contra una docena de figuras, entre ellas los hermanos Lijo. He aquí su párrafo donde detalla extraños movimientos:
“¿Qué sabemos a través de esta causa? Uno de los datos que se desprende de la investigación tiene que ver con los movimientos de dinero de Alfredo Lijo. El 6 de septiembre del 2017 abrió una cuenta en el banco Santander de Madrid. En ella recibe casi U$1.700.000. Los orígenes de esas transferencias vienen de una sociedad que se llama Tee Path o Camino de Salida, cuyo titular sería Alfredo Lijo.
Tenía dos autorizados esta cuenta: la esposa de Lijo, Silvana Díaz Padró, y la secretaria de Lijo, Melisa Gómez Fernández. Esa cuenta, que lleva el número 00491555172510229398, recibe dinero de dicha sociedad a través de otra cuenta abierta por Tee Path en el banco suizo Syz, con la cuenta CH4108309B241283801001. Los fondos, el millón setecientos mil dólares, fueron aplicados a fondos de inversión manejados por el Santander.
Y después, en junio del 2018, el producto de esas operaciones fue transferido a dos cuentas: una en el Banco Galicia de Buenos Aires y otra del Pacific National Bank de Miami. Tee Path fue disuelta en agosto de 2018. Estaba controlada por la sociedad neozelandesa Investa Trustees, que a la vez tenía bajo su poder un fideicomiso, The Settimo Trust, a nombre de dos hijos de Alfredo Lijo”.
https://www.lanacion.com.ar/politica/juez-lijo-la-casta-1-milei-0-nid26032024/
Queda la pregunta si la filial offshore del Haras La Generación tendrá algo que ver con estas operaciones, donde parte de los fondos se depositaron en el Pacific National Bank, aún cuando se trate de una operación llevada a cabo hace seis años atrás. Continúa Pagni: “No es la única cuenta que debería haber sido investigada por parte de Picardi y Ercolini.
Hay otra cuenta en Uruguay, en el Discount Bank, por una sociedad llamada Kiwen, controlada por Alfredo Lijo y Gustavo Cinosi, un funcionario de la OEA, muy cercano al secretario general Luis Almagro, que realiza actividades permanentemente con jueces”. Lo curioso es que la OEA (Organización Estados Americanos) es una entidad supranacional, que demanda a los funcionarios públicos ser sumamente serios en temas ligados al lavado de dinero.
Los Lijo contaron con la asesoría de Mariano Cúneo Libarona, actual ministro de Justicia de Milei en esta causa. Al final, la denuncia fue desestimada y se sospecha que esto pudo ser obra de Daniel Angelici, otro operador judicial bajo las órdenes de Mauricio Macri, que está ligado al negocio de los casinos, donde las apuestas son recurrentes, como en los hipódromos, y que aparentemente tiene un sobrino que trabaja en el juzgado de Ariel Lijo. Quien a propuesta del presidente anarcocapitalista Milei, está a punto de ser elegido ministro de la Corte Suprema de Justicia, en un sospechoso salto hípico.
Publicado by CTA Autónoma Córdoba en
Fecha : mayo 9, 2024
Fuente: www.stripteasedelpoder.com
Por Leandro Rosso
http://ctaacordoba.org/lijando-al-juez-lijo-la-offshore-que-detenta-su-hermano-alfredo-el-operador/
"Freddy": el lujoso tren de vida del operador judicial del kirchnerismo
Viajes al exterior, vuelos en business y autos de lujo para el hermano del juez más poderoso de Comodoro Py
El lujoso tren de vida del operador judicial del kirchnerismo
Viajes a las playas del Caribe, paseos por Disney y escapadas cinco estrellas a Punta del Este. Alfredo Lijo, el hermano del juez Ariel Lijo , se hizo millonario pocos años después de integrarse a un selecto grupo de camaristas, jueces, fiscales, lobbistas y empresarios.
Ya convertido en un operador judicial del kirchnerismo, su primer salto patrimonial, entre 2009 y 2012, le cambió por completo su estilo de vida. Hacía tiempo que su hermano -nombrado en 2004- se había convertido en un referente dentro de Comodoro Py.
El despegue de "Freddy" quedó expuesto en 2012: multiplicó su patrimonio, pero, sobre todo, dio un vuelco en su nivel de vida, según pudo comprobar LA NACION después de revisar decenas de escrituras, registros societarios, contratos, correos electrónicos y registros automotores.
El lujoso tren de vida del operador judicial del kirchnerismo
"Freddy" viajaba sólo en business, sin importar la distancia. Por ejemplo, cuando viajó a Cancún junto a su familia, en septiembre de 2012, desembolsó US$ 10.000 sólo para pagar los pasajes, más otros US$ 10.000 por el hotel, según documentos a los que accedió LA NACION. Algo similar había gastado el año anterior cuando viajaron a Miami y Disney.
Cuando se escapaban los fines de semana a Punta del Este, Alfredo Lijo solía alquilar para su familia una habitación en el Conrad. En enero, mientras Comodoro Py dormía en la feria judicial, "Freddy" disfrutaba dos semanas del verano esteño. Suele alquilar en la lujosa torre Le Jardin, frecuenta la Parada 16 de La Mansa y, amigo de muchos empresarios, es habitué de las fiestas de los famosos. Tanto en Punta del Este como en Buenos Aires, era habitual verlo en el casino. Cercano a Cristóbal López, Alfredo Lijo tenía trato privilegiado tanto en el casino flotante como en el Hipódromo de Palermo.
Pero sus números ante la AFIP eran más austeros. "Freddy" declaró bienes por $ 2,5 millones en 2012, según la declaración jurada de Ganancias -formulario F711- que presentó ante el organismo tributario. Informó, además, ingresos por $ 107.000 por mes, en promedio, por su trabajo como abogado y su participación en sociedades. Y aclaró que destinó sólo $ 25.000 por mes para consumo suyo y de su grupo familiar. LA NACION intentó contactarlo, pero no respondió las consultas.
"Freddy" y su hermano, a la derecha de Felipe González
"Freddy" Lijo unía su oficina con vista el río en Puerto Madero con su piso en Las Cañitas al mando de un BMW 320 cuando no lo llevaba su chofer privado. Pasaba los fines de semana en una casa en el country Abril. Los amigos que lo visitaron en su mansión recuerdan la máquina tragamonedas que "Freddy" se hizo instalar en su casa.
Empanadas y caballos
El hermano de Ariel Lijo empezó desde 2009 a darse los gustos que no podía cuando vendía empanadas en Villa Dominico. Por ejemplo: viajó en 2013 con sus amigos a Santa Anita, Los Ángeles, para ver la Breeders' Cup, uno de los principales eventos hípicos del mundo. Los caballos, un hobbie familiar, ya lo habían cautivado. En enero de ese año compró el terreno para construir el haras La Generación, que ya tenía al purasangre campeón Emmanuel. Para llegar al campo, en Dolores, usaba una camioneta Toyota Hilux u otra Jeep.
Ya conocía Europa. Había viajado en 2006 a Londres y a Madrid junto a su hermano; el entonces camarista Gabriel Cavallo; el empresario Marcelo Figueiras, y el entonces juez federal Guillermo Montenegro, ahora diputado electo. Su hermano también lo llevó a Roma en 2014. De prolijo traje negro, fue recibido por el papa Francisco.
Pero el operador judicial también combinaba la ostentación con obligaciones laborales: muchos fines de semana dejaba los lujos de lado y viajaba a Necochea junto a su amigo y socio,el entonces camarista Eduardo Freiler , que ponía a punto el balneario Palmeras del Este.El primer salto patrimonial como operador judicial tuvo a Freiler, además, como compinche en otro emprendimiento, también en 2012.
"Freddy" solía visitar Necochea una vez por mes. Se hospedaba en el hotel Nikken Spa, el mejor de la ciudad. ¿Por qué? Por Palmeras del Este, el balneario a nombre de la hermana de Freiler, pero que funciona como un emprendimiento de Lijo y el camarista destituido. Según consta en los correos electrónicos que reveló LA NACION, el entonces camarista compartía con él información sobre gastos, inversiones, precios y hasta lo consultaba sobre decisiones tributarias.
"Eduardo/Fredy", se lee en el encabezado de un correo enviado el 23 de marzo de 2012 a las 9.06 por Carlos Díaz, el contador. Eduardo es Freiler. "Fredy" es Alfredo Lijo. Cerraba la temporada de verano y había que resolver cuestiones impositivas del balneario Palmeras del Este. El contador, entonces, les preguntaba, entre otras cosas, cuánto pagar por los impuestos adeudados a la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA).
Por Iván Ruiz
Fecha : 20 de noviembre de 2017
Actualizado el 10 de octubre de 2024
PARA LA NACION
https://www.lanacion.com.ar/politica/freddy-el-lujoso-tren-de-vida-del-operador-judicial-del-kirchnerismo-nid2083894/
Firma relacionada a hermano del juez Lijo, investigada por lavado de dinero
Se trata de la compañía Caledonia Seguros. Entre uno de sus socios figuraba Alfredo Lijo, hermano del juez Ariel Lijo. La causa se activó en la Justicia a raíz de un conflicto familiar.
La compañía Caledonia Seguros, que contaba entre uno de sus socios a Alfredo Lijo, está siendo formalmente investigada por lavado de dinero en la Justicia Federal.
La empresa cuestionada extendió oportunamente cédulas azules para que el juez Ariel Lijo -hermano de Alfredo Lijo- y el ex funcionario Marcelo Rochetti manejaran automóviles de lujo, y es investigada como parte de una disputa familiar luego de que el presidente de la firma terminara denunciado por su ex esposa por ocultar bienes millonarios y no declararlos.
El juez en lo Penal Económico Pablo Yadarola se encuentra al frente de una investigación muy compleja y con varias ramificaciones sobre el patrimonio económico de Fernando Dapero, presidente de Caledonia, uno de los socios que se quedaron con la firma en 2014 junto al hermano del juez Lijo.
Ahora la Justicia investiga la adquisición de un departamento en la ciudad norteamericana de Miami, otros inmuebles en Puerto Madero, cuentas bancarias abiertas en el exterior y autos de lujo, activos adquiridos -de acuerdo a la denuncia efectuada- a través de sociedades en paraísos fiscales.
La investigación trata de establecer si Fernando Dapero y su hermano Luis incurrieron en los delitos de evasión por establece sociedades offshore con la finalidad de esconder bienes a la AFIP. La causa se activó a raíz de una disputa familiar y ahora podría tener derivaciones insospechadas. También se trata de determinar si cometieron delitos de lavado mediante presuntas operaciones fraudulentas en la aseguradora La Federal, que ambos manejaron con Alfredo Lijo y que ahora se encuentra en pleno proceso de liquidación.
El expediente tiene documentación muy detallada. Un informe de la Procuraduría de
Criminalidad Económica (Procelac) reclamó detalles sobre la denuncia de la ex mujer de Dapero ante la presunción de lavado de dinero y solicitó que también sea analizada dentro de ese esquema una sociedad que Dapero mantuvo con Freddy Lijo, que lleva el nombre de los dos.
La AFIP ya aportó documentación sobre las posibles irregularidades cometidas.
"De la simple lectura de la documentación aportada por la AFIP surge que los investigados no habrían declarado la existencia ni tampoco las ganancias obtenidas por los bienes inmuebles, cuentas bancarias y estructuras societarias en el exterior de las que los hermanos Dapero serían beneficiarios finales", se dijo desde la Procelac.
Fernando Dapero fue síndico en el PAMI y tiene un antecedente en la Justicia Federal, luego de haber sido condenado a un año y ocho meses de prisión en suspenso por irregularidades en la gestión de Víctor Alderete al frente del organismo.
Dapero, Lijo, el exfuncionario Rochetti y Marcelo Chalabé desembarcaron en Caledonia en 2014, después de dejar La Federal. Los nuevos socios compraron el 20% de las acciones por poco menos de $2 millones de Caledeco SA, sociedad que se hizo finalmente con el 99% de Caledonia. Se quedaron con "el casco" de una vieja compañía de seguros en desuso, pero con una licencia habilitada para explotar el negocio. Meses después, la compañía ya estaba en el mercado: montaron cinco oficinas en el conurbano bonaerense, invirtieron en publicidad y compraron autos.
Veinte de esos autos suelen ser utilizados por los accionistas o sus familiares, tal como publicó este diario. El juez Lijo recibió el 1º de diciembre de 2015 una cédula azul para conducir un Mercedes-Benz E350 blanco. El magistrado compartió auto (patente PCF 473) con Freddy Lijo, operador judicial cuya fortuna creció llamativamente en los últimos años, mientras el poder de su hermano aumentaba en Comodoro Py.
Otro beneficiado fue Rochetti, mano derecha del ministro de Seguridad bonaerense,
Cristian Ritondo. Caledonia le extendió al exfuncionario dos cédulas azules sobre el
Porsche Carrera 4S, en 2015 y 2017. Fue la única persona habilitada para manejar ese auto. Desde la compañía, además, le hicieron nuevas cédulas para manejar otros dos vehículos.
Después de un crecimiento desmedido que no muchos pudieron explicar, Caledonia fue inhibida por la Superintendencia de Seguros de la Nación, y ahora se encuentra inmersa en una etapa de normalización. La Justicia investiga ahora si la compra de esa aseguradora formó parte de una maniobra de lavado de dinero de los nuevos socios.
Fuente : Canal26
Fecha : Lunes 5 de Noviembre de 2018 - 09:40 horas
https://www.canal26.com/politica/firma-relacionada-a-hermano-del-juez-lijo-investigada-por-lavado-de-dinero--259018
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