Allanan Inverness, la financiera de Ernesto Clarens
Una oficina de la calle Esmeralda al 700 en el microcentro porteño puso a la justicia en la pista de nuevas operaciones financieras de Ernesto Clarens, investigado en al menos dos causas judiciales por lavado de dinero de la corrupción kirchnerista. Esta oficina fue allanada ayer por orden el juez federal Sebastián Casanello que investiga a Clarens como responsable de la expatriación de fondos vinculados con la megacausa que mantiene preso al empresario Lázaro Báez por lavado de dinero de la corrupción.
La pista que llevó a Casanello a este nuevo domicilio fue aportada por Margarita Stolbizer, que halló entre documentos vinculados a la causa la presencia de esta dirección. El magistrado ordenó a la policía realizar tareas de inteligencia para determinar si había relación de ese domicilio con Clarens y tras recibir informes positivos dispuso el allanamiento. Casanello ya había allanado las oficinas de Invernes, la financiera de Clarens en Puerto Madero, donde encontró elementos que alimentaron su pesquisa.
Pero ayer en las oficias de Esmeralda descubrió carpetas relacionadas con la actividad de Clarens. Allí trabajaba con un contador que reconoció haber sido auditor de empresas del financista. Además, cuando se realizó tiempo atrás un peritaje económico sobre todos los investigados en esta causa de lavado de dinero, incluido Clarens, este contador fue presentado como perito de parte por el financista.
En el procedimiento de ayer Casanello encontró cuatro computadoras, una grabadora de DVDs, tres pendrives con información contable y cuatro cajas con libros contables y documentaciones relacionadas con la causa. Estos materiales serán analizados por el juez que cuenta con un informe de la Unidad de Información Financiera (UIF) que vincula las operaciones de Clarens con movimientos de fondos de Austral Construcciones de Lázaro Báez. La UIF detectó que la empresa de Clarens Kerry Consultants recibió fondos de Sambar Han Tarex Spain.
En enero de 2011 recibió 6.500.00 de dólares desde Antillas Holandesas, Suiza, Hong Kong y Estados Unidos. Esa plata la giraba la cuenta N° 124274 de Clarens. En 2011 Sambar Han Tarex recibió 4.500.000 de dólares de una cuenta de Clarens en España. Parte de ese dinero -2,9 millones- fue depositado en una cuenta en Uruguay a nombre de Adolfo Pittaluga Shaw, escribano que intervino en la compra del campo El Entrevero, supuestamente Lázaro Báez.
Desde Kerry Consultants los fondos fueron a su cuenta del banco Pictet & Cie de Ginebra, Suiza. LA UIF dijo que Clarens "facilitó movimiento de fondos para las operaciones con SGI", la financiera que era de Báez. Hay relaciones societarias entre la empresa Sambar Han Tarex Spain con otras que tienen cuentas cuyos beneficiarios son los hijos de Báez Luciana, Martín, Leandro y Melina.
Fecha : 29 de agosto de 2018 - 16:42 horas
Actualizado el 11 de febrero de 2021
Fuente : LA NACIÓN
Por : Hernán Cappiello
https://www.lanacion.com.ar/politica/allanan-inverness-financiera-ernesto-clarens-nid2166824/
Allanaron Inverness, la financiera de Ernesto Clarens
Lo dispuso el juez federal Sebastián Casanello. El financista ya había declarado como arrepentido.
Allanamiento en las oficinas de Inverness | Noticias Argentinas
Las oficinas de Inverness, la financiera propiedad del arrepentido Ernesto Clarens, fueron allanadas en la tarde de este miércoles por orden del juez federal Sebastián Casanello, en el marco de la causa por lavado de dinero a través de la financiera SGI, conocida como "La Rosadita".
El operativo, encabezado por efectivos de varias fuerzas de seguridad, se desarrollaba en a oficina 1004 del décimo piso del edificio ubicado sobre Esmeralda al 740, en el barrio porteño de San Nicolás, donde funciona la empresa, informaron fuentes judiciales a la agencia Noticias Argentinas. Allí funcionaba una de las empresas vinculadas en el presunto pago de coimas relacionadas a la obra pública durante el kirchnerismo.
Los uniformados secuestraron en ese lugar cuatro computadoras, una grabadora DVR, tres pendrives y cuatro cajas con documentación y los libros contables de la firma.
Clarens es uno de los acusados en el caso por supuesto lavado de dinero, que tiene como principal imputado al detenido empresario de la construcción Lázaro Báez. Al financista, vinculado al ex presidente Néstor Kirchner, se lo señala como partícipe en el manejo de los fondos de la provincia de Santa Cruz.
El dueño de Inverness también está involucrado en la causa por los cuadernos sobre las presuntas coimas en la obra pública durante la gestión anterior. Clarens se presentó a declarar de forma voluntaria ante el juez Claudio Bonadio, al frente de este caso, luego de haber sido imputado y pidió acogerse a la figura de "arrepentido".
Dos empresarios que declararon en el expediente aseguraron que llevaban el dinero de coimas en pesos a la financiera de Clarens. Este convertía esos montos en su equivalente en dólares, para luego entregárselos al entorno de confianza del ex presidente, entre quienes sobresalía Daniel Muñoz, ex secretario del propio Néstor Kirchner.
Fecha : 29-08-2018 16:38 horas
Fuente : PERFIL
https://www.perfil.com/noticias/politica/allanan-inverness-la-financiera-de-ernesto-clarens.phtml
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