1.- La Ruta del Dinero Clarens: aparece una sociedad en el Reino Unido, vinculada con el ex número 2 de Vialidad Nacional -
Sandro Fergola, ex directivo de Vialidad Nacional, aparece en un entramado de empresas que manejó más de un millón de dólares en el Reino Unido. Las empresas vinculan directamente a Fergola con Ernesto Clarens, el financista de la ruta del dinero K
El 28 de septiembre de 2005, mediante dos sociedades offshore uruguayas se creó en el Reino Unido, Habitat Investment Corporation una SRL, LLP su figura británica, basada en la jurisdicción de Inglaterra y Gales. Infobae, luego de una pormenorizada investigación accedió a los documentos. Crear sociedades en el Reino Unido da ventajas de todo tipo: legales, impositivas, de formalidad, legales y por sobre todo, protección de la identidad.
El 23 de septiembre, cinco días antes, Paolo Barea, un agente financiero de Londres firmó la constitución de la sociedad entre Tirolpoint S.A e Ilford Tell S.A, ambas con sede en Montevideo y el principal accionista ingresa con un capital de US$ 602.377. Ese monto crece en 2010 y sube a US$ 1.061.259. Mediante un goteo, el capital se fue erosionando y en enero de 2016 se disuelve la sociedad.
Durante nueve años, el 98% de las acciones de Habitat Investment Corporation estuvieron en manos de la empresa argentina Construcciones Mendoza S.A que se creó el 22 noviembre de 2005, es decir, casi dos meses después de presentarse en el Reino Unido como la accionista mayoritaria de Habitat Investment Corporation. A la sociedad argentina la crean, el abogado, Eduardo Roca y Pablo Enrique de Rosas, un colega mendocino, con el capital inicial y mínimo de 12 mil pesos.
En 2005 el capital de la firma sube a $1.812.000 y 2011 se fija en $3.769.800. En el ambiente académico del derecho, Roca tiene un prestigio absoluto. En los negocios se lo asocia directamente a un nombre: Ernesto Clarens, el financista de la década ganada e ideólogo de la ruta del dinero K. Además de históricos amigos, Clarens y Roca son socios en casi todas las firmas que llevan adelante y es Roca quien se encarga de pavimentar el camino jurídico del empresario kirchnerista.
En los ochenta, Clarens debutó en el mercado bursátil, bajo la máscara de Finmark, en el mismo edificio que funcionaba la sucursal Buenos Aires del Banco de Santa Cruz. De manera simple, en los '90 Clarens conoció a Lázaro Báez, en ese entonces pujante gerente del Banco. El financista se convirtió en un consejero fundamental del proceso de privatización de la entidad estatal.
Ese camino fue complejo y estuvo plagado de irregularidades que llevaron al entonces procurador de la provincia, Eduardo Sosa, a iniciar a una investigación. La iniciativa no prosperó y Sosa fue expulsado de su cargo por mandato de Néstor Kirchner.
"Follow the money….Just follow the money". Sigan el dinero, solo sigan el dinero. Garganta profunda se lo dice a dos periodistas y el terremoto de información aparece solo. Esta frase surge de la película sobre el caso Watergate y que se pone en boca de la famosa "garganta profunda", la fuente que ayudó a resolver el escándalo de espionaje ilegal político que derivó en la renuncia del presidente norteamericano, Richard Nixon. Nueve días antes de la asunción de Néstor Kirchner, Lázaro Báez creó Austral Construcciones junto a Sergio Gotti y Guido Blondeau.
Un año antes, Blondeau llegó a Invernes, una financiera que Clarens tenía inactiva y que la volvió a poner en ejercicio para hacerse cargo de la constructora Gotti como gerenciadora. Además de Blondeau, Clarens puso como gerente de Invernes a Felix Di Perna, su mejor amigo. Así, el financista tenía sus lazos extendidos en el control de todos los terrenos de Báez. Tanto Austral como Invernes utilizan la misma sede social: Carabelas 241
En 2013, Construcciones Mendoza, en ese momento todavía accionista de Habitat Investment, es absorbida por la sociedad El Tercio SA, con sede en Mendoza. A El Tercio la crean Sandro Fergola y su esposa María Elizabeth Velasco pero lo hicieron mediante Floating Homes SA, sello de goma que compran y al que luego le cambian el nombre.
Ni Fergola, ni Velasco son exitosos empresarios, aunque ahora lo parece. Durante más de una década fueron empleados del Estado Nacional. Fergola, Clarens y Roca se conocen muy bien. Por designación del ex ministro de Planificación, Julio De Vido, y el ex presidente, Néstor Kirchner, Fergola es designado "gerente de obras y servicios viales" de la Dirección Nacional de Vialidad.
El trabajo de Fergola era clave para Báez y su entramado de entramado de empresas: debía llevar adelante y controlar las certificaciones de obras para permitir el pago de adelantos financieros. Miles de millones de pesos fueron adelantados a Báez, sin haber cumplido con plazos, ni obras. En 2008, Fergola fue nombrado como "sub administrador" general de Vialidad Nacional, a cargo de la Comisión de Concesiones de Vialidad.
Al momento de absorber Construcciones Mendoza, la empresa de Fergola había pasado de $12.000 de capital en 2006 a $39.084.237, al momento de quedarse con la empresa de Clarens, en la que Roca continuó de director hasta junio de 2016, dos meses después de la imputación de Clarens por el fiscal, Guillermo Marijuan, a cargo de la investigación contra Lázaro Báez, ex funcionarios y empresarios por lavado de dinero y desvío de fondos públicos que estaban destinados a la obra pública.
En junio de 2014, la provincia de Mendoza notificó el cambio de representante legal en Argentina de Habitat Investment Corporation LLP. Clarens puso al frente de los papeles a Martín Álvarez Rey, un jóven abogado de 32 años que en un margen de cinco años que aparece en las principales sociedades del financista K: 11 empresas. Rey creó sociedades con Fernando Butti, ex mano derecha de Lázaro Báez y principal administrador de sus bienes entre 2003 y 2009. Butti también está imputado.
Una investigación del periodista, Matías Longoni, reveló que Fergola se transformó en un millonario empresario agropecuario en forma meteórica desde su salida de la función pública: ahora maneja campos en Córdoba, Formosa y San Luis. En mayo pasado, producto de la investigación de Longoni, Fergola fue denunciado por enriquecimiento ilícito y la causa cayó en el juzgado de la jueza, María Servini de Cubría.
Clarens es investigado como pieza clave de la ruta del dinero de Lázaro Báez que terminó en los cientos de miles de millones de pesos invertidos en propiedades, hoy embargadas por la Justicia y negocios entre el empresario kirchnerista y la familia Kirchner.
El financista fue el encargado de trazar el entramado de sociedades offshore y facultar a Báez de las herramientas necesarias para hacer circular el dinero que se obtenía de la obra pública. El uso de empresas uruguayas en la firma británica es una matriz ya utilizada en Invernes (Inversiones Ernesto o acaso Inversiones Néstor) la sociedad de Clarens con la cual gerenció Gotti, la constructora que fue absorbida por Austral Construcciones. Invernes era controlada por la uruguaya Swindell S.A.
El sistema es complejo de rastrear pero no imposible. Ernesto Clarens, el financista y creador de la ruta del dinero K, envuelto en un nuevo escándalo
Los nombres se repiten, el esquema también. El sistema es complejo de rastrear pero simple. Sociedades en el Reino Unido que se crean y se disuelven y que cada una de ellas no administra más de dos millones de dólares para no levantar sospechas y se crean subsidiarias en Argentina, enmarcadas en negocios inmobiliarios.
Fergola comparte sociedades con Ernesto Clarens, el financista y creador de la ruta del dinero K. A Clarens no le gusta aparecer y derivó la constitución de sociedades y directorios a sus amigos, socios y familiares.
Martín Álvarez Rey tiene 32 años, es abogado y tiene una meteórica carrera empresarial, constituyéndose en una pieza clave del entramado de sociedades de Clarens, de la mano de Eduardo Roca, el principal sostén de la infraestructura del financista. Álvarez Rey llegó al estudio de Roca porque en la facultad de Derecho de la Universidad Di Tella conoció a un compañero que necesitaba un amigo para que trabaje con su padre: Roca.
Álvarez Rey es el representante en Argentina de Habitat Investment Corporation, la sociedad británica que fue manejada por Fergola y Roca pero además aparece en otras 11 sociedades, casi como un fronting: Inversiones Ganaderas SA, Dixonia SA, Makena LLP, Habitat Investment – La sociedad, Agropecuaria Aconcagua, ISA SA, Medicina del Sur SS, Abasto Distribuciones SA, Buena Estrella SA, Fiduciaria Migueletes y South Wellness SA.
Alvarez Rey cobra un sueldo de ISA SA, una sociedad "inmobiliaria" manejada desde sus inicios por Roca y Carlos Di Gianni, pero también formó parte del directorio. Di Gianni es histórico y un hombre de extrema confianza de Clarens. Puso su nombre en Invernes, la sociedad que fue la antesala de Austral Construcciones, la constructora de Báez. Desde Invernes se absorbió y gerenció Gotti, la constructora predilecta de Néstor Kirchner, cuando fue gobernador de la provincia de Santa Cruz.
Austral, mediante Invernes, se quedó con Gotti. Además, el financista colocó junto a Báez, en el directorio de la empresa, a Félix Di Perna, uno de sus mejores amigos y a Guido Blondeau un empleado en ese entonces de Cooperativa de Vivienda Crédito y Consumo Coficred que casualmente solo tiene un préstamo del Banco de Santa Cruz. Di Gianni integra los directorios de las sociedades por las cuales controla las propiedades de la familia Clarens en Miami, tal cual reveló una investigación de Infobae en 2014.
ISA, una de las 11 sociedades de Álvarez Rey, según los registros a los que accedió Infobae, manejó el 95% de acciones de Makena LLP, una SRL radicada en el Reino Unido. Makena se constituyó en 2008 usando dos offshores panameñas: Centro Real Investors Corp y Costa Natele SA.
Según la documentación oficial, el capital de Makena llegó al millón y medio de dólares pero su disolución se efectivizó en marzo de 2016. Rastrear nombres es casi imposible. Ambas empresas panameñas fueron creadas por tres sociedades fantasma radicadas en las Islas Vírgenes Británicas, otro paraíso fiscal: Fairfax Invest Corp, Point View Financial y Ultra Mega Development, todas constituidas por otras 300 sociedades.
En 2009, Di Gianni asumió la representación de Makena en Argentina y le dejó su lugar a Álvarez Rey en 2014. El abogado constituyó otras dos empresas que cierran aún más el círculo entre Clarens, Báez y la Ruta Del Dinero K. Rey formó Buena Estrella SA y Abasto Distribuciones junto a Fernando Butti, uno de los principales administradores de los bienes de Báez en sus inicios. Butti está imputado junto con Clarens.
Si Álvarez Rey es un comodín, en ISA aparece el otro: Ronaldo Martín Bergman. Hace honor a su nombre, de eso no hay dudas, es un jugador de toda la cancha. Bergman aparece en 17 sociedades del clan Clarens, cinco de ellas establecidas en el Reino Unido. Dekkar Group LLP, se constituyó, en 2009, en suelo británico mediante dos offshore panameñas: Properties Bureau y Beyond Business SA.
En 2010 aparece en los registros, como dueña del 95% de las acciones, la firma argentina, Tubineus S.A, con un capital de 736.000 libras esterlinas, algo así como un US$ 1.000.000. Tubineus se crea seis días después de la constitución de la empresa británica, y Bergman comparte directorio junto a Roca, el socio de Clarens. En Argentina se constituyó su capital en 2011 por $3.000.000.
Lahaina LLP, comparte genética con el resto. Las firmas fantasmas de Panamá, Los Montes Assest SA y Virtual Assestment SA se quedan con la sociedad luego de la "renuncia" de dos "sellos" uruguayos: Kilama SA y Tinrilan CO SA. Nada es casual, ambas sociedades panameñas fueron creadas por las mismas offshore de las Islas Vírgenes que formaron los sellos panameños que crearon Makena. El 95,76% de las acciones de Lahaina quedaron en manos de la argentina, Inmobiliarias Cuyanas SA, que colocó ahí un capital por US$ DE 1.525.990.
Esta empresa se crea en agosto de 2008 y en 2009 desembarca en Inglaterra con 700 mil libras esterlinas para Lahaina. En 2008 aparece como su principal accionista y presidente, Emilio Vázquez Viera, ex jefe de gabinete mendocino de la gestión de Francisco "Paco" Pérez. Viera aparece en varias sociedades vinculadas a Clarens y en este caso se asocia con Bergman y Roca. Al mismo tiempo que ingresan a Inmobiliarias Cuyanas, incrementan el capital de 12 mil pesos a 2 millones y medio.
Eduardo Roca, la mano derecha de Clarens y su esposa, Eleonora Chero
Dixonia es una sociedad que llega al corazón de los Clarens. Su principal accionista en Ana María San Giorgio, la esposa del financista y 2006 declaró activos en esa sociedad por $1.165.125. Dixonia solo tiene tres empleados, una de ellos es María Eugenia Clarens, la hija del ideólogo de la Ruta del Dinero K.
En 2014 vuelve a aparecer Álvarez Rey pero esta vez como presidente, junto con Roca. María Eugenia es, al menos en los papeles, la titular de las empresas basadas en los Estados Unidos con las cuales Clarens invirtió más de cinco millones de dólares en propiedades en Miami.
Fernando Butti no es un desconocido en todo esto. En los inicios fue el contador de la constructora Gotti y luego llegó a Austral Construcciones donde se volvió la espalda donde Báez descansó todas sus empresas. Butti fue investigado por facturación apócrifa por más de 500 millones de pesos pero se acogió a la moratoria fiscal que en su momento decretó Néstor Kirchner.
Butti, marginado por Báez luego de quedar expuesto por irregularidades en operatorias de propiedades que compraba para su jefe. En realidad, le robaba a la mano que le daba de comer. Butti conoce muy bien a Clarens porque fue él quien le enseñó cómo debía hacerse el círculo del dinero. El contador de Bolívar se destaca en Abasto Distribuciones SA y Buena Estrella SA, dos empresas en las cuales su unió a Bergman y Álvarez Rey.
Lázaro Báez, ya detenido, justificó ante la Justicia los millones de dólares de La Rosadita como los utilizados, supuestamente, para la compra de terrenos en Pilar en donde se montó un barrio privado. La fiduciaria Northville, la empresa que se formó para ese gerenciamiento y la construcción del complejo fue formada por Butti y José Luis Colombo, esposo de María Eugenia Clarens.
En el entramado surge otra empresa en el Reino Unido: Runner Properties LLP, que se crea en julio de 2008. Un año después se declara como representante en Argentina, Walter Adrián Duma, un empleado de Patagonia Financial Services, la principal empresa de Clarens. Runner fue disuelta en agosto de 2015 y llegó a manejar, según los registros del Reino Unido, US$ 1.496.931. A Runner la forman una offshore panameña, Fesko Equities INC, Kerry Consultants y una uruguaya, Negaly Company SA.
El ADN de todas las acciones es claro: nunca más de dos millones de dólares en sociedades extranjeras que se disolvían a los pocos años. Una ejecución con la precisión de un reloj suizo. Montos importantes pero los justos para evitar disparar alertas y repartidos en decenas de sociedades imposibles de rastrear, hasta ahora.
A mediados de mayo de 2012, tal como destacó Infobae, la esposa e hija de Clarens son removidas del directorio de la sociedad Manfes International LLC, con la cual se compran los pisos en Miami y dicha compañía pasa a ser dirigida por Kerry Consultants SA, una firma que destapa estrechos vínculos con la Ruta del Dinero de Báez.
El balance anual de Runner Properties, presentado a fines del año 2010, arrojó un saldo favorable de 959 mil libras esterlinas (casi 9 millones de pesos) y comparado con el del año 2009, creció un 52.851 por ciento. La Justicia federal tiene la información de que cuentas a nombre de Kerry Consultants SA fueron las destinatarias de por lo menos cuatro operaciones por un total de US$ 800.000 que terminaron en bancos suizos. Una de esas operaciones fue ordenada por Hordeñana & Asociados Sociedad de Bolsa, pero nada es casualidad. Gonzalo Hordeñana es íntimo amigo de Eduardo Roca.
Juntos con sus parejas han pasado vacaciones en un particular destino financiero: Bahamas. Hordeñana, un viejo conocido del mundo financiero, también dejó sus huellas en Fesko Equities, otra de las controlantes.
La central de las operaciones se constituyó en el estudio de Roca, tal como confirmó Infobae. Durante el 2003 y 2010, Roca facturó "honorarios profesionales" a todas las empresas de Báez y al banco, Finansur, que luego quedó en manos del empresario del juego, Cristóbal López. Al estudio de Roca llegaba gente indigente o con graves problemas económicos, como es el caso de Norma Dionisio, a la cual se le pagaba mil pesos por firmar documentos en blanco que luego resultaban ser actas constitutivas de sociedades.
Todo no termina ahí. Las fichas del tablero se reproducen. Wailea LLP se crea en septiembre de 2008, con el mismo esquema que su prima Makena LLP. Otra vez aparece el nombre del operador financiero, Paolo Barea. A Noisy la constituyen Kilama SA, con sede en Montevideo y Tinrilan CO, también uruguaya, los mismos nombres que aparecen en Lahaina LLP. El 95% de las acciones de esta firma, disuelta hace un mes, está en manos de la argentina, Alto Baires SA. En Wailea no se incorpora capital significativo pero por alguna razón especial se mantiene abierta siete años.
En febrero de 2010, Bergman asume la representación en Argentina pero un año antes, él y Roca asumen en el directorio de Alto Baires SA. En sintonía, Bergman también dice presente en suelo argentino en nombre de Calrosa LLP, otra offshore constituida por empresas panameñas y que según los registros continua activa, con capitales por US$1.462.000 pero sin identificar a su principal accionista.
El Reino Unido deja su protagonismo en un único caso: Venecia International LLC. ¿Dónde se fija? Delaware, el paraíso fiscal norteamericano. En julio de 2009, Bergman se notifica como representante junto con Néstor Gustavo García Cardozo, un desconocido para el esquema de siempre pero que ni siquiera está inscripto ante la AFIP, todo un detalle.
Por Juan Cruz Sanz
Domingo, 09 Octubre 2016 10:17 horas
Fuente : Notiar
http://www.notiar.com.ar/index.php/mas/actualidad/64594-la-ruta-del-dinero-clarens-aparece-una-sociedad-en-el-reino-unido-vinculada-con-el-ex-numero-2-de-vialidad-nacional-por-juan-cruz-sanz
La Ruta del Dinero Clarens: desde sociedades offshore en el Reino Unido, Pánama y Uruguay se manejaron millones de dólares
El sistema es complejo de rastrear pero no imposible. Ernesto Clarens, el financista y creador de la ruta del dinero K, envuelto en un nuevo escándalo
Ernesto Clarens, el financista y creador de la ruta del dinero K
Los nombres se repiten, el esquema también. El sistema es complejo de rastrear pero simple. Sociedades en el Reino Unido que se crean y se disuelven y que cada una de ellas no administra más de dos millones de dólares para no levantar sospechas y se crean subisidiarias en Argentina, enmarcadas en negocios inmobiliarios.
Infobae mostró ayer la información y documentación que demuestra como una sociedad británica, Habitat Investment, creada por sociedades uruguayas llega hasta el ex número dos Vialidad Nacional, Sandro Fergola, clave en el crecimiento patrimonial del empresario santacruceño, Lázaro Báez, detenido por presunto lavado de dinero de la corrupción en la obra pública. Fergola comparte sociedades con Ernesto Clarens, el financista y creador de la ruta del dinero K. A Clarens no le gusta aparecer y derivó la constitución de sociedades y directorios a sus amigos, socios y familiares.
Martín Alvarez Rey tiene 32 años, es abogado y tiene una meteórica carrera empresarial, constituyéndose en una pieza clave del entramado de sociedades de Clarens, de la mano de Eduardo Roca, el principal sostén de la infraestructura del financista. Alvarez Rey llegó al estudio de Roca porque en la facultad de Derecho de la Universidad Di Tella conoció a un compañero que necesitaba un amigo para que trabaje con su padre: Roca.
Alvarez Rey es el representante en Argentina de Habitat Investment Corporation, la sociedad británica que fue manejada por Fergola y Roca pero además aparece en otras 11 sociedades, casi como un fronting: Inversiones Ganaderas SA, Dixonia SA, Makena LLP, Habitat Investment – La sociedad, Agropecuaria Aconcagua, ISA SA, Medicina del Sur SS, Abasto Distribuciones SA, Buena Estrella SA, Fiduciaria Migueletes y South Wellness SA. Alvarez Rey cobra un sueldo de ISA SA, una sociedad "inmobiliaria" manejada desde sus inicios por Roca y Carlos Di Gianni, pero también formó parte del directorio. Di Gianni es histórico y un hombre de extrema confianza de Clarens. Puso su nombre en Invernes, la sociedad que fue la antesala de Austral Construcciones, la constructora de Báez.
Desde Invernes se absorbió y gerenció Gotti, la constructora predilecta de Néstor Kirchner, cuando fue gobernador de la provincia de Santa Cruz. Austral, mediante Invernes, se quedó con Gotti. Además, el financista colocó junto a Báez, en el directorio de la empresa, a Felix Di Perna, uno de sus mejores amigos y a Guido Blondeau un empleado en ese entonces de Cooperativa de Vivienda Crédito y Consumo Coficred que casualmente solo tiene un préstamo del Banco de Santa Cruz. Di Gianni integra los directorios de las sociedades por las cuales controla las propiedades de la familia Clarens en Miami, tal cual reveló una investigación de Infobae en 2014.
ISA, una de las 11 sociedades de Alvarez Rey, según los registros a los que accedió Infobae, manejó el 95% de acciones de Makena LLP, una SRL radicada en el Reino Unido. Makena se constituyó en 2008 usando dos offshores panameñas: Centro Real Investors Corp y Costa Natele SA. Según la documentación oficial, el capital de Makena llegó al millón y medio de dólares pero su disolución se efectivizó en marzo de 2016. Rastrear nombres es casi imposible.
Ambas empresas panameñas fueron creadas por tres sociedades fantasma radicadas en las Islas Vírgenes Británicas, otro paraíso fiscal: Fairfax Invest Corp, Point View Financial y Ultra Mega Development, todas constituidas por otras 300 sociedades. En 2009, Di Gianni asumió la representación de Makena en Argentina y le dejó su lugar a Alvarez Rey en 2014. El abogado constituyó otras dos empresas que cierran aún más el círculo entre Clarens, Báez y la Ruta Del Dinero K. Rey formó Buena Estrella SA y Abasto Distribuciones junto a Fernando Butti, uno de los principales administradores de los bienes de Baéz en sus inicios. Butti está imputado junto con Clarens.
Si Alvarez Rey es un comodín, en ISA aparece el otro: Ronaldo Martín Bergman. Hace honor a su nombre, de eso no hay dudas, es un jugador de toda la cancha. Bergman aparece en 17 sociedades del clan Clarens, cinco de ellas establecidas en el Reino Unido. Dekkar Group LLP, se constituyó, en 2009, en suelo británico mediante dos offshore panameñas: Properties Bureau y Beyond Business SA. En 2010 aparece en los registros, como dueña del 95% de las acciones, la firma argentina, Tubineus S.A, con un capital de 736.000 libras esterlinas, algo así como un US$ 1.000.000. Tubineus se crea seis días después de la constitución de la empresa británica, y Bergman comparte directorio junto a Roca, el socio de Clarens. En Argentina se constituyó su capital en 2011 por $3.000.000.
Lahaina LLP, comparte genética con el resto. Las firmas fantasmas de Panamá, Los Montes Assest SA y Virtual Assestment SA se quedan con la sociedad luego de la "renuncia" de dos "sellos" uruguayos: Kilama SA y Tinrilan CO SA . Nada es casual, ambas sociedades panameñas fueron creadas por las mismas offshore de las Islas Vírgenes que formaron los sellos panameños que crearon Makena. El 95,76% de las acciones de Lahaina quedaron en manos de la argentina, Inmobiliarias Cuyanas SA, que colocó ahí un capital por US$ DE 1.525.990.
Esta empresa se crea en agosto de 2008 y en 2009 desembarca en Inglaterra con 700 mil libras esterlinas para Lahaina. En 2008 aparece como su principal accionista y presidente, Emilio Vazquez Viera, ex jefe de gabinete mendocino de la gestión de Francisco "Paco" Pérez. Viera aparece en varias sociedades vinculadas a Clarens y en este caso se asocia con Bergman y Roca. Al mismo tiempo que ingresan a Inmobiliarias Cuyanas, incrementan el capital de 12 mil pesos a 2 millones y medio.
Eduardo Roca, la mano derecha de Clarens y su esposa, Eleonora Chero.
Dixonia es una sociedad que llega al corazón de los Clarens. Su principal accionista en Ana María San Giorgio, la esposa del financista y 2006 declaró activos en esa sociedad por $1.165.125. Dixonia solo tiene tres empleados, una de ellos es María Eugenia Clarens, la hija del ideólogo de la Ruta del Dinero K. En 2014 vuelve a aparecer Alvarez Rey pero esta vez como presidente, junto con Roca. María Eugenia es, al menos en los papeles, la titular de las empresas basadas en los Estados Unidos con las cuales Clarens invirtió más de cinco millones de dólares en propiedades en Miami.
Fernando Butti no es un desconocido en todo esto. En los inicios fue el contador de la constructora Gotti y luego llegó a Austral Construcciones donde se volvió la espalda donde Báez descansó todas sus empresas. Butti fue investigado por facturación apócrifa por más de 500 millones de pesos pero se acogió a la moratoria fiscal que en su momento decretó Néstor Kirchner.
Butti, marginado por Báez luego de quedar expuesto por irregularidades en operatorias de propiedades que compraba para su jefe. En realidad, le robaba a la mano que le daba de comer. Butti conoce muy bien a Clarens porque fue él quien le enseñó como debía hacerse el círculo del dinero. El contador de Bolivar se destaca en Abasto Distribuciones SA y Buena Estrella SA, dos empresas en las cuales su unió a Bergman y Alvarez Rey.
Lázaro Báez, ya detenido, justificó ante la Justicia los millones de dólares de La Rosadita como los utilizados, supuestamente, para la compra de terrenos en Pilar en donde se montó un barrio privado. La fiduciaria Northville, la empresa que se formó para ese gerenciamiento y la construcción del complejo fue formada por Butti y José Luis Colombo, esposo de María Eugenia Clarens.
En el entramado surge otra empresa en el Reino Unido: Runner Properties LLP, que se crea en julio de 2008. Un año después se declara como representante en Argentina, Walter Adrian Duma, un empleado de Patagonia Financial Services, la principal empresa de Clarens. Runner fue disuelta en agosto de 2015 y llegó a manejar, según los registros del Reino Unido, US$ 1.496.931. A Runner la forman una offshore panameña, Fesko Equities INC, Kerry Consultants y una uruguaya, Negaly Company SA.
El ADN de todas las acciones es claro: nunca más de dos millones de dólares en sociedades extranjeras que se disolvían a los pocos años. Una ejecución con al precisión de un reloj suizo. Montos importantes pero los justos para evitar disparar alertas y repartidos en decenas de sociedades imposibles de rastrear, hasta ahora.
A mediados de mayo de 2012, tal como destacó Infobae, la esposa e hija de Clarens son removidas del directorio de la sociedad Manfes International LLC, con la cual se compran los pisos en Miami y dicha compañía pasa a ser dirigida por Kerry Consultants SA, una firma que destapa estrechos vínculos con la Ruta del Dinero de Báez.
El balance anual de Runner Properties, presentado a fines del año 2010, arrojó un saldo favorable de 959 mil libras esterlinas (casi 9 millones de pesos) y comparado con el del año 2009, creció un 52.851 por ciento. La Justicia federal tiene la información de que cuentas a nombre de Kerry Consultants SA fueron las destinatarias de por lo menos cuatro operaciones por un total de US$ 800.000 que terminaron en bancos suizos. Una de esas operaciones fue ordenada por Hordeñana & Asociados Sociedad de Bolsa, pero nada es casualidad. Gonzalo Hordeñana es íntimo amigo de Eduardo Roca. Juntos con su parejas han pasado vacaciones en un particular destino financiero: Bahamas. Hordeñana, un viejo conocido del mundo financiero, también dejó sus huellas en Fesko Equities, otra de las controlantes.
La central de las operaciones se constituyó en el estudio de Roca, tal como confirmó Infobae. Durante el 2003 y 2010, Roca facturó "honorarios profesionales" a todas las empresas de Báez y al banco, Finansur, que luego quedó en manos del empresario del juego, Cristobal López. Al estudio de Roca llegaba gente indigente o con graves problemas económicos, como es el caso de Norma Dionisio, a la cual se le pagaba mil pesos por firmar documentos en blanco que luego resultaban ser actas constitutivas de sociedades.
Todo no termina ahí. Las fichas del tablero se reproducen. Wailea LLP se crea en septiembre de 2008, con el mismo esquema que su prima Makena LLP. Otra vez aparece el nombre del operador financiero, Paolo Barea. A Noisy la constituyen Kilama SA, con sede en Montevideo y Tinrilan CO, también uruguaya, los mismos nombres que aparecen en Lahaina LLP. El 95% de las acciones de esta firma, disuelta hace un mes, está en manos de la argentina, Alto Baires SA.
En Wailea no se incorpora capital significativo pero por alguna razón especial se mantiene abierta siete años. En febrero de 2010, Bergman asume la representación en Argentina pero un año antes, él y Roca asumen en el directorio de Alto Baires SA. En sintonía, Bergman también dice presente en suelo argentino en nombre de Calrosa LLP, otra offshore constituida por empresas panameñas y que según los registros continua activa, con capitales por US$1.462.000 pero sin identificar a su principal accionista.
El Reino Unido deja su protagonismo en un único caso: Venecia International LLC. ¿Dónde se fija? Delaware, el paraíso fiscal norteamericano. En julio de 2009, Bergman se notifica como representante junto con Néstor Gustavo García Cardozo, un desconocido para el esquema de siempre pero que ni siquiera está inscripto ante la AFIP, todo un detalle.
PorJuan Cruz Sanz
Fecha : 08 Oct, 2016 11:49 a. m.
Actualizado: 09 Oct, 2016 01:51 a. m. AR
Fuente : Infobae
https://www.infobae.com/politica/2016/10/08/la-ruta-del-dinero-clarens-desde-sociedades-offshore-en-el-reino-unido-panama-y-uruguay-se-manejaron-millones-de-dolares/
Ernesto Clarens, el financista de Néstor que también quedó imputado en "La Ruta del Dinero K"
Fue mencionado por Fariña como parte de la estructura para lavar dinero. Además es el suegro de uno de los socios de Báez en el condominio del que dijo que salió la plata que se contaba en "La Rosadita".
65 AÑOS. Clarens se fundió en Buenos Aires y terminó escapando al sur.
A lo largo de la investigación por "La Ruta del Dinero K" hay un nombre que se repite para entrelazar a Lázaro Báez con Néstor Kirchner. Hasta ahora, el nexo era vox populi, pero para la Justicia no alcanzaba para imputarlo. Fue el extenso testimonio de Leonardo Fariña el que subió a la fila de los acusados al financista Ernesto Clarens.
A pesar del secreto de sumario que se dictó en la causa, Clarens fue uno de los nombres que salió a la luz entre los nuevos integrantes de la trama que, hasta el momento, contaba con Báez, su hijo, su contador y 5 personas más. Todos aparecían contando millones de dólares, euros y pesos en "La Rosadita", tal como se vio en los videos difundidos por Telenoche.
Pero, ¿quién es Ernesto Clarens? Ya esta semana había hablado de él en TN.com.ar a raíz del escrito que presentó Lázaro Báez para justificar los millones que se ven en los videos. El miércoles Báez había dicho que compró el fideicomiso a dos personas, una de ellas, es el yerno de Clarens.
El imputado financista tiene 65 años. Se desarrolló primero en la City porteña donde se fundió. Clarens luego se marchó de apuro al sur, donde resurgió y retornó finalmente a Buenos Aires, donde ahora lidera un conglomerado de sociedades, empresas y propiedades. Sus pasos en tierras pingüinas fueron de la mano de Néstor Kirchner cuando este gobernaba la provincia patagónica.
En los papeles, su nombre sólo aparece en unas pocas firmas: Excel Servicios Aéreos, Procredit, Pampa Sports y Patagonia Financial Services. Pero el entramado llega mucho más lejos, de la mano de colaboradores y parientes. Incluso en una de esas empresas, Clarens figuró como empleado en relación de dependencia. Se trata de Invernes, conocida en la Patagonia como "Inversiones Néstor", aunque el nombre proviene de "Inversiones Ernesto".
¿QUÉ DIJO FARIÑA SOBRE CLARENS?
Según el valijero K, que pidió formar parte del programa de protección de testigos antes de declarar, Clarens se dedicaba a transformar los recursos de la obra pública en pesos, euros y dólares que luego eran girados al exterior.
El diario Clarín cuenta que Fariña dio “datos precisos” de operaciones de Clarens y por eso el fiscal Guillermo Marijuán decidió imputarlo. La misma suerte tuvieron la expresidenta Cristina Kirchner y el exministro de Planificación Julio de Vido.
El matutino recuerda que Invernes, a partir de 2003, se queda con los cheques por los certificados de obra de Gotti, una de las constructoras que había comprado Báez para cartelizar la obra pública en Santa Cruz. Incluso familiares de Clarens integraron algún directorio de Austral Construcciones.
Fariña asegura que Clarens hizo una serie de transferencias bancarias al exterior con plata que podría ser de Lázaro Báez y que se dedicó al armado de cuentas en el exterior.
EL "CAMPITO" CONDOMINIO DE TORTUGUITAS
El "campito" que Lázaro Báez mencionó en su escrito el miércoles ante el juez Sebastián Casanello fue el primer indicio del vínculo directo con el expresidente Néstor Kirchner. El empresario K, que permanece detenido desde el martes a la tarde, dijo que los millones de dólares que se ven contar en SGI "La Rosadita" en los videos de Telenoche, surgieron de la venta de un condominio en Tortuguitas en la zona norte de Buenos Aires y a pocos metros de la Ruta 8.
En el texto de más de 32 páginas que presentó Báez el miércoles ante el juez Casanello, al que accedió TN.com.ar, dice:
"Los negocios a los que voy a referir se vinculan a la Empresa Fiduciaria Edificio Northville SA.
El 19 de junio de 2005, Austral Construcciones compró a Northlands Asociación Civil de Beneficencia (Cuit 33-53815554-9) su campo de deportes ubicado en la Calle Patricias Argentinas S/N, Parcela 1646 e, en la suma de dólares estadounidenses seiscientos cincuenta mil (USD 650.000).
El 20 de noviembre de 2007 se creó la “Fiduciaria Edificio Northville SA” (Cuit 30-71048045-8, domiclio legal Pasaje Carabelas 241 5 piso CABA) con el objeto de actuar como fiduciaria del contrato de fideicomiso del Edificio Northville. La composición accionaria le corresponde, en sus inicios, 90 % al Dr Eduardo Roca, y 10 % al Arquitecto José Luis Colombo.
Lo llamativo de ese fragmento del escrito son los nombres de las personas que figuran como vendedores y socios transitorios de Báez: Eduardo Roca y José Luis Colombo.
Roca es abogado, con domicilio en la ciudad de Buenos Aires, que trabajó en la Secretaría de Energía durante la dictadura, según publicó en 2014 el diario La Nación. Luego se volcó al sector privado. Figura en múltiples sociedades. Entre otras, Cabaña San Néstor SA, Campo Austral, Patagonia Financial Services y Excel Servicios Aéreos -en las dos últimas, junto al financista Ernesto Clarens-, y las fiduciarias Atria y Edificio North Ville, en ambas junto al arquitecto José Luis Colombo, yerno de Clarens.
* Web del estudio de arquitectura de Colombo.Pero los lazos van más allá de Clarens. Porque en North Ville también figuraron el expresidente nominal de Austral Construcciones Julio Mendoza y también Fernando Butti, exmano derecha de Báez, como así también su propio hijo, Martín Báez, que también fue indagado el miércoles por La Ruta del Dinero K.
Fecha : 10 de abril 2016, 13:58hs
Fuente : TN Noticias
https://tn.com.ar/politica/ernesto-clarens-el-financista-de-nestor-que-tambien-quedo-imputado-en-la-ruta-del-dinero-k_664689/
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