1.- Vinculan a vicegobernador en denuncia por lavado
La Justicia investiga los vínculos entre empresas de Carlos Tomeo, denunciado por la diputada Elisa Carrio como ser el testaferro de Aníbal Fernández, con el ex vicegobernador de Tierra del Fuego, Daniel Gallo, durante el gobierno de Carlos Manfredotti. Se lo investiga por una evasión de mil millones de pesos. Recordemos que Gallo, estuvo vinculado al escándalo Glisud (ver) y figuraba como propietario de empresas off-shore en los Panama Papers (ver). Al parecer no solo se encontraron en la casa de Tomeo dos bolsos con 6.819.900 pesos y 405.101 dólares en efectivo ocultos en cajas de cartón, sino ademas lo investigan ahora por una supuesta evasión de mas de 1000 millones de pesos, en una de las empresas Daniel Gallo figuraría como su socio.
Carlos Tomeo fue denunciado por lavado de dinero por la diputada oficialista Elisa Carrió (ver), que sospecha que es además testaferro del ex jefe de Gabinete K Aníbal Fernández. En el allanamiento a su mansión del exclusivo country Abril le encontraron más de cuatro millones de pesos y veinte relojes de lujo. Pero el empresario tabacalero además es investigado por la evasión de mil millones de pesos en la producción de cigarrillos. La semana pasada el juez federal de Lomas de Zamora Federico Villena allanó y luego clausuró su empresa, Espert S.A., que produce los cigarrillos Melbourne. La sospecha es que la compañía tercerizaba gran parte de la producción a fábricas clandestinas para evitar el pago de impuestos por la producción. Como prueba, en uno de los talleres irregulares encontraron packaging de la empresa Espert S.A.
Tomeo es propietario de esta firma y tiene como socio a Daniel Gallo, ex vicegobernador de Tierra del Fuego. En esa causa por evasión el juez ya clausuró otras fábricas de producción de cigarrillos. Ademas de ser denunciado por Carrió por presunto lavado de dinero. La diputada sospecha que a través de inversiones en diferentes compañías, casas, propiedades, y construcciones, el empresario podría ser testaferro del exjefe de Gabinete K, Anibal Fernandez. En la vivienda donde se hallo el dinero, una mansión de 23 habitaciones, 16 baños y piletas climatizadas. En la causa se investiga si el empresario Tomeo es dueño de otras 18 propiedades.
La abogada Mónica Frade es patrocinante de Carrió e investiga al empresario tabacalero codo a codo con la diputada. La letrada explicó que Tomeo, a tan solo un año de recibirse como abogado en Lomas de Zamora, instaló una empresa tabacalera en Berazategui que comercializa cigarrillos a bajo costo. “De ahí a la actualidad registró diez inmuebles en Abril y constituyó más de una docena de sociedades, todas fantasmas. De hecho los domicilios en los que están constituidas son casas particulares y están integradas por indigentes y personas vinculadas a la Inteligencia, entre otros”, le dijo Frade al canal Todo Noticias. “Estamos convencidas que Tomeo es testaferro y vamos a investigar eso”, indicó.
http://cronicasfueguinas.blogspot.com/2016/09/denuncia-por-lavado-vinculan-ex-vice.html
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