La Justicia detectó que un empresario del juego pagó al menos uno de los viajes de Insaurralde y Cirio
El dueño de Casino de Victoria SA también habría financiado un programa de la conductora. La Cámara Federal de La Plata dispuso la inhibición general de sus bienes.
JESICA CIRIO Y MARTÍN INSAURRALDE | Instagram
La Justicia detectó que al menos uno de los más de 200 viajes que hizo al exterior Martín Insaurralde, ex jefe de Gabinete bonaerense, los pagó la firma de Daniel Mautone, un reconocido empresario del juego. De acuerdo a la investigación, también financió un ciclo televisivo de su ex pareja, Jesica Cirio.
Los investigadores determinaron que “Casino de Victoria SA”, firma de Mautone, cubrió la cuenta de al menos un vuelo privado que abordaron el funcionario y la conductora con destino a Uruguay.
El trayecto, a bordo de un avión de Excel Servicios Aéreos, fue desde el aeropuerto de San Fernando, según consignó La Nación de información de fuentes judiciales.
Por otro lado, según se estableció, también habría financiado un ciclo televisivo de entrevistas que condujo Jesica Cirio, “Las mujeres de la Selección”. Al respecto, hay dos facturas por $11,2 millones también a nombre de “Casino de Victoria SA”.
El fiscal Mola intenta determinar quién o quiénes financiaron los demás vuelos de Insaurralde y aún resta que se respondan varios exhortos que el juez Kreplak envió a Estados Unidos, Uruguay y España. Este último país por el viaje que hicieron Insaurralde y Clerici en septiembre pasado, y sobre el cual la Justicia cuenta con una parte de información sobre quiénes pagaron los hospedajes, el día de navegación en “Bandido” por las aguas del Mediterráneo y los vuelos.
Asimismo, la investigación también se focaliza sobre un entramado de sociedades de la cual es integrante Insaurralde y que estarían vinculada a su costosa vivienda en Fincas de San Vicente, la cual había sido allanada en el marco de la causa.
Jésica Cirio y Martín Insaurralde
Inhibición de bienes a Insaurralde, Cirio y Clerici
La Cámara Federal de La Plata dispuso además la inhibición general de bienes sobre Insaurralde, Cirio y la modelo Sofía Clerici, en el marco de la causa por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.
La medida había sido pedida por el fiscal Sergio Mola pero rechazada por el juez Ernesto Kreplak, tras lo cual el caso por apelación llegó a la Cámara. De esta manera, la inhibición impone que no podrán deshacerse de sus bienes hasta que finalice la investigación.
Los tres están imputados luego del viaje a Marbella de Insaurralde y Clerici, y debido a la sospecha de un presunto acuerdo de divorcio millonario que habría pactado con el ex funcionario en Uruguay, donde ya se abrió una investigación por lavado de dinero.
La causa se inició a raíz de una publicación de la modelo Sofía Clerici durante el viaje a Marbella.
El Tribunal evaluó que en función de “la naturaleza de los delitos investigados” y “el incipiente estado de la investigación justifican el dictado de las medidas solicitadas por el Ministerio Público”.
La fiscalía había hecho hincapié en la intención de ocultar las maniobras investigadas por parte de los imputados, en la prolongada duración del proceso y en posibles “conexiones internacionales de los denunciados”.
Fecha : 30-11-2023 20:26 horas
Fuente : Perfil
https://www.perfil.com/noticias/politica/la-justicia-detecto-que-un-empresario-del-juego-pago-al-menos-uno-de-los-viajes-de-insaurralde-y-cirio.phtml
Política y negocios: la Justicia detectó que un empresario del juego financió viajes de Martín Insaurralde y Jessica Cirio
Daniel Mautone también destinó millones a un programa de televisión que los investigadores sospechan que podría encubrir un soborno o un sobresueldo para el entonces funcionario de Axel Kicillof
Jesica Cirio y Martín Insaurralde
La Justicia federal detectó que algunos de los viajes relámpago que protagonizó el intendente de Lomas de Zamora –en uso de licencia– y exjefe de Gabinete del gobernador Axel Kicillof, Martín Insaurralde, los pagó Daniel Mautone, un poderoso empresario del juego que también financió un programa de televisión de su entonces esposa, Jessica Cirio, confirmaron fuentes judiciales a LA NACION.
Los investigadores determinaron que una firma de Mautone, “Casino de Victoria SA”, cubrió la cuenta de al menos un vuelo privado de Insaurralde y Cirio a Uruguay a bordo de un avión de Excel Servicios Aéreos, desde el aeropuerto de San Fernando, en tanto que otros viajes se encuentran todavía bajo revisión, tarea que podría insumir semanas. El ahora exfuncionario acumuló más de 200 viajes al exterior, solo, con Cirio o con sus hijos, desde que es funcionario público.
La Justicia también obtuvo información sobre la forma en que Mautone también financió un ciclo televisivo de entrevistas de Cirio llamado “Las mujeres de la Selección” con al menos dos facturas por $11,2 millones en total, también a nombre de “Casino de Victoria SA”. Ese financiamiento, sospechan los investigadores judiciales, podría resultar una forma de triangular el presunto pago de sobornos o de sobresueldos a Insaurralde.
"Las mujeres de la Selección": Jésica Cirio, Agustina Gandolfo y Caro Calvagni disfrutaron un día en las playas de Doha, en Qatar - Instagram / @agus.
La Cámara Federal de La Plata, en tanto, ordenó este jueves la inhibición general de todos los bienes de Insaurralde, Cirio y Sofía Clerici, tras admitir el reclamo del fiscal federal Sergio Mola. Los camaristas Carlos Vallefín y Roberto Lemos Arias concluyeron que ya existen probanzas suficientes para inmovilizar sus activos mientras tramite la investigación judicial, en tanto que todavía no se conocen los resultados de los peritajes ordenados sobre dos teléfonos móviles que se secuestraron en la vivienda de Clerici.
Insaurralde es el jefe político de Omar Galdurralde, designado en 2020 por Kicillof como director del Instituto de Lotería y Casinos, el ente autárquico que tiene a su cargo la explotación y el control tanto de bingos y casinos como del juego online en la provincia de Buenos Aires. El lomense colocó también a Juan Pablo Peredo en el estratégico Tribunal de Cuentas bonaerense. Peredo fue ubicado en la vocalía que tiene a su cargo el control de las Reparticiones Autárquicas y Entes Especiales. El Instituto de Lotería y Casinos es una de ellas.
Próximo a cumplir 64 años, Mautone se define a sí mismo como un empresario, un aventurero y un precursor que trabajó como jardinero, heladero ambulante y vendedor puerta a puerta de papel higiénico, entre otros oficios, y terminó abriendo bingos –tres de ellos en sociedad con Daniel “Tano” Angelici– y casinos en la Argentina y el exterior, además de hoteles.
Daniel Mautone
Insaurralde, por su parte, debió presentar su renuncia cuando Clerici difundió fotos del viaje que compartió con el entonces jefe de Gabinete de Kicillof por el Mediterráneo, a bordo del yate “Bandido”, y se abrió una investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos que quedó en manos del juez federal Ernesto Kreplak y el fiscal federal Sergio Mola.
Esa investigación judicial busca analizar la verdadera evolución patrimonial que registró Insaurralde a su paso por la función pública, por lo que abarca tanto lo que volcó en sus declaraciones juradas patrimoniales, como también los movimientos de sus sociedades comerciales y a su círculo íntimo de familiares, sus parejas e hijos incluidos, quienes podrían configurarse como presuntos testaferros.
Allanamiento en la casa de Sofía Clerici - PFA
En ese sentido, Insaurralde debió constituir un domicilio en el expediente penal para recibir eventuales notificaciones, y lo fijó en una casa de la calle San Martín al 400 de Banfield. Pero la investigación también alcanzó una mansión ubicada en el country Fincas de San Vicente donde el ahora exfuncionario se refugió en las semanas que siguieron a su renuncia y cuya titularidad podría vincularse a sus familiares.
El fiscal Mola también emitió pedidos a diversos colegios de escribanos para que los notarios le informen sobre toda escritura de índole patrimonial vinculada a Insaurralde o sus familiares que hayan protocolizado durante los últimos años, como también requirió datos a Migraciones y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), entre otros organismos públicos.
Allanamiento en la propiedad de Insaurralde - PFA
Para Insaurralde, sin embargo, la investigación en manos del juez Kreplak y del fiscal Mola no es el único frente judicial que puede representarle un dolor de cabeza. El juez federal con asiento en Quilmes, Luis Armella, mantiene en sus manos otro expediente centrado en una presunta asociación ilícita liderada por un “empresario”, Heber Russo, en el que figura como imputada por supuesto lavado de activos Priscila Ferrante, sobrina de Cirio y madrina de la hija que la modelo tuvo con Insaurralde.
Armella ya elevó a juicio oral el tramo principal de esa investigación, con Russo entre los acusados, pero hay testigos e imputados que lo señalan a Russo, por entonces pareja de Ferrante, como testaferro de Insaurralde, según reconstruyó LA NACION; aunque las derivaciones llegan hasta el entonces gobernador Daniel Scioli, y al intendente de José C. Paz, Mario Ishii, entre otros.
Insaurralde y el juego
La investigación que instruyen el juez Kreplak y el fiscal Mola, sin embargo, dejó en evidencia por primera vez los contactos fluidos –y el trasiego de dinero– que Insaurralde mantiene con Mautone y otros popes del mundo del juego desde que en los ‘90 asumió como secretario privado –y todoterreno– del titular del Instituto Provincial de Lotería y Casinos, Jorge Rossi.
Tal es el vínculo de Insaurralde con el mundo de las apuestas, que algunos afirman que Mautone le presentó a Cirio, aunque ellos dicen que se conocieron cuando ella lo entrevistó a él para televisión. Otros señalan como “celestino” a Juan Pablo Peredo, el controvertido alfil que trabajó para Codere y que Insaurralde logró ubicó en el Honorable Tribunal de Cuentas provincial como parte de los “acuerdos de gobernabilidad” que selló con la entonces gobernadora María Eugenia Vidal. Y juntos, Insaurralde, Peredo y –el exintendente del Partido de la Costa y ex vicejefe de Gabinete de Kicillof– Juan de Jesús protagonizaron otro viaje lujoso, en diciembre de 2022, a República Dominicana.
Juan Pablo Peredo (segundo desde la derecha), junto a integrantes y exintegrantes del Tribunal de Cuentas bonaerense - HTC
Vinculado a los dueños de Codere y de Boldt, como Antonio Tabanelli, a los Blaquier, a Mautone y Angelici, Insaurralde invitó a todos ellos a su fiesta de casamiento con Cirio, al igual que a Jorge Pereyra y a Federico de Achával. Algunos de ellos también aportaron millones a sus campañas, como también ayudaron a Daniel Scioli, de la mano de Luis “Chiche” Peluso en su intentona presidencial.
Ahora, aunque debió renunciar a la jefatura de Gabinete, Insaurralde retrocedió en las arenas movedizas del poder, pero mantiene cierta influencia, por sí y a través de terceros. Su delfín, el actual presidente de la Cámara de Diputados bonaerense, Federico Otermín, ganó las elecciones y asumirá el 10 de diciembre como intendente de Lomas de Zamora, en tanto que Omar Galdurralde continúa al frente del Instituto de Lotería y Casinos provincial. La caja.
Omar Galdurralde, presidente de Loterías de Buenos Aires, con Martín Insaurralde
Fecha : 1 de diciembre de 2023 - 03:25 horas
Fuente : LA NACION
Por : Hugo Alconada Mon
https://www.lanacion.com.ar/politica/politica-y-negocios-la-justicia-detecto-que-un-empresario-del-juego-financio-viajes-de-martin-nid30112023/
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