Una millonaria operación de un allegado de Canicoba Corral encendió una alerta
El juez Canicoba Corral
Un informe de la UIF revela nexos comerciales con Scarcella, quien realizó transacciones bancarias por US$5 millones en Estados Unidos
Guillermo Scarcella, compañero de truco del juez Rodolfo Canicoba Corral y el hombre que compartió el mercado de envolver valijas en los aeropuertos con la esposa del magistrado, fue puesto bajo sospecha por las autoridades argentinas por transacciones bancarias por US$5 millones en Estados Unidos relacionadas con ese negocio, según se desprende de un informe oficial al que accedió LA NACION.
El primer movimiento fue registrado el 18 de noviembre de 2014. Scarcella depositó en EE. UU. un cheque por US$2,9 millones emitido por la sociedad Sinapsis Trading SL, registrada en España. Ya en 2015, el exfuncionario sciolista recibió 11 transferencias por US$2 millones, también por parte de Sinapsis Trading, con la referencia " for further credit (por más crédito) Guillermo Scarcella", dice el informe.
Scarcella, entonces titular de Aguas Bonaerenses SA (ABSA), justificó los cheques y las transferencias acreditadas en su cuenta del UBS Bank como parte de la supuesta venta del 60% de sus acciones en Wrapping Argentina SA y el 80% de su participación en Baggage SA, empresas que se dedican a envolver valijas con un nylon verde en los aeropuertos domésticos, según consta en un informe de la Unidad de Información Financiera (UIF).
Pero la presunta venta de acciones de Wrapping no se reflejó en sus declaraciones juradas. Sus presentaciones correspondientes a 2013, 2014 y 2015 no reflejaron ningún movimiento en su patrimonio en esas sociedades, lo que despertó sospechas de las autoridades.
"Los significativos fondos que se habrían acreditado en cuentas de Scarcella carecerían de justificación económica, no pudiéndose determinar la procedencia de los mismos", afirmó la UIF en su informe, que está en manos de la Justicia desde hace varios meses.
Y agregó: "En los ejercicios fiscales correspondientes a los ejercicios 2013 y 2014 se observó que no se ha modificado la cantidad de acciones que Scarcella registró al cierre de cada uno de los años". Scarcella creó Wrapping SA (ahora rebautizada TrueStar SA) y Baggage SA junto al italiano Fabio Talín y el empleado Pablo Magris. La empresa se quedó con el negocio después de que Ipax SA, la firma de la mujer de Canicoba Corral, Ana María Viviana Tejada, saliera del mercado. Ni el juez ni su esposa fueron mencionados en el informe de la UIF.
Amistad con el juez
Scarcella, ex funcionario de la gestión sciolista, es investigado por el fiscal de La Plata Álvaro Garganta por lavado de dinero y malversación de fondos públicos. El extitular de ABSA, acusado también de ser el testaferro del exgobernador Daniel Scioli, fue multado por $51 millones después de que el Tribunal de Cuentas comprobó irregularidades durante su gestión.
Como funcionario y empresario tuvo un ascendente pasar económico, con vínculos más allá de la política. Forjó amistad con Canicoba Corral, pareja de truco en la Rody Cup, un campeonato de truco organizado por el hermano del juez Ariel Lijo del que participaban otros magistrados, fiscales, políticos y empresarios. No era extraño que, en esas reuniones de amigos, apareciera Scioli.
"Sí, lo conozco a Scarcella desde hace mucho tiempo. Él tiene una empresa que siguió trabajando con los aeropuertos, pero no tiene ninguna relación con mi mujer", agregó Canicoba Corral. El magistrado y Scarcella también compartieron la vida académica, en una cátedra de Derecho penal, parte especial, en la Universidad Abierta Interamericana.
Las transferencias por el negocio de las valijas en los aeropuertos fueron claves para su despegue patrimonial, que ascendió un 2300% en los últimos años. Tal como revelaron LA NACION y Univisión en los Panamá Papers, Scarcella y su ex esposa Patricia Harguindeguy realizaron millonarias operaciones inmobiliarias en Miami a través de sociedades registradas en Panamá y Uruguay.
Scarcella fue uno de los hombres dedicados a la recaudación para la campaña de Scioli en 2015 junto con el ex hombre fuerte de Lotería bonaerense, Luis "Chiche" Peluso. Fue denunciado por Elisa Carrió, quien aseguró que la gestión de Scioli cometió una multiplicidad de "fraudes" a través de distintas "cajas", en una causa que investiga la Justicia bonaerense.
Desde que asumió Mauricio Macri, Canicoba Corral le dio buenas noticias a Cambiemos. Metió preso a Omar "El Caballo" Suárez, un ícono de las "mafias sindicales", y sobreseyó al jefe de los espías, Gustavo Arribas, en menos de dos meses por la causa de las transferencias a su cuenta suiza.
Por: Iván Ruiz y Maia Jastreblansky
Fecha: 15 de enero de 2018
Fuente: La Nacion
https://www.lanacion.com.ar/2100696-una-millonaria-operacion-encendio-una-alerta-sobre-canicoba-corral
Trabajo para empleados y familiares, los favores entre Canicoba Corral y un ex funcionario
La hija del magistrado fue contratada por Scarcella, que se hizo cargo de trabajadores de una firma de la mujer del juezCanicoba Corral, juez federal Crédito: Fernando Massobrio
La relación entre el juez Rodolfo Canicoba Corral y el exfuncionario sciolista Guillermo Scarcella no se agotó en los campeonatos de truco. Después de que Viviana Tejada, la esposa del magistrado, se alejara del negocio de envolver valijas en los aeropuertos, Scarcella absorbió a los empleados de su empresa en 2013, según pudo construir LA NACION entre contratos, registros societarios y convenios recopilados durante un año.
Cuando se quedó con el monopolio del mercado que supo compartir con la mujer del juez, Scarcella -entonces titular de Aguas Bonaerenses- ya era un hombre de estrecha confianza de Canicoba Corral. Era habitual que compartieran -allá por 2001- paseos en moto y pileta los fines de semana, lejos de los Tribunales. Pero la relación se extendió, también, al ámbito laboral: Scarcella nombró a Malena Canicoba, una hija del juez, empleada de Aguas Bonaerenses SA.
Tejada (accionista de Ipax SA) y Scarcella se repartieron el mercado de protección de valijas en los aeropuertos locales desde 2011 hasta septiembre de 2013 por una concesión con Aeropuertos Argentina 2000. Envolver valijas con un nylon verde se había convertido en un negocio redituable que aseguraba ganancias mínimas de unos $30 millones por año, informaron fuentes del sector.
El juez Canicoba Corral en la mira 0:26
Pero ese mercado tuvo un giro en 2013. Wrapping, la nueva firma de la que participaba Scarcella, hizo uso de una cláusula de exclusividad y le pidió a Aeropuertos Argentina 2000 que saque a la empresa de Tejada de todas las terminales aéreas.
"Deberán liberar los espacios ocupados por Ipax dentro de los siete días de aceptada esta propuesta", decía la nota interna dirigida a la administradora de los aeropuertos. Y daba cuenta de que Wrapping SA pasaría a ser "el único explotador del servicio" de envolver valijas. A cambio, la empresa de Scarcella debía depositar US$1 millón en una cuenta a designar por Aeropuertos Argentina 2000.
Cuando Ipax fue apartada (retiraron una balanza, carros de embalaje, Posnets y un controlador fiscal), Scarcella creó Baggage SA, una nueva empresa que absorbió toda la estructura de la mujer del juez.
"A fin de evitar las consecuencias derivadas de la pérdida de empleo de los dependientes de Ipax, este concesionario envió a Wrapping SA notas mediante las cuales se le ofreció a esta firma el desarrollo de la actividad en exclusividad, como así también que absorban a los empleados de Ipax", indica una nota de Aeropuertos Argentina 2000 remitida ante el Organismo Regulador del Sistema de Aeropuertos (Orsna). La empresa de Tejada -sostiene el documento- "creyó necesario" retener su personal "a través de una tercera empresa denominada Baggage SA".
La esposa del juez ya no estaba en el negocio de las valijas, pero el monopolio quedó en manos de Scarcella. "Sí, lo conozco desde hace mucho tiempo. Él tiene una empresa que siguió trabajando con los aeropuertos, pero no tiene ninguna relación con mi mujer", dijo Canicoba Corral.
Scarcella, ex presidente de ABSA Crédito: HERNÁN ZENTENO
La relación entre ellos ya llevaba más de una década. Se habían hecho inseparables desde los 90, cuando Scarcella desembarcó en Comodoro Py. Canicoba Corral, Scarcella y su entonces mujer Patricia Harguindeguy solían visitar a Tejada (que trabajaba en los tribunales porteños con el juez) los fines de semana en la pileta de su edificio en el barrio de Belgrano, según pudo reconstruir LA NACION.
Fueron pareja de truco en la Rody Cup, un campeonato organizado por el hermano del juez Ariel Lijo del que participaban fiscales, jueces, empresarios y políticos. También compartieron la vida académica.
La relación se extendió también al mundo laboral. Malena Canicoba, 38 años, hija del juez, fue nombrada por Scarcella en Aguas Bonaerenses en abril de 2010, según consta en los registro previsionales. La hija del magistrado ya tenía experiencia en el Estado: había trabajado en la Auditoría General de la Nación en 2003, cuando el auditor Javier Fernández, operador kirchnerista en la Justicia, se desempeñaba en esa oficina.
Diseñadora gráfica, Malena Canicoba fue nombrada como empleada efectiva en la Unidad de Relaciones Institucionales de ABSA, oficina que dio de baja la nueva administración. Tenía un salario bruto de $24.000, pudo saber este diario. La hija del juez dejó la empresa en diciembre de 2015, cuando el amigo de la familia se fue del organismo.
Unos años después llegó la devolución de gentilezas. La intervención en la Obra Social de Personal Marítimo nombró al hijastro y al hermano de Scarcella con el aval de Canicoba Corral, el juez que ordenó la intervención del sindicato.
Una relación familiar con cargos públicos
Viviana Tejada
Esposa del juez
Compartió un negocio en el aeropuerto con ScarcellaMalena Canicoba
Hija del juez
Fue nombrada en ABSA por el funcionario sciolistaGregorio Laulhe
Hijastro de Scarcella
Trabajó en el SOMU, gremio intervenido por el juezOscar Scarcella
Hermano del exfuncionario
También fue designado en la intervención del SOMUFecha: 21 de enero de 2018
Por: Iván Ruiz y Maia Jastreblansky
Fuente: La Nación
https://www.lanacion.com.ar/2102512-trabajo-para-familiares-los-favores-entre-canicoba-corral-y-un-exfuncionario
Quién es el ex funcionario sciolista que complica al juez Rodolfo Canicoba Corral
Sospechas de corrupción
Guillermo Scarcella, ex titular de Aguas Bonaerenses, está en la mira de la Justicia por maniobras millonarias en Estados Unidos.
Scarcella, ex funcionario de Scioli, cuando compartían la gestión.
Guillermo René Scarcella fue un estrecho colaborador del ex gobernador Daniel Scioli y en su paso como titular de Aguas Bonaerenses registró un incremento patrimonial de 2.300 por ciento.
Pero además, el ex funcionario supo entablar vínculos en el mundo judicial: es amigo del destituido camarista federal Eduardo Freiler y con el juez Rodolfo Canicoba Corral compartió torneos de truco en el Rody Cup, organizado por el hermano del juez Ariel Lijo. Scarcella y Canicoba Corral también compartieron una cátedra de Derecho penal en la Universidad Abierta Interamericana.
Ahora, ambos quedaron apuntados por una maniobra millonaria en Estados Unidos de Scarcella, que tiene en su poder el negocio del embalaje de equipajes en aeropuertos, comercio que supo explotar también la esposa de Canicoba Corral.
Para la Unidad de Información Financiera, el ex funcionario bonaerense no acreditó debidamente su patrimonio, que tuvo un notable crecimiento. Los bienes en blanco de Scarcella “pasaron de 3 a 83 millones” entre el 2010 y el 2015.
A mediados de 2016, el tribunal de cuentas bonaerense ordenó a Scarcella y otros ex funcionarios de Aguas Bonaerenses que devuelvan 51 millones de pesos por rendiciones de gastos irregulares.
Además, el fiscal de La Plata Álvaro Garganta recibió un informe de la UIF y dispuso una serie de medidas para ampliar la investigación sobre Scarcella en la causa por las “cajas políticas” del sciolismo que denunció Elisa Carrió.
La diputada y aliada del Gobierno señaló a Scarcella en la fiscalía de Garganta como “testaferro” de Scioli en presuntos negocios ilegales. El ex presidente de ABSA figura también en el listado de los Panamá Papers, una extensa nómina que comparte también con funcionarios kirchneristas, de Cambiemos y hasta el propio Mauricio Macri.
Además de sus sospechados negocios públicos, el ex funcionario de Scioli creó la firma Wrapping SA, que más tarde rebautizó como TrueStar SA y Baggage SA, tras absorber a Ipax SA, la empresa de la mujer de Canicoba Corral, Ana María Viviana Tejada. La firma se dedicaba al embalaje con nylon de las valijas en aeropuertos.
En noviembre de 2014, Scarcella depositó un cheque de US$ 2,9 millones en EE.UU., que fue emitido por la sociedad Sinapsis Trading SL, radicada en España. Luego, en 2015, ya al frente de Aguas Bonaerenses recibió 11 transferencias por otros US$ 2 millones, también por parte de Sinapsis Trading, tal como consta en el reciente informe de la UIF, que ya está en manos de la Justicia.
El ex funcionario de Scioli adujo en su momento que las transferencias a su cuenta del UBS Bank fueron parte de la supuesta venta del 60% de sus acciones en Wrapping Argentina SA y el 80% de su participación en Baggage SA. Sin embargo, la presunta venta de acciones de Wrapping no se reflejó en sus declaraciones juradas correspondientes a 2013, 2014 y 2015.
Por su parte, Canicoba Corral reconoció que hace tiempo conoce a Scarcella. Mientras, veranea en el exclusivo balneario de José Ignacio, Uruguay, para pasar las vacaciones, donde justificó que la suntuosa casa es alquilada por su mujer.
El nombre del ex funcionario de Scioli también estuvo en boca del arrepentido Leonardo Fariña, cuando en el marco de la "ruta del dinero K" le apuntó al "club de la obra pública" del ex gobernador bonaerense.
A mediados de 2016, Fariña señaló como supuesto gestor de maniobras con las obras en la Provincia a Scarcella, al tiempo que también era señalado por Carrió en su denuncia. “Scarcella era a Scioli lo que De Vido era a Néstor Kirchner”, dijo hace dos años el testigo protegido en “la ruta del dinero K”.
Fecha : 15/01/2018 14:21
Fuente : Clarín.com
Actualizado al 15/01/2018 14:23
https://www.clarin.com/politica/ex-funcionario-sciolista-complica-juez-rodolfo-canicoba-corral_0_B13tmSqVz.html
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