La sobrina del juez Canicoba Corral manejó más de U$ 1 millón con una offshore
Una denuncia acusa al magistrado de haber recibido sobornos por el caso del "Caballo" Suárez a través de esa firma registrada en Islas Vírgenes
Leyra Company LTD, la sociedad offshore que integra la sobrina del juez federal Rodolfo Canicoba Corral , manejó bienes por más de un millón de dólares para realizar operaciones financieras en Suiza y en los Estados Unidos. La firma, que es investigada por la Justicia por el supuesto pago de sobornos para el magistrado, fue registrada en las Islas Vírgenes Británicas en abril de 2015 y permanece activa.
La información se desprende de los documentos de Panamá Papers que el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, en inglés) y el diario alemán Süddeutsche Zeitung compartieron con LA NACION. María Yamila Tejada y su madre, Emilia Inés Durbano -familiares políticas del juez- aparecen como accionistas de Leyra Company.
La denuncia que investiga la Justicia señala que en diciembre de 2015, antes del cambio de Gobierno, el sindicalista Omar "el Caballo" Suárez habría acordado con Canicoba Corral su excarcelación (que nunca se concretó) a cambio de un millón de dólares.
El dinero -siempre según la denuncia- habría sido depositado en Uruguay por la mujer del juez, Ana María Viviana Tejada, en una cuenta conjunta con María Yamila Tejada. Y detalla que "fue blanqueado en la compra de lotes para la sociedad panameña Leyra Co. Ltda. en Pueblo Nuevo, Maldonado, a la firma Solycor SA de Uruguay." Supuestamente esa empresa aparece como dueña de la casa del juez, en Vicente López, y de otras propiedades en la ciudad de Buenos Aires.
"No tenemos, ni mi esposa ni yo, ninguna cuenta en el exterior, ni ninguna relación comercial con mi sobrina política y la cuenta que tiene con su madre", dijo Canicoba Corral a LA NACION. Este diario también intentó contactarse -sin éxito- con María Yamila Tejada, 28 años, para consultarle por el origen de los fondos que operó en la sociedad offshore.
Tejada y su madre se pusieron en contacto con el estudio uruguayo Global Trends para abrir Leyra Company en las Islas Vírgenes, con la colaboración de los agentes de Mossack Fonseca. Además de los familiares del juez, también aparecen como accionistas de la firma Elina Beatriz Degrossi y Clara Inés Campanelli. Las accionistas comparten, además, negocios en Buenos Aires: son dueñas de Milbet SA, una empresa que presta servicios médicos en reconocidos sanatorios porteños.
Antes de poner en funcionamiento Leyra Company, las autoridades de las islas Vírgenes exigieron algunos detalles sobre la sociedad. Por ejemplo, cuando le pidieron una estimación del valor de los bienes que administra la firma, las accionistas eligieron la más alta: "un millón de dólares o más". Y agregaron que se dedicarían a actividades financieras en Suiza y Estados Unidos. Pero fueron mucho más restrictivas con la información cuando se les preguntó por el origen de los fondos.
Lotes en Uruguay
Después de conocerse el contenido de la denuncia, Canicoba Corral explicó que Solycor es una sociedad uruguaya que utilizó para la compra de unos lotes en ese país en 2009, que aparecen informados en sus declaraciones juradas. Es un terreno de 1236 m2 en Rocha, cuya cotización fiscal declaró en $ 60.000.
El resto de su patrimonio declarado se limita a un porcentaje minoritario de una casa en Vicente López, de 1200 m2 , que compró en 2010 con un préstamo hipotecario, con un valor fiscal de $ 487.000. También declaró depósitos bancarios por $ 800.000 y un Audi, modelo 2001.
La denuncia contra Canicoba Corral registró algunos incidentes. Giorgi, uno de los denunciantes, enfrentado con Suárez en el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), dijo que le falsificaron la firma y que él no denunció nada. Por otro lado, el abogado que supuestamente lo patrocinaba está muerto desde hace un año.
El SOMU está intervenido por orden de Canicoba Corral desde el 18 de febrero de 2016. Sin embargo, la intervención, liderada hasta marzo por el macrismo, jamás tuvo injerencia en la obra social del SOMU, una de las cajas más jugosas del gremio. Canicoba Corral ubicó allí a tropa propia, como lo son Pablo Garrido y Sergio Ramiro Tejada, su cuñado.
"¿Por qué no es ético trabajar con un familiar? Lo propuso la Superintendencia de Salud. Él trabajaba ahí, es un muchacho muy formado y a mi me servía. Necesitaba a una persona de confianza para meterme en esa cueva", sostuvo el juez.
Con la colaboración de La Nación Data
Por: Iván Ruiz
23 de abril de 2017
Fuente : La Nacion
https://www.lanacion.com.ar/2015546-investigan-una-offshore-de-familiares-de-canicoba-corral
El fiscal Di Lello pidió datos sobre Leyra, creada por el estudio panameño Mossack Fonseca e integrada por una sobrina del magistrado.
Juez federal Rodolfo Canicoba Corral. Foto Pedro Lázaro Fernández
La Justicia investiga si una offshore creada en las islas Vírgenes por el estudio panameño Mossack Fonseca tiene vínculos comerciales con el juez federal Rodolfo Canicoba Corral en una causa en que se lo investiga por los supuestos delitos de cohecho y enriquecimiento ilícito.
El fiscal federal Jorge Di Lello imputó el lunes a Canicoba y al ex secretario general del sindicato portuario Omar “Caballo” Suárez por una denuncia según la cual el sindicalista preferido de Cristina Kirchner había pagado un supuesto soborno de un millón de dólares al magistrado para obtener su excarcelación. La causa la tiene el juez federal Claudio Bonadio, tal como ayer informó La Nación.
Los denunciantes sostuvieron que el supuesto soborno se habría depositado en una cuenta de la contadora María Yamila Tejada, sobrina de la mujer del juez Ana María Viviana Tejada a través de las empresas "Leyra Co. Ltda y Solycor" S.A. Según los denunciantes, Leyra tendría una cuenta bancaria a su nombre en Uruguay.
El supuesto pago habría sido hecho a fines del año cuando “Caballo” Suárez salió de la cárcel para hacer un estudio en una clínica privada. El ex dirigente del SOMU está procesado y con prisión preventiva desde septiembre del año pasado por obstruir las vías navegables y por integrar una "asociación ilícita en calidad de jefe, administración fraudulenta y coacción" por decisión del mismo Canicoba.
En la denuncia citada por el fiscal se afirma que la maniobra era para “…permitirle recuperar (a Suárez) la libertad y el gremio en 2017, con acuerdo de los sindicalistas Barrionuevo, Mangone y Lingieri como garantes y el peronismo partido al cual pertenece el juez que le ha prometido asumir el mando de la SIDE…” La denuncia se presentó originalmente ante el Consejo de la Magistratura desde donde se envió a la justicia federal porque uno de los denunciantes estaba muerto. Finalmente, un ex miembro del SOMU ratificó la denuncia ante el fiscal Di Lello.
En la base de datos de Panama Papers figura una offshore Leyra, que integra una mujer con el mismo nombre que la sobrina de Canicoba, junto a otras dos que serían la madre y una socia de la contadora, confirmó Clarín en esa plataforma del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ). Todas tienen como domicilio en la calle Las Heras 3054 de esta capital. Además, figura otro domicilio en la calle Roca que sería el de la madre de la mujer del magistrado.
“Ni yo ni mi esposa tenemos una cuenta en el exterior, ni ninguna relación comercial con mi sobrina” afirmó el juez a Clarín (Ver aparte).
Leyra tiene también como accionsitas a Emlia Inés Durbano, que sería la madre de la mujer del magistrado, Elina De Grossi y Clara Inés Campanelli. Esta offshore, creada en las islas Vírgenes Británicas por Mossack Fonseca -el mismo estudio involcrado en la ruta del dinero K tal como reveló Clarín en el 2013- está también vinculada con la empresa Global Trend Advisors, ubicada en Zonamérica Edificio 200/208 K, Montevideo. Se trata de la zona franca de la capital uruguaya.
El fiscal Di Lello pidió al juez Bonadio solicitar todos los antecedentes de Leyra y de SolyCor SA. Esta última en la Inspección General de Justicia (IGJ) figura como una sociedad constituída en Córdoba hace 6 años y en formación.
Investigan si una empresa offshore está vinculada al juez Canicoba
Denuncia por supuesto enriquecimiento ilícitoEl fiscal Di Lello pidió datos sobre Leyra, creada por el estudio panameño Mossack Fonseca e integrada por una sobrina del magistrado.
Juez federal Rodolfo Canicoba Corral. Foto Pedro Lázaro Fernández
La Justicia investiga si una offshore creada en las islas Vírgenes por el estudio panameño Mossack Fonseca tiene vínculos comerciales con el juez federal Rodolfo Canicoba Corral en una causa en que se lo investiga por los supuestos delitos de cohecho y enriquecimiento ilícito.
El fiscal federal Jorge Di Lello imputó el lunes a Canicoba y al ex secretario general del sindicato portuario Omar “Caballo” Suárez por una denuncia según la cual el sindicalista preferido de Cristina Kirchner había pagado un supuesto soborno de un millón de dólares al magistrado para obtener su excarcelación. La causa la tiene el juez federal Claudio Bonadio, tal como ayer informó La Nación.
Los denunciantes sostuvieron que el supuesto soborno se habría depositado en una cuenta de la contadora María Yamila Tejada, sobrina de la mujer del juez Ana María Viviana Tejada a través de las empresas "Leyra Co. Ltda y Solycor" S.A. Según los denunciantes, Leyra tendría una cuenta bancaria a su nombre en Uruguay.
El supuesto pago habría sido hecho a fines del año cuando “Caballo” Suárez salió de la cárcel para hacer un estudio en una clínica privada. El ex dirigente del SOMU está procesado y con prisión preventiva desde septiembre del año pasado por obstruir las vías navegables y por integrar una "asociación ilícita en calidad de jefe, administración fraudulenta y coacción" por decisión del mismo Canicoba.
En la denuncia citada por el fiscal se afirma que la maniobra era para “…permitirle recuperar (a Suárez) la libertad y el gremio en 2017, con acuerdo de los sindicalistas Barrionuevo, Mangone y Lingieri como garantes y el peronismo partido al cual pertenece el juez que le ha prometido asumir el mando de la SIDE…” La denuncia se presentó originalmente ante el Consejo de la Magistratura desde donde se envió a la justicia federal porque uno de los denunciantes estaba muerto. Finalmente, un ex miembro del SOMU ratificó la denuncia ante el fiscal Di Lello.
En la base de datos de Panama Papers figura una offshore Leyra, que integra una mujer con el mismo nombre que la sobrina de Canicoba, junto a otras dos que serían la madre y una socia de la contadora, confirmó Clarín en esa plataforma del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ). Todas tienen como domicilio en la calle Las Heras 3054 de esta capital. Además, figura otro domicilio en la calle Roca que sería el de la madre de la mujer del magistrado.
“Ni yo ni mi esposa tenemos una cuenta en el exterior, ni ninguna relación comercial con mi sobrina” afirmó el juez a Clarín (Ver aparte).
Leyra tiene también como accionsitas a Emlia Inés Durbano, que sería la madre de la mujer del magistrado, Elina De Grossi y Clara Inés Campanelli. Esta offshore, creada en las islas Vírgenes Británicas por Mossack Fonseca -el mismo estudio involcrado en la ruta del dinero K tal como reveló Clarín en el 2013- está también vinculada con la empresa Global Trend Advisors, ubicada en Zonamérica Edificio 200/208 K, Montevideo. Se trata de la zona franca de la capital uruguaya.
El fiscal Di Lello pidió al juez Bonadio solicitar todos los antecedentes de Leyra y de SolyCor SA. Esta última en la Inspección General de Justicia (IGJ) figura como una sociedad constituída en Córdoba hace 6 años y en formación.
Canicoba adelantó que va a presentar a Bonadio toda la documentación que acredita que, a través de SolyCor “compré hace diez años lotes en Rocha, Uruguay, “en 60 cuotas en pesos”. “Todo está debidamente declarado en mi declaración jurada de bienes”, agregó. “Si hay una cuenta a nombre de mi mujer en Uruguay, avíseme que me tomo un avión y voy a buscar la plata”, dijo en broma el magistrado.
Fecha: 19/04/2017 - 01:00
Fuente: Clarin.com
Tema: Política
Fuente: Clarin.com
Tema: Política
https://www.clarin.com/politica/investigan-empresa-offshore-vinculada-juez-canicoba_0_rk2R8kVCl.html
Canicoba Corral también puso a su cuñado en el SOMU por $150 mil
El magistrado, a cargo también de la intervención del ex gremio del "Caballo" Suárez, puso a un familiar como lo hizo el ministro de Trabajo.
Lo que comenzó como una denuncia de maltrato laboral y empleo en negro fue creciendo y destapando más ollas en relación a los manejos del Gobierno nacional y la Justicia sobre el SOMU, el gremio intervenido por manejos irregulares. Ahora, se supo que el juez a cargo de la intervención, Rodolfo Canicoba Corral, puso a su cuñado a trabajar en el gremio que fuera conducido por el "Caballo" Suárez.
Esto se sabe pocos días después de conocerse que el ministro de Trabajo pusiera a su ex empleada, Sandra Heredia, a trabajar en el gremio marítimo como así también a su cuñado, Sergio Borsalino. Precisamente, Borsalino fue quien le comunicó a Heredia del despido de todos los puestos de trabajo que tenía vinculados a la familia Triaca.
Según informó el diario La Nación, en una nota firmada por el periodista Iván Ruiz, la intervención del Gobierno en el SOMU aceptó a Sergio Ramiro Tejada como funcionario de ese sindicato, a cambio de un salario mensual de $150 mil.
En declaraciones a ese medio, el magistrado confirmó la designación y la justificó: "¿Por qué no es ético trabajar con un familiar? Lo propuso la Superintendencia de Salud. Él trabajaba ahí, es un muchacho muy formado y a mí me servía. Necesitaba a una persona de confianza para meterme en esa cueva".
Canicoba Corral es el juez que tuvo a su cargo la investigación por la confesión del "doleiro" (cuevero) Leonardo Meirelles, quien reconoció ante la Justicia brasileña haber transferido unos 800 mil dólares a cuentas del hoy titular de la AFI, Gustavo Arribas, en el marco de la megacausa de corrupción conocida como Lava Jato. Las transferencias fueron realizadas en 2013, cuando se reactivó la operatoria por el soterramiento del Sarmiento. Esa obra pública fue ganada por una UTE compuesta por Odebrecht, una empresa italiana (Ghella) e IECSA, de Ángelo Calcaterra, primo de Macri.
Pese a que Meirelles ratificó sus dichos y aseguró presentar papeles, Canicoba cerró de forma exprés la causa y sobreseyó al jefe de los espías. Esto ocurrió antes del polémico fallo de la Cámara Federal que permitió encarcelar a ex funcionarios por los "contactos residuales" que según los jueces Farah e Irurzun podrían entorpecer la investigación.
Fecha: 19 DE ENERO 2018
Fuente: El Destape
https://www.eldestapeweb.com/canicoba-corral-tambien-puso-su-cunado-el-somu-150-mil-n38521
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