1.- Caso Ciccone: quiénes son los otros involucrados además de Boudou y Echegaray
El fiscal solicitó la indagatoria de once personas por la venta irregular de la calcográfica.
COMPLICADOS. Boudou y Echegaray por la causa Ciccone.
El caso que comenzó con el salvataje de la quiebra de la imprenta Ciccone involucra a una serie de funcionarios y personajes, algunos de los cuales están sospechados de delitos y para los cuales el fiscal Jorge Di Lello pide su indagatoria.
Esta es la nómina de algunos de ellos:
Amado Boudou:
Vicepresidente de la Nación. Acusado de negociaciones incompatibles con la función pública y de enriquecimiento ilícito. Siendo ministro de Economía, firmó una nota a instancias de la AFIP el 8 de octubre de 2010 recomendando que se le otorgara una quita a la empresa The Old Fund, que se había hecho cargo de Ciccone. La Fiscalía pide su indagatoria.
José María Núñez Carmona:
Amigo y socio del vicepresidente. Fue señalado por la familia Ciccone como la persona que, hablando en nombre de Boudou, ofreció una operatoria de rescate a la imprenta a cambio de que quedarse con la empresa. En testimonial, los Ciccone también lo acusaron de amenazas de muerte cuando el caso se hizo público.
Ricardo Echegaray:
Jefe de la Administración Federal de Ingresos Públicos. Echegaray podría tener responsabilidad en este caso por haber avalado un plan de pagos excepcional a la empresa; en agosto de 2012, Di Lello imputó a Echegaray y pidió que se investigara la actuación de la AFIP. Hoy el fiscal pidió su indagatoria. El funcionario presentó un escrito ofreciendo su declaración como imputado para defender su labor.
Rafael Resnick Brenner:
Jefe de Asesores de Echegaray. El fiscal opinó que "el levantamiento de la quiebra y el otorgamiento de un beneficioso plan de pago de las deudas que mantenía la empresa, se habría instrumentado con la connivencia de funcionarios" de la AFIP un plan que "habría beneficiado indebidamente a la empresa". La Fiscalía pidió su indagatoria.
Alejandro Vandenbroele:
Abogado. Su ex esposa Laura Muñoz dijo que era el testaferro de Boudou. Fue la cara visible de la firma The Old Fund, la sociedad que levantó la quiebra a la ex Ciccone. Aunque el vicepresidente aseguró que no lo conoce, se encontraron facturas que acreditarían que Vandenbroele vivió en un departamento de Puerto Madero que pertenece al compañero de fórmula de la presidenta Cristina Fernández. La Fiscalía pide su indagatoria.
Sergio Gustavo Martínez:
Integrante del directorio de The Old Fund junto a Vandenbroele. Oriundo de Mar del Plata, es amigo de Núñez Carmona. Estuvo detenido en Estados Unidos por estafas con tarjetas de crédito y fue acusado allí de robar un automóvil y de robo de identidad. Fiscalía pide indagatoria.
Jorge Capirone:
Abogado y contador, fue jefe del vicepresidenta Boudou en una firma recolectora de residuos en los 90. Tuvo además negocios con Núñez Carmona. Aparece junto a Vandenbroele como uno de los ejecutivos que desembarcó en la actual imprenta. La Fiscalía pidió su indagatoria.
Máximo Lanusse:
Quien acompañó a Vandenbroele en The Old Fund como vicepresidente de la firma. Fue gerente del Banco Macro. Se le imputa haber depositado cerca de $ 5,4 millones en efectivo en una cuenta de la sociedad The Old Fund, semanas antes de que estallara el escándalo alrededor del vicepresidente Boudou. Fiscalía pidió su indagatoria.
Guillermo David Reinwick:
Yerno de Nicolás Ciccone. Por un vecino oriundo de Mar del Plata que fue gerente de Telefé, Gabriel Bianco, Reinwick gestionó una reunión con el vicepresidente para ayudar a su familia política a salvar la imprenta. El juez Ariel Lijo lo consideró un testigo, pero el fiscal Jorge Di Lello lo acusa como sospechoso. Aparece como integrante del directorio de la sociedad The Old Fund, aportante del capital usado para levantar la quiebra. Fiscalía pidió su indagatoria.
Nicolás Tadeo Ciccone:
Socio fundador de la firma Ciccone junto a su fallecido hermano Héctor. Participó de las reuniones promovidas por su yerno para buscar una solución al problema financiero de su empresa. Fiscalía pidió indagatoria.
Pablo Jorge Amato:
Otro de los yernos de Ciccone. Aparece presente en las negociaciones para idear un plan de salvataje de Ciccone Calcográfica SA. Su nombre aparece en octubre de 2011 como director de la empresa Compañía de Valores Sudamericana SA, que estaba presidida por Vandenbroele. La Fiscalía pidió su indagatoria.
Otros personajes que aparecen en el caso:
Olga Ciccone: Hija de Nicolás Ciccone. Esposa de Pablo Amato. Dice haber participado junto a su padre, su marido y su cuñado de una reunión en el Hotel Hilton con Vandenbroele y Núñez Carmona. Firma un escrito solicitando a la AFIP que se le otorgue una quita de intereses y multa, como así también un plan de facilidades sobre la deuda pendiente de pago lo que diera inicio al expediente. No está imputada.
Fabián Carosso Donatiello: Abogado que vive en España. Socio de Vandenbroele en la sociedad Agroibérica de Inversiones SA. Figura oficialmente como el inquilino del departamento del piso 25 de las Torres River View de Puerto Madero alquilado por Boudou.
José Luis Capdevilla: Jefe de la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía durante la gestión de Boudou. Firmó la nota en donde se da instrucciones a la AFIP "sobre el curso de acción que debe adoptar con relación al pedido efectuado por Ciccone Calcográfica SA". No se pidió su indagatoria.
Jorge Brito: titular del Banco Macro. La Fiscalía pidió su declaración testimonial porque la entidad aportó entre 2011 y 2012 créditos a la Cooperativa de Crédito Marítima del Sur Ltda. Esa cooperativa firmó préstamos con garantías de mutuos a favor del Asociado The Old Fund cuando había que levantar la quiebra de Ciccone.
Raúl Moneta: El nombre del empresario aparece vinculado con los supuestos dueños de la Compañía de Valores Sudamericana (CVS), presidida por Vandenbroele. Trascendió que habría sido financista de parte de los 50 millones de pesos que aportó la sociedad controlante The Old Fund. Cuando apareció un reporte de operación sospechoso en el Banco Macro hacia The Old Fund, la firma Maxifarm SA -ligada a Moneta- se habría presentado para informar que había aportado esos fondos reportados.
Javier Cosentino: Juez comercial. El 12 de julio de 2010 la AFIP pidió la quiebra de Ciccone, que fue decretada, pero en agosto del mismo año el organismo, tras un pedido de la familia, se mostró dispuesto a otorgar un plan de facilidades de pagos. El juez hizo lugar al planteo tras considerar "llamativa" la postura de la entidad recaudadora.
Publicada: 06/02/2014, 22:07hs.
https://tn.com.ar/politica/caso-ciccone-quienes-son-los-otros-imputados-ademas-de-boudou-y-echegaray_445191
Hoy comienza el juicio oral que tiene entre sus acusados a Amado Boudou. Cómo se inició la causa y de qué está acusado el ex vicepresidente del último gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 4 porteño dará comienzo hoy al juicio oral en la llamada causa “Ciccone”, que tiene entre sus principales acusados al ex vicepresidente de la Nación durante el kirchnerismo, Amado Boudou. Es el segundo juicio oral que afronta Boudou desde que dejó la función pública en diciembre de 2015. En el primero, en el que había sido procesado por la falsificación de los documentos de un auto, resultó sobreseído por prescripción (el paso del tiempo sin definición de la Justicia).
A continuación, cuatro claves para entender la situación de Boudou en el caso Ciccone.
Qué hecho se le imputa al ex vicepresidente
Boudou está acusado de haber adquirido junto con su socio, José María Núñez Carmona, la ex imprenta Ciccone Calcográfica (hoy llamada Compañía de Valores Sudamericana) para quedarse con la impresión de billetes y documentación oficial del Estado nacional aprovechando su condición de funcionario público. Esta compra la habría hecho a través de la empresa The Old Fund, propiedad de su presunto testaferro Alejandro Vandenbroele. La imprenta, que pertenecía a la familia Ciccone, entró en quiebra en julio de 2010 a partir de un pedido de la AFIP. Pero, al poco tiempo, The Old Fund adquirió el 70% de las acciones de la empresa y levantó la quiebra.
Según consta en la causa, The Old Fund había sido creada en 2009 para facturar un negocio relativo a la reestructuración de la deuda de la provincia de Formosa con el Estado nacional, por el que cobró $7,6 millones en su primera factura emitida. Boudou participó de esa negociación como ministro de Economía, según las constancias judiciales. Habría tenido injerencia, además, en negociaciones de Ciccone con la AFIP para lograr un plan de pagos ilegal.
Qué delitos se le achacan
Boudou está acusado de cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública. El Código Penal de la Nación prevé para estos delitos penas de uno a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos.
Qué impacto político tuvo la investigación al inicio
La causa judicial se originó en febrero de 2012 a partir de una denuncia periodística de Laura Muñoz, la esposa de Vandenbroele, a quien señaló como el testaferro de Boudou. Dos meses más tarde, el juez federal Daniel Rafecas ordenó el allanamiento de una propiedad de Boudou. Al día siguiente, en una conferencia de prensa, el vicepresidente arremetió contra el juez, contra el fiscal federal del caso, Carlos Rívolo, y contra el entonces procurador General de la Nación, Esteban Righi, a quien acusó de haberle ofrecido sus influencias en Tribunales a través del estudio jurídico de su familia.
Righi renunció a su cargo, Rafecas fue apartado de la causa por la Cámara Federal, y Rívolo quedó al margen porque el expediente se unificó con otro que él no instruía. Desde ese momento la investigación estuvo a cargo del juez federal Ariel Lijo y el fiscal federal Jorge Di Lello. En junio de 2014 el magistrado procesó a Boudou. Tras la confirmación de este procesamiento en dos instancias, elevó la causa a juicio oral en mayo de 2017.
Quiénes acompañan a Boudou en el banquillo de los acusados
Además del ex vicepresidente, serán juzgados su socio, Núñez Carmona; el dueño de The Old Fund, Vandenbroele; el ex dueño de la imprenta, Nicolás Ciccone, y su yerno, Guillermo Reinwick; el ex jefe de asesores de la AFIP, Rafael Resnick Brenner, y el ex jefe de Gabinete del Ministerio de Economía, Guido Forcieri.
El juicio está a cargo del Tribunal Oral Federal N° 4, integrados por los jueces Pablo Bertuzzi, Néstor Costabel y María Gabriela López Iñíguez.
2.- Cuatro claves para entender el caso Ciccone
Hoy comienza el juicio oral que tiene entre sus acusados a Amado Boudou. Cómo se inició la causa y de qué está acusado el ex vicepresidente del último gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 4 porteño dará comienzo hoy al juicio oral en la llamada causa “Ciccone”, que tiene entre sus principales acusados al ex vicepresidente de la Nación durante el kirchnerismo, Amado Boudou. Es el segundo juicio oral que afronta Boudou desde que dejó la función pública en diciembre de 2015. En el primero, en el que había sido procesado por la falsificación de los documentos de un auto, resultó sobreseído por prescripción (el paso del tiempo sin definición de la Justicia).
A continuación, cuatro claves para entender la situación de Boudou en el caso Ciccone.
Qué hecho se le imputa al ex vicepresidente
Boudou está acusado de haber adquirido junto con su socio, José María Núñez Carmona, la ex imprenta Ciccone Calcográfica (hoy llamada Compañía de Valores Sudamericana) para quedarse con la impresión de billetes y documentación oficial del Estado nacional aprovechando su condición de funcionario público. Esta compra la habría hecho a través de la empresa The Old Fund, propiedad de su presunto testaferro Alejandro Vandenbroele. La imprenta, que pertenecía a la familia Ciccone, entró en quiebra en julio de 2010 a partir de un pedido de la AFIP. Pero, al poco tiempo, The Old Fund adquirió el 70% de las acciones de la empresa y levantó la quiebra.
Según consta en la causa, The Old Fund había sido creada en 2009 para facturar un negocio relativo a la reestructuración de la deuda de la provincia de Formosa con el Estado nacional, por el que cobró $7,6 millones en su primera factura emitida. Boudou participó de esa negociación como ministro de Economía, según las constancias judiciales. Habría tenido injerencia, además, en negociaciones de Ciccone con la AFIP para lograr un plan de pagos ilegal.
Qué delitos se le achacan
Boudou está acusado de cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública. El Código Penal de la Nación prevé para estos delitos penas de uno a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos.
Qué impacto político tuvo la investigación al inicio
La causa judicial se originó en febrero de 2012 a partir de una denuncia periodística de Laura Muñoz, la esposa de Vandenbroele, a quien señaló como el testaferro de Boudou. Dos meses más tarde, el juez federal Daniel Rafecas ordenó el allanamiento de una propiedad de Boudou. Al día siguiente, en una conferencia de prensa, el vicepresidente arremetió contra el juez, contra el fiscal federal del caso, Carlos Rívolo, y contra el entonces procurador General de la Nación, Esteban Righi, a quien acusó de haberle ofrecido sus influencias en Tribunales a través del estudio jurídico de su familia.
Righi renunció a su cargo, Rafecas fue apartado de la causa por la Cámara Federal, y Rívolo quedó al margen porque el expediente se unificó con otro que él no instruía. Desde ese momento la investigación estuvo a cargo del juez federal Ariel Lijo y el fiscal federal Jorge Di Lello. En junio de 2014 el magistrado procesó a Boudou. Tras la confirmación de este procesamiento en dos instancias, elevó la causa a juicio oral en mayo de 2017.
Quiénes acompañan a Boudou en el banquillo de los acusados
Además del ex vicepresidente, serán juzgados su socio, Núñez Carmona; el dueño de The Old Fund, Vandenbroele; el ex dueño de la imprenta, Nicolás Ciccone, y su yerno, Guillermo Reinwick; el ex jefe de asesores de la AFIP, Rafael Resnick Brenner, y el ex jefe de Gabinete del Ministerio de Economía, Guido Forcieri.
El juicio está a cargo del Tribunal Oral Federal N° 4, integrados por los jueces Pablo Bertuzzi, Néstor Costabel y María Gabriela López Iñíguez.
Manuel Tarricone
03 OCTUBRE, 2017
03 OCTUBRE, 2017
https://chequeado.com/el-explicador/cuatro-claves-para-entender-el-caso-ciccone/
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