EA 417 - Imputaron a Boudou por enriquecimiento ilícito

Imputaron a Boudou por enriquecimiento ilícito

Es el primer paso de una nueva causa en la que el fiscal Di Lello pidió investigar al vicepresidente, a su novia y a dos acusados del caso Ciccone; también solicitó información sobre 13 empresas.

El fiscal federal Jorge Di Lello le imputó ayer al vicepresidente Amado Boudou un presunto "enriquecimiento ilícito" y pidió las primeras medidas de prueba para avanzar en esta nueva investigación penal.

El expediente que revisará el patrimonio de Boudou se desarrollará paralelamente al "caso Ciccone", donde el vicepresidente está acusado de haber realizado negociaciones incompatibles con su cargo para favorecer a los nuevos dueños de la imprenta gráfica que la semana última comenzó a imprimir miles de millones de pesos en billetes de 100. Por sorteo, el juez de ambos casos resultó ser el mismo: Ariel Lijo.

Como primer paso tras la imputación formal de Boudou, Lijo deberá decidir ahora si ordena las medidas que Di Lello solicitó ayer. El juez tiene pendiente, además, definir si acepta la recusación contra el fiscal Carlos Rívolo en el caso Ciccone, como pretende la defensa de José María Núñez Carmona, íntimo amigo y socio comercial de Boudou.

Como consecuencia del caso Ciccone –el antecedente más cercano de esta nueva causa contra Boudou–, el vicepresidente encabezó una ofensiva que provocó la renuncia del procurador general Esteban Righi. El Gobierno, a su vez, denunció ante el Consejo de la Magistratura al juez anterior de la causa, Daniel Rafecas, que hace 20 días fue separado del caso por la Cámara Federal.

En la nueva investigación por supuesto enriquecimiento ilícito también quedaron imputados ayer Núñez Carmona y Alejandro Paul Vandenbroele, el monotributista que preside la nueva Ciccone y que tres meses atrás fue acusado por su ex mujer de ser testaferro de Boudou. Junto con Boudou, Núñez Carmona y Vandenbroele, el fiscal Di Lello también pidió investigar a la periodista Agustina Kämpfer, la novia del vicepresidente, con quien convive en Puerto Madero. Todos ellos son los señalados en la denuncia, realizada por un particular, que dio origen a la causa.

En su requerimiento de ayer Di Lello pidió además extender la pesquisa a 13 empresas y a "quienes podrían estar involucrados como accionistas o integrantes" en ellas, según informaron fuentes judiciales.

La nómina de las firmas bajo investigación incluye a Inversiones Inmobiliarias Aspen y Hábitat Natural –firmas que Boudou declaró como propias en su declaración jurada de bienes–, y a Embarcaciones Argentinas, que figura a nombre de Núñez Carmona y de otro hombre cercano al vicepresidente, Juan Carlos López. Embarcaciones Argentinas aparece como dueña de un yate valuado en 295.000 dólares, según reveló la revista Noticias.

De Inversiones Inmobiliarias Aspen y Hábitat Natural son dueños Boudou y Núñez Carmona, mitad cada uno, según declaró el vicepresidente.

El fiscal también pidió investigar a varias empresas ligadas al caso Ciccone: Compañía de Valores Sudamericana (continuadora de Ciccone Calcográfica SA); The Old Fund, que es su sociedad controlante, y London Supply, la empresa que aportó 1,8 millones de pesos a Vandenbroele para levantar la quiebra judicial de la imprenta.

La nueva causa en contra de Boudou se inició por una denuncia radicada por el periodista Christian Sanz, quien pese a haber sido citado por el juez no se presentó a ratificarla. No obstante, por la entidad de los presuntos hechos ilícitos denunciados, el fiscal advirtió que la ley obligaba a la Justicia a actuar "de oficio" y le dio curso.

Tanto las personas como las firmas que pidió investigar son las que mencionó Sanz en su denuncia. La lista de empresas incluye además a Fuerza Laboral, Beaver Cheek, Ruta Sur Rentals, Sulfargen, Nuevo Federal, La Isleña y Danlon.

En la fiscalía de Di Lello explicaron que decidieron impulsar la investigación a raíz de la "trascendencia institucional" de las "numerosas, mediáticas y mediatizadas causas en trámite" contra Boudou, Kämpfer, Vandenbroele y Núñez Carmona.

Los investigadores informaron que habían identificado más de diez expedientes "con contenido patrimonial", que apuntan directa o indirectamente contra ellos.

Di Lello mantuvo ayer un muy bajo perfil y no dio a conocer el texto de su requerimiento de instrucción.

LA NACION supo, no obstante, que el fiscal le pidió al juez detalles sobre los ingresos de los acusados y que le solicitó recolectar las declaraciones juradas de bienes presentadas por todos ellos ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

El fiscal también pidió que Lijo recabara informes de diversos registros públicos (de la propiedad inmueble, automotor y de embarcaciones, entre otros) para precisar qué bienes inmuebles y muebles figuran a nombre de los imputados.

"Se pidieron diligencias a tenor de los protocolos de investigación elaborados por la Procuración General de la Nación para este tipo de delitos", informaron, formales, en la fiscalía. Esos protocolos prevén medidas para esclarecer posibles casos de corrupción y favorecer el recupero de fondos de origen ilegal.

Entre los diferentes pedidos que le hizo al juez, Di Lello le solicitó además que pusiera en conocimiento de todos los imputados la existencia y el contenido de esta nueva causa. El objetivo es no obstaculizar el derecho de defensa de los acusados y evitar futuros planteos que conspiren contra el avance del expediente.

En los últimos tiempos, Lijo se convirtió en el juez de Boudou: además del caso Ciccone y la nueva causa por presunto enriquecimiento, tiene a su cargo la investigación que el vicepresidente promovió contra el estudio Righi por un supuesto tráfico de influencias. Esa fue la denuncia que provocó la salida del Gobierno del entonces procurador. En ese mismo expediente Boudou acusó también al presidente de la Bolsa de Comercio, Adelmo Gabbi, de haberle ofrecido dinero para que favoreciera a la firma Boldt.

En cuanto a la nueva causa por enriquecimiento, está claro que complica la situación judicial de Boudou, pero puede tener, a largo plazo, un efecto favorable para él: si logra sortearla con éxito y termina sobreseído, se garantiza que ya no podrán volver a investigarlo por enriquecimiento ilícito; al menos, no por el crecimiento que haya tenido su patrimonio hasta ahora.

Jorge Di Lello - Fiscal federal

Profesión: abogado

Peronista y fanático de los autos, Di Lello no oculta sus simpatías políticas. Militante en su juventud, estuvo preso durante la dictadura. Tras ser indultado, llegó a la Justicia a instancias de Carlos Corach, ministro del Interior de Menem. Es fiscal federal en temas electorales.

El origen de la nueva causa penal

La Justicia abrió una investigación para revisar el patrimonio del vicepresidente

La denuncia 

Un ciudadano pidió investigar si el vicepresidente se había enriquecido violando la ley. Basó su denuncia en información que se hizo pública como consecuencia del caso Ciccone.

Imputados 

El fiscal recibió la denuncia y ayer impulsó formalmente el caso contra Boudou, Agustina Kämpfer y dos de los acusados del caso Ciccone, Alejandro Vandenbroele y José Núñez Carmona.

El antecedente 

El juez Ariel Lijo tiene a su cargo tanto la nueva causa como el caso Ciccone; ahora debe decidir si separa de ese expediente al fiscal Carlos Rívolo, que fue quien impulsó la investigación.

Fuente: La Nación
Fecha: 15 de mayo de 2012

https://www.lanacion.com.ar/1473363-imputaron-a-boudou-por-enriquecimiento-ilicito

Investigan a Boudou en otra causa judicial por el uso de aviones y el delito de dádivas

El juez Luis Rodríguez analiza si el vicepresidente usó la aeronave de un empresario de Tierra del Fuego en diciembre de 2011, luego de las elecciones

El frente judicial del vicepresidente Amado Boudou se complica y se multiplican las causas en su contra.

Ahora la Justicia lo investiga por la supuesta recepción de dádivas, al haber volado desde Buenos Aires hasta Necochea hace tres años en un avión privado de una empresa del mayor empresario del juego de Tierra del Fuego, el italiano Nazareno Natale.

La causa es una derivación de la que ya existe, en la que se averigua si el vicepresidente utilizó helicópteros oficiales para realizar actos en la campaña electoral de 2011.

Esta vez el interés del juez federal Luis Rodríguez y del fiscal Carlos Rívolo, que ya investigó a Boudou por el caso de la ex Ciccone, hasta que lo separaron del expediente, es saber si pagó por un vuelo que realizó el 17 de diciembre de 2011, a poco de asumir como vicepresidente, o si le regalaron el viaje y, si es así, quién lo hizo.

Ese día Boudou fue a inaugurar la temporada de verano en Necochea, en un encuentro en el que actuó, en el cierre, la banda musical La Mancha de Rolando, a la que el vicepresidente suele acompañar con la guitarra eléctrica, en actos políticos. Lo esperó en Necochea el intendente Horacio Tellechea, conocido más allá de su jurisdicción cuando, en el verano siguiente, inauguró una pileta de lona en una escuela primaria.

La ruta

Boudou viajó desde el Aeroparque hasta Necochea en un avión privado Learjet 60 XR, matrícula LV-CRB, que pertenece a la empresa Alas del Fin del Mundo SRL.

La firma es de Nazareno Natale, dueño del hotel y casino Status de Río Grande, el más importante la isla, y de Gastón Alejandro Natale, a quien cedió la mayoría de sus acciones.

El avión se ofrece en el mercado por un precio que varía entre 4 millones y 6 millones de dólares y la hora de vuelo puede costar entre 1000 y 1500 dólares. También usó el mismo vuelo para regresar ese día.

LA NACION se comunicó con Alas del Fin del Mundo y con el Hotel Casino Status para hablar con Nazareno Natale o Gastón Natale y saber quién había pagado por el vuelo, pero no respondieron los mensajes.

El fiscal Rívolo amplió la investigación que llevaba el juez Rodríguez y pidió que la empresa Alas del Fin del Mundo envíe los documentos originales con las constancias de los vuelos que realizó Boudou.

En particular quiere las facturas emitidas por el pago de los pasajes, los medios de pago empleados, la nómina de empleados que dieron trámite el pedido del pasaje, y todo registro que obre sobre el modo en que se realizó el vuelo, así como la lista de pasajeros.

Rívolo solicitó al juez que libre una orden de presentación para que la firma aporte esa documentación y que, en caso de que no le sea entregada, se ordene el allanamiento de la empresa, en subsidio, en las oficinas de San Fernando y de Río Grande.

El fiscal escribió en su requerimiento de instrucción que calificó en principio los hechos denunciados como posible recepción de dádivas, que el Código Penal castiga en su artículo 259 con penas de un mes a dos años de prisión.

Rívolo quiere que se les tome declaración a los pilotos de Alas del Fin del Mundo, capitanes Fabio Ariel Tripolatti y Federico Javier Vergara, y que aporten sus libros de vuelo. Según lo que le informó a la Justicia el jefe del aeródromo de Necochea, los aviadores formaron parte de la tripulación del vuelo del Learjet 60.

El acto de campaña

Boudou llegó a Necochea en ese avión y allí abordó el helicóptero Bell 407 Long Ranger, matrícula LV-CIB, de la empresa constructora Ecodyma.

Con esa máquina hizo los 15 kilómetros que lo separaban del Parque Lilio, donde se produjo el acto de lanzamiento de la temporada estival, una semana después de asumir la vicepresidencia. Ese vuelo era el objeto de la investigación, que ahora se amplía.

El juez Rodríguez le tomó declaración testimonial al piloto de ese vuelo, Marcelo Scaramelli, pero el fiscal Rívolo pidió declarar nula esa declaración porque Scaramelli es director suplente en el directorio de la empresa.

Entonces -a juicio del fiscal- no podría declarar como testigo, sino como eventual imputado de entregar las dádivas, pues es uno de los integrantes de la empresa. El juez rechazó el pedido del fiscal y ahora deberá la Cámara Federal deberá resolver el asunto.

Ecodyma Constructora SA está asociada con Austral Construcciones, de Lázaro Báez, contratista del Estado. Se investiga si existe alguna incompatibilidad entre ese vuelo, el cargo del funcionario y los contratos que tiene o por los que puja la empresa.

En la causa, el jefe de la División Custodia Vicepresidente y Presidente del Senado le informó al juez Rodríguez únicamente el traslado en helicóptero.

Nada dijo del vuelo privado que llevó a Boudou desde Buenos Aires hasta Necochea.

Fuente: La Nación
Fecha: 9 de junio de 2014

https://www.lanacion.com.ar/1699696-investigan-a-boudou-en-otra-causa-judicial-por-el-uso-de-aviones-y-el-delito-de-dadivas

La Justicia ordenó investigar el uso de helicópteros por parte de Amado Boudou

Luego de haber sido sobreseído por el juez Luis Rodríguez, la Cámara Federal decidió revocar la sentencia y continuará con las indagatorias. Deberán decidir si el uso de las naves por parte del Vicepresidente debe ser considerado un delito

Los jueces Martín Iruzun, Horacio Cattani y Eduardo Farah decidieron revocar la sentencia emitida por su par Luis Rodríguez, quien había cerrado la investigación que buscaba determinar si el vicepresidente Amado Boudou cometió algún delito al utilizar un helicóptero de la Gendarmería.

De esta manera, la Cámara Federal porteño hizo lugar al pedido de los fiscales Germán Moldes y Carlos Rívolo que consideraron "prematura" la decisión del magistrado y pidieron que se investigue con profundidad el caso, informó Infobae.com.

La causa gira en torno a dos viajes que realizó Boudou: cuando utilizó un helicóptero de Gendarmería para un viaje de campaña y otro de una empresa privada para un viaje en la ciudad de Necochea.

El primero fue el 6 de agosto de 2011, cuando aún era ministro de Economía y candidato a vice junto a Cristina Kirchner y voló con la nave de Gendarmería para hacer un viaje entre la Capital y Mercedes (Buenos Aires). 

El segundo viaje fue el 17 de diciembre de 2011, cuando Boudou ya era vicepresidente. En aquel entonces, aterrizó en Necochea pero esta vez lo hizo en un helicóptero privado. 

Lo que llamó la atención fue que la nave era, por lo menos al momento del viaje, de la firma Ecodyma S.A, una constructora que tiene negocios de obra pública, algunos de ellos por contratos con el Gobierno nacional.

Ahora, el juez deberá decidir si Boudou cometió algún delito al utilizar estos dos helicópteros para hacer los viajes a Buenos Aires.

Fuente: Iprofecional

Tema: Legales

Fecha: 06-11-2013 

http://www.iprofesional.com/notas/173872-helicoptero-amado-boudou-necochea-gendermeria-La-Justicia-ordeno-investigar-el-uso-de-helicopteros-por-parte-de-Amado-Boudou