EA 371 - Allanaron la joyería del poder y los famosos

Allanaron Simonetta Orsini, la joyería del poder y los famosos

La AFIP encabezó un procedimiento por presunto contrabando en la importación de relojes de lujo. El vínculo con empresarios K.

OPERATIVO. Allanaron la exclusiva joyería Simonetta Orsini, en una causa por contrabando (Foto: Andres DElia - Clarín).

La llamada "joyería del poder, Simonetta Orsini, fue allanada en las últimas horas en un operativo encabezado por la AFIP por presunto contrabando en la importación de relojes de lujo.

Se trata de una casa que tiene entre sus clientes a políticos, jueces y famosos. Fue en ese mismo local, ubicado en Cerrito y Posadas, donde Norberto Oyarbide compró el anillo -valuado en 250 mil dólares- por el que fue investigado por enriquecimiento ilícito y que aceleró su renuncia para evitar un juicio político.

La joyería adjudicada a Myriam "Mimí" Kohen, esposa del empresario K Gerardo Ferreryra, fue allanada en un procedimiento simultáneo en diez establecimientos de la firma.

"La investigación se originó a partir de una denuncia formulada por un tercero ante la AFIP, donde detallaba la operatoria irregular en supuestos reembarcos de mercaderías hacia el exterior cuando en realidad esos artículos se terminaban comercializando en el mercado interno. La maniobra involucra a relojes de las marcas: Ademar Piguet; Vacheron Constantin; Cartier, Jaeguer Lecoultre; Breguet; Lange & Sohne", indicó el comunicado de la AFIP.

OPERATIVO. Efectivos de la Policía Federal participaron del procedimiento en la exclusiva joyería (Foto: Andrés D'Elia - Clarín).

De acuerdo a la investigación, los artículos de lujo llegaban al Puerto de Buenos Aires y quedaban en una zona aduanera. Después, eran retirados sin que se pagaran los impuestos correspondientes. Luego esa exclusiva mercadería era vendida en Simonetta Orsini, entre otros establecimientos.

La joyería es adjudicada a la esposa de Ferreyra, que es uno de los dueños de Electroingeniería, la empresa que tuvo grandes beneficios durante el kirchnerismo por quedarse con varios contratos de obra pública. En una entrevista con La Nación la mujer negó que siguiera integrando la empresa.

El titular de la joyería es Martín de Leeuw, condenado en Estados Unidos por lavar decenas de millones de dólares de los mayores carteles colombianos del narcotráfico.

Fecha de publicación: 20 de julio 2017, 09:27hs

Fuente : TN Noticias

https://tn.com.ar/politica/allanaron-simonetta-orsini-la-joyeria-del-poder-y-los-famosos_807855/

Allanan Simonetta Orsini, la joyería ligada a un empresario kirchnerista

Acusan a una de las dueñas, "Mimí" Kohen -esposa del empresario kirchnerista Gerardo Ferreyra- por la importación de contrabando de 400 relojes de lujo.

Simonetta Orsini, la joyería más frecuentada por políticos, jueces y empresarios, fue allanada hoy por una causa que investiga contrabando y evasión fiscal en la adquisición de joyas.

Los funcionarios secuestraron 400 relojes, algunos con precios superiores a los 100.000 dólares, de marcas como Cartier, Piguet y Breguet, entre otras, y ninguna de esas joyas habría ingresado legalmente al país.

La AFIP denunció a la empresa Simonetta Orsini por una maniobra de contrabando que se realizaba con la importación de relojes, mecanismo se realizaba en el Puerto de Buenos Aires, adonde llegaban las joyas, que quedaban en una zona aduanera y eran retiradas sin pagar los tributos correspondientes.

Después, esos mismos relojes eran ofrecidos, por ejemplo, en el local de la esquina de Posadas y Cerrito. Desde su creación, esta joyería operó con dos socios conocidos: Myriam "Mimí" Kohen -esposa del empresario kirchnerista Gerardo Ferreyra- y Martín de Leeuw, condenado en Estados Unidos por lavar millones de dólares de cárteles colombianos del narcotráfico.

Kohen aseguró el año pasado a La Nación que ya no integraba la sociedad, pero todavía frecuenta el lugar. En los registros de la Anses, además, aparece actualmente como empleada de Simonetta Orsini.

Su marido, cercano al ex secretario Legal y Técnico Carlos Zannini, fue uno de los empresarios más beneficiados durante el kirchnerismo.

Las últimas megaobras que ganó su empresa, Electroingeniería, durante el anterior gobierno fueron las represas de Santa Cruz.

Fuente : Gaceta Mercantil

Fecha  : 19 de Julio del 2017

https://www.gacetamercantil.com/notas/124587/

La joyería del poder una atracción de oscuro pasado para políticos

Simonetta Orsini es una joyería del poder.

Por su local de la esquina de Posadas y Cerrito -una de las entradas al barrio porteño de Recoleta- pasan funcionarios, ex funcionarios, empresarios, jueces, fiscales, financistas y muchos más.

Pero la mayoría de ese "círculo rojo" ignora el pasado, que la vincula con el lavado para algunos de los carteles del narcotráfico más poderosos del mundo, según surge de documentos oficiales de la Justicia de ese país y de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI).

Durante años, Simonetta Orsini operó con dos socios: Myriam "Mimí" Kohen -esposa de uno de los dueños de Electroingeniería- y Martín de Leeuw, condenado en Estados Unidos por lavar decenas de millones de dólares de los mayores carteles colombianos del narcotráfico.

Kohen jura que ya no integra la sociedad. Aclara que se abrió hace años, aunque aún se mueva como dueña por el local.

Al frente quedó De Leeuw, quien recibió una pena a cuatro años y tres meses de prisión en Estados Unidos, más otros dos de libertad vigilada, tras admitir su culpa ante un juez federal en Chicago.

Fue en los 90, aunque las últimas ramificaciones de esa causa penal se extendieron hasta mediados de la década pasada.

Para entonces, De Leeuw ya había retornado a la Argentina, donde se asoció con Kohen, la mujer del cordobés Gerardo Ferreyra, de Electroingeniería.

Juntos montaron Simonetta Orsini, que durante el kirchnerismo se convirtió en una de las principales joyerías de Buenos Aires, con sucursal en Punta del Este.

En el balneario uruguayo, además, unieron fuerzas con otra familia de joyeros, los Orentrajch quienes, poco después, terminaron detenidos por la operación Viñas Blancas, acusados de lavar millones para los narcos que intentaron traficar al menos 171 kilos de cocaína en botellas de vino.

Los narcos de Viñas Blancas fueron condenados, pero no los joyeros, que intentaron volver al ruedo.

Hoy, uno de ellos, Andrés Orentrajch, trabaja en el local de Posadas y Cerrito de Simonetta Orsini, mientras que su hermano murió hace unas semanas bajo las balas del Grupo Especial de Operaciones Federales (GEOF) de la policía. Sus allegados consideran que fue un asesinato.

El anillo de Oyarbide

En el local de Posadas y Cerrito fue, por ejemplo, donde Oyarbide compró su legendario anillo. Un Bulgari con un brillante de 10 kilates.  ¿Costo real? 170.000 dólares, aunque el ahora jubilado juez federal se vanagloriaba que le había costado 250.000 dólares.

Mientras tanto, en el salón para fumadores del último piso del Palais de la calle Ayacucho, entre habanos "edición limitada" que cuestan una pequeña fortuna, se tejieron negocios multimillonarios. 

También se urdieron otros -como las represas Kirchner y Cepernic- y se resolvieron problemas vinculados al poder. Ya fueran complicaciones judiciales o negocios, en la órbita del Ministerio de Planificación Federal que lideró Julio De Vido. O trabas a importaciones y exportaciones de productos.

Kohen y De Leeuw remarcaron que ya no son socios, y negaron que su "relojería" -como ambos por separado prefirieron calificarla- funcione como un espacio informal para los negocios del poder.

Según surge de los registros contables, sin embargo, por Simonetta pasaron funcionarios kirchneristas.

Entre otros, De Vido, Amado Boudou y Guillermo Moreno, o macristas como el hoy ministro de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, Edgardo Cenzón, quien durante 2015 actuó como recaudador jefe de la campaña presidencial de Mauricio Macri. También pasaron por allí empresarios, fiscales, embajadores y valijeros como Leo Fariña. 

También Sebastián Forza -aportante a la campaña kirchnerista de 2007, luego asesinado en el triple crimen- y el ex secretario de Obras Públicas José López, hoy detenido por arrojar bolsos con millones de dólares a un convento que no es tal.

"No me enorgullezco de lo que hice, fui un boludo, pero aprendí mucho de lo que viví", dijo De Leeuw a La Nación. "Yo tenía 27 años, estaba en el negocio de las esmeraldas e hice siete viajes a Colombia", rememoró.

El FBI arrestó a De Leeuw en un restaurante de Newport Beach, California, en septiembre de 1992. Lo esposaron tras una investigación de dos años de agentes encubiertos que llevó a la detención de dos docenas de sospechosos de trabajar para los carteles de Cali y Medellín, aunque al menos una publicación también lo vinculó al cartel de Juárez, México, algo que De Leeuw negó.

Y al allanar su vivienda decomisaron joyas. Según los investigadores, era una de las vías utilizadas para lavar el dinero narco.

El FBI detalló, además, que De Leeuw trabajaba para Antonio Yunez, un financista colombiano radicado en Chicago, desde donde lideraba las maniobras para lavar decenas de millones de dólares de los narcos. Cuando lo arrestaron, "Tony" se aprestaba a festejar su cumpleaños con una fiesta que tendría a Frank Sinatra como invitado de honor.

¿"Alejandro Aduana"?

De Leeuw admitió su culpa por lavado y conspiración para delinquir. Recibió una condena a prisión que en 1995 se redujo a cuatro años, aunque el proceso penal completo se cerró en 2004.

Para entonces, los Kirchner habían ingresado a la Casa Rosada, múltiples empresarios se expandieron al calor del poder y De Leeuw comenzó a ofrecerle a sus clientes los "contactos" con el Gobierno a través de Kohen, apunta La Nación.

De Leeuw negó también que cuenten con una protección especial de la Dirección General de Aduanas (DGA), o que una vez al mes pase por el local de Posadas y Cerrito un funcionario, al que en los registros contables de la joyería identifican como "Ale Adu", lo que podría significar Alejandro Aduana.

"Eso es falso", remarcó el dueño de la joyería.

Los registros de Simonetta Orsini también muestran la multimillonaria facturación de la joyería -un cliente, por ejemplo, dejó su camioneta Audi como parte de pago y otro abonó 1,3 millones de euros por un reloj- y evidencian el stock enorme de relojes traídos desde Suiza con una curiosidad: no hay constancias en esos registros sobre cómo fue su importación, aunque De Leeuw aclaró que "todo es legal".

Mientras tanto, su otrora jefe en la red de lavado, "Tony" Yunez salió de la cárcel, se radicó en Miami y comenzó a trabajar como agente inmobiliario. Se conectó con la farándula y hasta logró que Shakira lo contratara para vender su mansión en 2014. Pero en cuanto la cantante supo -o eso dijo- sobre su pasado narco, lo echó.

Por iProfesional

24/09/2016 - 16,46hs

Fuente : TN Noticias

https://www.iprofesional.com/notas/239135-La-joyeria-del-poder-una-atraccion-de-oscuro-pasado-para-politicos