092 - Cancillería trabó la documentación sobre Moyano que llegó de Suiza

1.- Cancillería trabó la documentación sobre Moyano que llegó de Suiza

Hace tres meses, Oyarbide pidió copias de las leyes sobre lavado en el país europeo. Pero fueron devueltas sin dar explicaciones.

Se trata de un bloqueo "político" para proteger al líder sindical desde el área que controla Héctor Timerman. 

El 18 de marzo pasado, el juez federal a cargo del intercambio, Norberto Oyarbide, había pedido copias sobre "las normas aplicables" referidas al lavado de dinero en el país europeo y en mayo, dos meses después del trámite, pidió novedades al Ministerio de Relaciones Exteriores. 

Desde la cartera, se respondió que la información remitida desde Suiza era "insuficiente" y que habían devuelto esa documentación a la fiscal María Antonella Bino: "Esta Cancillería recibió información adicional, aunque insuficiente", algo que enfadó a la justicia suiza, según publicó el diario Clarín. 

En diálogo con el matutino, la ex ministra de Salud y actual candidata a diputada bonaerense, Graciela Ocaña, observó con "preocupación la falta de impulso al trámite dado por las autoridades de la Cancillería" y consideró que "todo esto hace sospechar que existe por parte de las autoridades argentinas la voluntad de nunca responder lo solicitado por la Justicia suiza y de proteger a Hugo Moyano y su familia", señal.

Fecha: 01/07/2011 | 09:25

Fuente: Perfil

http://www.perfil.com/politica/Cancilleria-trabo-la-documentacion-sobre-Moyano-que-llego-de-Suiza-20110701-0009.html

2.- Aseguran que Suiza archivó la causa por lavado de dinero contra Moyano

Lo advirtió el abogado del titular de Covelia, acusado de tener vínculos con el líder de Camioneros.

La justicia de Suiza decidió archivar la causa contra Hugo Moyano, su familia y el empresario Ricardo Depresbiteris, titular de la empresa de recolección de residuos Covelia SA, por lavado de dinero. Según informó el diario Ámbito Financiero, la fiscalía general de Suiza archivó la investigación luego de que Depresbiteris "disipara las sospechas en su contra". 

La información fue confirmada por el abogado del empresario, Gabriel Len. "El fallo demoró demasiado en darnos la razón", dijo. En 2011, la justicia suiza le pidió a Oyarbide datos sobre causas en trámite en la Argentina contra Moyano, sus hijos y su familia. 

El exhorto generó una dura reacción del secretario general de la CGT que amenazó con un paro, denunció una conspiración en su contra y sembró dudas sobre la intencionalidad política de la información. La difusión de la causa generó una dura reacción de Moyano contra el Gobierno

La difusión de la causa generó una dura reacción de Moyano contra el Gobierno. El pedido de información fue de la fiscal María Antonella Bino. El motivo fue que los suizos habían congelado fondos por 1.870.000 dólares de una cuenta perteneciente a Depresbiteris y a su esposa, Marcela Elvira Mete, directores de Covelia SA.

Simultáneamente, artículos periodísticos vincularon a Moyano con la propiedad de Covelia y con la causa de la mafia de los medicamentos. Depresbiteris y el líder de Camioneros negaron vínculos comerciales. "No tengo un carajo que ver con Covelia", bramó Moyano.

Fecha: Lunes 11 de febrero de 2013 • 12:17

Fuente: La Nacion

http://www.lanacion.com.ar/1553838-suiza-archivo-la-causa-por-lavado-de-dinero-contra-moyano