EA 168 - De Vido junto al primo de Kirchner, involucrados en denuncia

De Vido y el primo de Kirchner, involucrados en otra denuncia

Será presentada hoy en Tribunales. Es por supuesto desvío de fondos y sobreprecios en obras públicas en Córdoba.

Carlos Santiago Kirchner, el primo del ex presidente. También acusado por defraudación con la obra pública. Foto Clarín.

Hace una semana, el fiscal Ramiro González imputó al diputado nacional y ex ministro de Planificación e Infraestructura kirchnerista, Julio De Vido, por presunto desvío de fondos públicos y cobro de sobreprecios en la remodelación del anfiteatro de Villa María. Hoy, el escándalo tendrá un nuevo capítulo. 

Será cuando Juan Zazetti, ex candidato a intendente por Juntos por Villa María, junto a las concejales cordobeses Karina Bruno (PRO) y Gisele Machicado (Frente Cívico) presenten una denuncia en la misma fiscalía –en los tribunales de Comodoro Py- “donde involucramos además del ex ministro y diputado Julio De Vido; al ex secretario de Obras Públicas, José López; y a los subsecretarios Abel Fatala y Carlos Santiago Kirchner -primo del ex presidente-, al ex intendente Eduardo Accastello, el director del Ente Intermunicipal de Desarrollo Regional (ENINDER) Edgard Bernáus y a la ex secretaria de Hacienda y actual concejal Verónica Navarro Alegre por el presunto delito de malversación de fondos públicos”.

“Durante los años en que Accastello fue intendente de Villa María y estuvo al frente del ENINDER, la gestión de fondos de la Nación para la obra pública estuvo caracterizada por la falta e insuficiencia de controles por parte de quienes tenían la responsabilidad de su giro y aplicación; quienes ignoraron las herramientas legales y las normas de transparencia, dando lugar a la comisión de eventuales delitos relacionados con la obra pública”, señaló la concejal Bruno a Clarín. 

La semana pasada, el fiscal González había imputado a De Vido y otros funcionarios de la Nación y Villa María por la ejecución del convenio de colaboración y transferencia que el Ministerio de Planificación e Infraestructura y la Municipalidad de Villa María por $ 25 millones para la ampliación del anfiteatro municipal, que se podría haber construido con fondos propios con un presupuesto de sólo $ 9,5 millones. 

La investigación del fiscal González se había iniciado porque el ex tribuno de Cuentas de Villa María, José Benedicto Naselli, y el legislador y ex concejal Darío Capitani (PRO) denunciaron “en la fiscalía federal de Villa María la presunta sustitución irregular” del convenio original “para justificar el desvío de fondos”. 

“Esta ampliación de denuncia que venimos a hacer demuestra el gran bolsón de corrupción que significaba Villa María y el ENINDER, donde no había controles. Por ejemplo, sobre un total de 10 obras convenidas por el Ministerio de Planificación y el ENINDER, observamos retrasos importantes en el 80%; sin existir en la documentación analizada, razones que justifiquen esas demoras”, señaló la concejal Bruno.

Mientras que la colega Gisele Machicado aseguró que “de los 51 municipios que integraban en ENINDER en el período analizado por la Auditoría General de la Nación, sólo 12 recibieron obras; y de esa docena, la Municipalidad de Villa María recibió más del 60% de las partidas transferidas por la Nación”. Y agregó que “el entonces intendente Accastello, a través de su Secretaría de Hacienda, rindió con la misma documentación y las mismas órdenes de pago a dos organismos nacionales: la Jefatura de Gabinete y la Subsecretaría de Obras Públicas. 

Por su parte, Zazetti le dijo a Clarín que “las maniobras fraudulentas son tan groseras que quedan al descubierto. Por ejemplo, en el caso de las 100 cuadras de pavimentación en Villa María, el ENINDER certificó en mayo de 2009 un 89% de avance de obra; mientras que la empresa contratista había certificado sólo el 17%”. Zazetti detalló que “en forma arbitraria, el ENINDER dispuso de fondos que les pertenecían a los municipios y los utilizó indebidamente. 

En todas las obras de pavimentación urbana que se relevaron, el ENINDER informó falsamente a los municipios grados de avances de obra que aún no se habían alcanzado, lo cuál le permitió cobrar por adelantado trabajos que no se habían hecho y generar excedentes financieros”.

Si bien en este caso se trata de un escándalo a nivel municipal, el grupo de funcionarios nacionales acusados es similar al que aparece en otras denuncias de fraudes con la obra pública. El primo de Kirchner y De Vido, por caso, también están citados a indagatoria en la tanda que definió días atrás el juez Julián Ercolini y que encabeza la ex presidenta Cristina Fernández.

Fuente  : Clarin.com - Política - 

Fecha   : 14/09/16

Corrupción K.

Gustavo Molina

http://www.clarin.com/politica/Vido-primo-Kirchner-involucrados-denuncia_0_1650434959.html

Corrupción en la obra pública: el primo de Néstor Kirchner dijo que conoce a Báez y que se lo imputa por "portación de apellido"

Carlos Kirchner negó todas las acusaciones en su contra, en la causa que investiga el "direccionamiento" de contratos a favor del actualmente detenido empresario K.

INCÓMODO. El primo de Néstor se mostró molesto con las cámaras.

Carlos Santiago Kirchner fue un funcionario de bajísimo perfil del Ministerio de Planificación Federal que Julio De Vido lideró desde el primer hasta el último día del kirchnerismo en el poder.

Primo del expresidente Néstor Kirchner y hombre de extrema confianza de De Vido, venía de manejar la obra pública en Río Gallegos como titular del Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda (IDUV), donde llegó de la mano de su familiar en 1988. Luego recaló en la Nación en 2005 hasta la salida de Cristina, diez años después.

Citado a declarar por el juez federal Julián Ercolini, que investiga un presunto plan del gobierno de Cristina Kirchner para beneficiar a Lázaro Báez con la adjudicación de obra pública en Santa Cruz, el exfuncionario presentó un escrito y se negó a contestar preguntas.

El imputado negó las acusaciones en su contra, dijo que conoce al actualmente detenido empresario K -que llegó a concentrar los contratos de obras en la provincia patagónica-, se desligó de De Vido y del exsecretario de Obras Públicas K José López y se quejó de que lo imputaron por "portación de apellido".

El primo de Néstor es investigado al igual que Cristina, Alicia, Florencia y Máximo Kirchner. Incluso hay causas contra Rocío García, nuera de la expresidenta, y contra la madre de la exmandataria, Ofelia Wilhelm.

"Expliqué y está probado que jamás intervine en ningún tramo de ningún asunto que se vincule con cuestiones de la Dirección Nacional de Vialidad. No sólo respecto de las empresas de Báez sino en relación con ninguna otra empresa encargada de esas obras viales", indicó Kirchner.

"Al único que conocí y pude haber visto alguna vez en Río Gallegos fue a Lázaro Báez. La última vez recuerdo fue en el entierro de mi primo Néstor, pero reitero que nunca mantuve con él ningún contacto ni personal ni funcional", insistió.

Estos son los principales puntos del escrito que presentó el imputado, a los que accedió TN.com.ar:

- "Ya expuse que más allá del vínculo familiar y afectuoso con la señora Cristina, esposa de mi primo Néstor, no tengo ni tuve vínculo personal con ninguno de los imputados en el caso", añadió en el escrito.

- "Más allá de algún saludo casual, con el arquitecto De Vido, cuanto mucho me habré comunicado en todos esos años, tres o cuatro veces, y siempre por razones funcionales, con alguno de sus asistentes".

- "Del mismo modo mantuve con el Secretario López una relación en principio normal aunque distante. Tampoco tuve contacto laboral ni relación personal con ninguno de los otros funcionarios mencionados, ni tampoco con aquellos que se desempeñaran en el ámbito provincial".

- "Nunca durante toda mi gestión licité, adjudiqué, contraté o integre una comisión de pre o adjudicación sobre obras de la empresa Austral Construcciones, ni les asigné recursos para hacer ninguna obra vinculada a ruta alguna, nacional o provincial, ya que no era materia de mis responsabilidades".

- "No tengo nada que ver con los hechos que se me imputan ni tuve más allá de lo que dije, relación alguna con ninguna de estas personas con las que pretenden involucrarme, seguramente por portación de apellido, y para agregar un Kirchner a la lista de imputados".

Fecha de publicación: 11 de Noviembre 2016, 11:24hs

Fuente : TN Noticias    

https://tn.com.ar/politica/corrupcion-en-la-obra-publica-el-primo-de-nestor-kirchner-dijo-que-conoce-baez-y-que-se-lo-imputa_752784/

La conexión Miami de Carlos Santiago Kirchner y otros kirchneristas

La misma matriz de empresas offshore

Creó una empresa para comprar un condominio de 625 mil dólares. Es la misma maniobra del ex secretario de Néstor Kirchner, Daniel Muñoz, entre otros.

El condominio de Carlos Santiago Kirchner en Miami.

“Si seguimos así un parte de Miami se convertirá en un barrio K”, comenzó ayer con ironía una fuente judicial al comentar la compra de propiedades que hizo Carlos Santiago Kirchner en esa ciudad, donde también se detectaron propiedades del fallecido ex secretario privado de Néstor Kirchner, Daniel Muñoz, del ex dueño de “La Rosadita” Federico Elaskar, entre otros.

La detención que del ex secretario de Coordinación de Obra Pública del Ministerio de Planificación Federal la ordenó el juez Ercolini a partir de una investigación del fiscal Pollicita basada en un informe secreto de la Unidad de Información Financiera (UIF) que preside Mariano Federici. 

Ese cargo del primo de Néstor había sido hecho “a medida” y en el mundo de la construcción se afirmaba que le decían “Calvin Klein” (por las iniciales de sus nombres) y porque está sospechado de ser uno de los recaudadores de los sobornos de la obra pública.

El informe de la UIF trazó una ruta del dinero que empezó en la pinturería familiar Pinkar, cuentas en bancos privados argentinos y terminó en Miami en un caso que tiene “la misma matriz” de la compra de inmuebles de Muñoz esa esa ciudad por la friolera de 65 millones de dólares. En Comodoro Py se investiga si un ex gobernador de Santa Cruz está también vinculado a las empresas de Muñoz.

La información de inteligencia permitió detectar que Carlos Santiago y su esposa Cecilia Saade había creado la empresa K-Joro Real Estate Investments LLC en el 2013 que es la propietaria de un condominio valuado en 625 mil dólares. Al igual que al suicidado empresario menemista Alfredo Yabrán al primo de Néstor le gustaba jugar con los apócopes. K-Joro es por el apellido y las dos primeras letras de sus hijos Jorge y Rodrigo. 

De la misma forma, K-Sanc es por Kirchner y Santiago y así con otras firmas del entorno familiar que no tiene prácticamente ingresos salvo el del padre. Otra de las operaciones sospechosas fue la compra de títulos públicos por más de 1,5 millones de pesos, pese a que la pinturería no producía tantas ganancias. 

Y la costumbre, repetidas en estas familiares vinculadas con el lado oscuro de la política, de los padres que hacen donaciones anticipadas a los hijos. En este caso varios departamentos en Palermo Soho.

Carlos Santiago Kirchner en los tribunales de Comodoro Py.

Otras de las maniobras de legitimación de plata negra, según la UIF, fueron los aportes de capital de Santiago a K-Sanc como uno de casi 2 millones y medio de pesos a la pinturería Pinkar. 

Una de las pistas que se descartaron durante la investigación fue el descubrimiento de una cuenta a nombre de “Institución Salesiana” que comparten Carlos Santiago Kirchner y el ex secretario de Obras Públicas José López a quien se lo encontró guardando 9 millones de dólares en un convento de la localidad bonaerense de Rodríguez. Pero la cuenta “no tuvo movimientos” así que quedó descarta en la causa.

En los tribunales de Retiro para completar la conexión Miami se espera que EE.UU. Y las islas Vírgenes británicas contesten a un exhorto que envió el juez federal Luis Rodríguez para que confirme oficialmente los bienes de Muñoz en Miami y cuentas bancarias ocultas por un total de 65 millones de dólares. 

A pedido del fiscal Carlos Stornelli, Rodríguez envió esos pedidos de cooperación para tratar de confirmar la enorme estructura financiera negra que Muñoz había creado en el exterior y que no podía justificar con sus ingresos como funcionario. 

Muñoz, quien falleció víctima de un cáncer en abril del 2015 y era el secretario más cercano a Néstor, tenía causas abiertas por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero que ahora seguirán sobre su ex esposa y sobre sus socios marplatenses. Además, fue el funcionario que le había dicho a la ex directora de la biblioteca de la Presidencia e íntima de Néstor, Mirian Quiroga, que llevaba bolsos con plata desde Buenos Aires a Río Gallegos y que el dinero era tanto que “se pesaba”.

Las posibilidades de éxito del exhorto se vieron favorecidas por la decisión de la sala II de la Cámara Federal de ordenar reabrir una causa contra la viuda de Muñoz y sobrina del ex gobernador kirchnerista de Santa Cruz, Daniel Peralta, Carolina Pochetti,por lavado de dinero y permitir que la (UIF) sea querellante. Muñoz tenía tres causas abiertas por una denuncia del diputada de Cambiemos, Elisa Carrió, y otra del abogado Ricardo Monner Sans, entre otras. 

En tribunales, se afirmó que una nueva pista de Muñoz -”el hombre que le corría la silla a Néstor”, como dijo una fuente K- llevaría a un conocido banquero argentino. Parte de los inmuebles de los socios de Muñoz podrían ser propiedad del ex funcionario K y otros de otros clientes, según estimó una fuente judicial. Pero, hasta ahora, solo se reconoció a Muñoz y por eso el juez escribió el exhorto en esos términos.

Juntos. Néstor Kirchner y su inseparable secretario privado, Daniel Muñoz( derecha). Foto: Juan José Traverso.

En su denuncia, Carrió había señalado que Muñoz y Pochetti"conforman un complejo entramado de sociedades y negocios millonarios". La mujer integra las sociedades Patagon Adventure SRL; Patagon Experience SRL; Tabacalera del Norte S.A; Banana Ski Show y Cayuques y tendría a su nombre un departamento en Mar del Plata; una casa en Villa La Angostura, Neuquén, y otra en esta capital. 

A su vez, Muñoz, según surge de su declaración jurada de bienes decía tener en 2010 solo un terreno en El Calafate, una inversión por 240 mil pesos y 170 mil pesos en efectivo, así como en participación en las empresas petroleras Ds Majer SA y Proxy SRL. Pero, pese a que lo obliga la ley, nada declaró sobre cuentas bancarias y bienes en el exterior.

En la investigación de Panama Papers -realizada por el Consejo Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, en inglés)- se descubrió que Muñoz pidió al estudio panameño Mossack Fonseca la creación de la offshore que resultó ser Gold Black Limited con sede legal en el paraíso fiscal de las islas Vírgenes Británicas. 

En principio, dos martilleros de Mar del Plata figuraron como administradores de esa empresa fantasma. Todisco era amigo de Muñoz, quien incluso llevó a Cristina Kirchner a Mar del Plata en un acto de campaña.

En el exhorto del juez Rodríguez, al que accedió este diario, también se le preguntó a EE.UU porla creación de otras 13 empresas en Miami y en el estado de Delarware,que funciona como un paraíso fiscal dentro de EE.UU y también fue usado por Lázaro Báez para mover plata negra. 

El total de inversiones hechas a través de esos marplatenses llegaría a unos 65 millones de dólares. Por esta razón, la UIFquiere ahora desde su rol de querellante pedir el embargo de las cuentas de estas offshore y empresas norteamericanas vinculadas a Muñozpara tratar de recuperar parte del dinero robado al Estado.

En el exhorto enviado a EE.UU., el juez federal Luis Rodriguez pidió a la justicia de ese país todos los datos de 13 empresas constituidas en Miami y Delaware por los socios marplatenses de Daniel Muñoz, Todisco y Ortiz Municoy. 

El magistrado solicitó, también,los antecedentes de las empresas Ocean Silver Inc., Ocean Silver Of South Florida Inc., Municoy International Properties Inc, Harbon Golden Inc., North Golden Inc., Free Experience Inc., Drean Limited, Golden Enterprises Inc., Mother Queen Inc, Successful Ideas Inc., First Alla Inclusive Inc., South Golden Inc., y Ocean Golden Inc. Estas firmas son dueñas de edificios completos o centros comerciales en el sur de Miami.

El diario Miami Herald estimó que esas propiedades en su conjunto valen unos 65 millones de dólares. Según una investigación de este diario, entre 2010 y 2015, esas empresas registradas a nombre de Todisco y su ahora ex esposa, Elizabeth Ortiz Municoy, gastaron alrededor de $ 21 de millones de dólares en condominios de lujo como Icon Brickell, St. Regis, Colonia Océano Turnberry, Apogee Beach y 900 Biscayne. La joya de la corona era una unidad de $ 10.7 millones y cuatrocientos dormitorio en el Regalia en Sunny Isles Beach. Las empresas luego vendieron la mayor parte de las propiedades.

Por : Daniel Santoro

Fecha  : 22/12/2017 20:03

Fuente : Clarín.com

Actualizado al 22/12/2017 20:13

https://www.clarin.com/politica/conexion-miami-carlos-santiago-kirchner-kirchneristas_0_SJqbObizf.html