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1.- La UIF pidió la detención de los cuatro hijos de Lázaro Báez
La ruta del Dinero K
http://www.clarin.com/politica/UIF-pidio-detencion-Lazaro-Baez_0_1601239968.html
La Ruta del Dinero K. El juez Casanello pidió la indagatoria de los cuatro hijos de Lázaro Báez, que tienen cuentas en Suiza.
En una improvisada conferencia de prensa en los tribunales de Comodoro Py, el fiscal Guillermo Marijuán, que investiga La Ruta del Dinero K, confirmó: "Hemos recibido una información con el auxilio internacional que nos ha permitido conocer la existencia de numerosas cuentas en el exterior".
En su diálogo con los periodistas, Marijuán recordó que el inicio de la investigación ocurrió por las revelaciones del programa "Periodismo Para Todos". "En el programa había solamente las manifestaciones de dos personas que habían enviado dinero al exterior (Federico Elaskar y Leonardo Fariña), y nosotros -con esta información que recibimos- consideramos que ese hecho quedó bastante esclarecido".
"El dinero era llevado a Suiza y se ha reingresado a la Argentina con una supuesta venta de bonos de la deuda. También tenemos acreditado que esa venta de bonos por 208 millones de pesos volvió a la Argentina y vimos que parte de esos montos se usaba para comprar inmuebles", dijo Marijuán, quien también resaltó la tarea del juez Sebastián Casanello.
Marijuán también reveló que se hallaron cuentas a nombre de los cuatro hijos de Lázaro Báez en bancos de Suiza y que todos fueron citados a declaración indagatoria por el juez Casanello.
http://www.clarin.com/politica/Marijuan-considera-esclarecido-dinero-Suiza_0_1601240004.html
La ruta del Dinero K
Es por una cuenta que detectaron en Suiza, de la cual ellos son beneficiarios y está vinculada a un grupo de empresas.
- Clarin.com
- Política
- 24/06/16 - 13:51
En un informe de más de diez páginas, la Unidad de Información Financiera (UIF) pidió la detención de Luciana, Martín, Leandro y Melina Báez, los cuatro hijos del empresario K.
El organismo sostiene que los hijos de Lázaro son beneficiarios de una cuenta en Suiza. La familia se defendió diciendo que "está mal planteado" el escrito y que esa cuenta "ya no existe".
El mayor temor de Lázaro Báez se hizo realidad: que sus hijos fueran alcanzados por la Justicia y eventualmente debieran enfrentar la prisión. En esta oportunidad fue la UIF la que requirió que sean detenidos, tras detectar que en Suiza existe una cuenta de la cual son beneficiarios Luciana, Martín, Leandro y Melina y que se encuentra vinculada a más de dos empresas, según confirmaron a Clarín fuentes judiciales.
Martín, el mayor de los hijos varones. Foto Pedro Lázaro Fernández.
El contenido del documento y sus consecuencias fue informado al empresario kirchnerista ayer por la tarde. En el pedido de detención se detalla como motivo principal que la cuenta utilizada en el exterior servía para el envío de dinero no declarado en el país. Esta cuenta bancaria tenía como únicos beneficiarios a los hijos de Báez.
Según pudo saber Clarín, además se mencionan más de dos empresas relacionadas con dicha cuenta. La familia del empresario K, acorralada por la Justicia, sostiene que esa cuenta "está inactiva, que no existe más" y que las sociedades señaladas "no son del holding". Pese a estos argumentos, el entrecruzamiento de datos complicó la situación de los hijos del empresario K.
De barba, Leandro después de reunirse con el fiscal Marijuán. Foto Néstor García.
En la Justicia se especula que, aunque finalmente no sean detenidos, los cuatro hijos de Lázaro deberán notificarse semanalmente en el juzgado federal: Martín podría seguir haciéndolo en Buenos Aires -como ocurre desde el 5 de abril, cuando su padre quedó detenido- mientras que los tres restantes podrían hacerlo en el Juzgado Federal 1 de Río Gallegos, donde están radicados.
Desde muy jóvenes, los hijos de Báez están vinculados a Austral Construcciones, la empresa insignia de Lázaro que recibió el 78,4 % de la obra pública que el gobierno kirchnerista destinó a Santa Cruz. Además, constituyeron diversas empresas a lo largo de estos años dedicadas a diferentes rubros.
Luciana, la mayor de los cuatro hermanos Báez. Foto Opi Santa Cruz.
En el marco de la causa por lavado de dinero, el juez Sebastián Casanello había ordenado allanar las viviendas particulares de los cuatro hijos del empresario K. Todos ellos viven a media cuadra de la casa familiar donde permanece su mamá Norma Calismonte, ex esposa de Lázaro.
Los varones son los más complicados ante la Justicia. Hasta el momento, Martín -titular de Kank & Costilla y Loscalzos y Del Curto- es el único procesado por lavado de dinero, pero sin prisión preventiva. Leandro, el menor de los varones y titular de Austral Agro -utilizada para la compra de gran parte de las 41 estancias que adquirieron en el sur- y director de Austral Construcciones, fue imputado hace una semana por lavado de dinero.
Melina Báez, la único que no tiene ninguna sociedad a su nombre.
Luciana -la mayor de los hijos de Báez- es la responsable de la constructora desde que su padre quedó detenido. Tiene firma autorizada en la empresa investigada por lavado de activos y evasión fiscal, y figura en gran parte de la documentación de la firma. Tiene otras sociedades como Alem, allanada por la Justicia hace dos meses. La que creían que no iba a quedar implicada en nada es Melina. Con 28 años y a punto de ser abogada, sólo figura en la nómina de empleados de Austral, pero no constituyó durante estos doce años, a diferencia de sus hermanos, ninguna sociedad.
2.- El fiscal Marijuán dijo que "considera esclarecido" el giro de dinero negro a Suiza
- 24/06/16
En una improvisada conferencia de prensa en los tribunales de Comodoro Py, el fiscal Guillermo Marijuán, que investiga La Ruta del Dinero K, confirmó: "Hemos recibido una información con el auxilio internacional que nos ha permitido conocer la existencia de numerosas cuentas en el exterior".
En su diálogo con los periodistas, Marijuán recordó que el inicio de la investigación ocurrió por las revelaciones del programa "Periodismo Para Todos". "En el programa había solamente las manifestaciones de dos personas que habían enviado dinero al exterior (Federico Elaskar y Leonardo Fariña), y nosotros -con esta información que recibimos- consideramos que ese hecho quedó bastante esclarecido".
"El dinero era llevado a Suiza y se ha reingresado a la Argentina con una supuesta venta de bonos de la deuda. También tenemos acreditado que esa venta de bonos por 208 millones de pesos volvió a la Argentina y vimos que parte de esos montos se usaba para comprar inmuebles", dijo Marijuán, quien también resaltó la tarea del juez Sebastián Casanello.
Marijuán también reveló que se hallaron cuentas a nombre de los cuatro hijos de Lázaro Báez en bancos de Suiza y que todos fueron citados a declaración indagatoria por el juez Casanello.
http://www.clarin.com/politica/Marijuan-considera-esclarecido-dinero-Suiza_0_1601240004.html
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