1.- Negro y Tata: reyes del contrabando de contenedores para Buenos Aires
El buque porta contenedores Valence, que hace el recorrido entre China y Sudamérica. En junio de 2014 trajo varios equipos repletos de contrabando.
Matías Longoni
A Miguel Paolantonio, de 44 años, lo llaman “Negro”. A su hermano menor de 36 años, Alejandro Paolantonio, se lo conoce como “Tata”. Conocer esos dos apodos resultará clave de ahora en más para entender una suerte de diario íntimo de la más importante banda de contrabandistas que operó en Buenos Aires en los últimos años.
Clarín pudo acceder y comprobar la veracidad de ese y muchos otros documentos que describen con lujo de detalles como, al amparo de las principales autoridades de la Aduana durante el kirchnerismo, funcionaba un negocio ilegal que movilizó cientos de millones de dólares y afectaba seriamente a la industria nacional.
Entre el Negro y el Tata hay un tercer hermano, Raúl Paolantonio, de 40 años, que se ocupa de coordinar los camiones pertenecientes a la empresa Transportes DTM SRL. La firma fue creada por los tres hermanos en mayo de 2011 con un capital de 80.000 pesos y el objetivo de prestar servicios de transporte de contenedores y logística para el comercio.
Tiene domicilio en Balcarce 871, en San Telmo, a solo ocho cuadras de la Casa Rosada, y ya cuenta con una flota de varios vehículos. Pero se trata, en realidad, de una máscara, la pantalla formal para que desde las sombras se pueda hacer otra cosa: este grupo de contrabandistas, según registros en poder de este diario que incluyen minutas de actividad diaria, asientos contables y documentos de movimiento aduanero, movilizó en 2014 por lo menos 180 contenedores repletos de mercadería prohibida, que se elevaron a más de medio millar el año pasado.
Frente a la sede legal de Transportes DTM SRL, en el edificio de Balcarce 880, hay otra oficina desde la que el Negro y el Tata administran el verdadero negocio del grupo. Allí arman la logística necesaria para introducir al país artículos “made in China” que se cargan en Hong Kong y se descargan en Buenos Aires, generalmente en la terminal de BACTSSA. Según surge del "diario", los Paolantonio cotizan cada contenedor a entre 40.000 y 85.000 dólares. Ese es el dinero necesario para “aceitar” todo el circuito de controles de la Aduana.
Clarín pudo acceder y comprobar la veracidad de ese y muchos otros documentos que describen con lujo de detalles como, al amparo de las principales autoridades de la Aduana durante el kirchnerismo, funcionaba un negocio ilegal que movilizó cientos de millones de dólares y afectaba seriamente a la industria nacional.
Entre el Negro y el Tata hay un tercer hermano, Raúl Paolantonio, de 40 años, que se ocupa de coordinar los camiones pertenecientes a la empresa Transportes DTM SRL. La firma fue creada por los tres hermanos en mayo de 2011 con un capital de 80.000 pesos y el objetivo de prestar servicios de transporte de contenedores y logística para el comercio.
Tiene domicilio en Balcarce 871, en San Telmo, a solo ocho cuadras de la Casa Rosada, y ya cuenta con una flota de varios vehículos. Pero se trata, en realidad, de una máscara, la pantalla formal para que desde las sombras se pueda hacer otra cosa: este grupo de contrabandistas, según registros en poder de este diario que incluyen minutas de actividad diaria, asientos contables y documentos de movimiento aduanero, movilizó en 2014 por lo menos 180 contenedores repletos de mercadería prohibida, que se elevaron a más de medio millar el año pasado.
Frente a la sede legal de Transportes DTM SRL, en el edificio de Balcarce 880, hay otra oficina desde la que el Negro y el Tata administran el verdadero negocio del grupo. Allí arman la logística necesaria para introducir al país artículos “made in China” que se cargan en Hong Kong y se descargan en Buenos Aires, generalmente en la terminal de BACTSSA. Según surge del "diario", los Paolantonio cotizan cada contenedor a entre 40.000 y 85.000 dólares. Ese es el dinero necesario para “aceitar” todo el circuito de controles de la Aduana.
Parte del diario de un contrabandista, que relata día a día los negocios de los hermanos Negro y tata Paolantonio, los mayores contrabandistas de Buenos Aires en los últimos años. Al contrabando, y no al transporte, se dedicaron en realidad los Paolantonio en los últimos cuatro o cinco años, al menos hasta diciembre de 2015.
Desde el cambio de gobierno, el nuevo titular de la Aduana, el militar retirado Juan José Gómez Centurión, comenzó a bloquear ese circuito ilegal con diversas medidas. La más elemental fue que todas las "latas” que despertasen sospechas por su menor peso fueran derivadas inevitablemente hacia el Canal Rojo. Es decir, debían ser abiertas para verificar la carga.
Esto provocó que una gran cantidad de contenedores quedaran en los puertos y depósitos fiscales sin que nadie los reclamase. Fuentes oficiales calcularon que unos 200 pertenecerían a las operaciones de estos tres hermanos.
Desde el cambio de gobierno, el nuevo titular de la Aduana, el militar retirado Juan José Gómez Centurión, comenzó a bloquear ese circuito ilegal con diversas medidas. La más elemental fue que todas las "latas” que despertasen sospechas por su menor peso fueran derivadas inevitablemente hacia el Canal Rojo. Es decir, debían ser abiertas para verificar la carga.
Esto provocó que una gran cantidad de contenedores quedaran en los puertos y depósitos fiscales sin que nadie los reclamase. Fuentes oficiales calcularon que unos 200 pertenecerían a las operaciones de estos tres hermanos.
“18 de septiembre: Chuan vino a la ofi y le pasamos la nueva cotización: US$ 45.000. Chuan nos dejó usar sus DJAI aprobadassssssss”, celebra quien tomó nota, día por día durante casi todo 2014 y el primer bimestre de 2015, de las operaciones que cerraban Negro y Tata con diversos comerciantes interesados en traer de China telas, repuestos, artículos eléctricos y todo tipo de baratijas en medio del fenomenal cerrojo a las importaciones que había montado la AFIP, a cargo entonces del ex aduanero Ricardo Echegaray.
Este “diario de un contrabandista” a veces no ahorra detalles e incluye las negociaciones de los hermanos con diversos funcionarios que, en vez de controlar, recibían sobornos para hacer la vista gorda frente al ilícito evidente.
"Tata habló con Lucas de valoración ramo 8, que pidió por 21 despachos de Different (una de las firmas importadoras) el 20%, o sea US$ 36.000. HDPPP", se enfurece el anónimo redactor de ese diario ante la desmesura aparente de un sector de la Aduana. Era el 13 de junio de 2014. La ubicación en el tiempo también es un dato clave.
Este “diario de un contrabandista” a veces no ahorra detalles e incluye las negociaciones de los hermanos con diversos funcionarios que, en vez de controlar, recibían sobornos para hacer la vista gorda frente al ilícito evidente.
"Tata habló con Lucas de valoración ramo 8, que pidió por 21 despachos de Different (una de las firmas importadoras) el 20%, o sea US$ 36.000. HDPPP", se enfurece el anónimo redactor de ese diario ante la desmesura aparente de un sector de la Aduana. Era el 13 de junio de 2014. La ubicación en el tiempo también es un dato clave.
Esta larga investigación de Clarín sobre los desmanejos en el control aduanero se inició luego de la sorpresiva aparición pública, el año nuevo de 2014, en un lujoso hotel de Copacabana, de Jorge “El Uruguayo” Lambiris en compañía nada menos que de Echegaray, uno de los más importantes funcionarios del anterior gobierno. Con ellos estaba Sergio González, otro viejo amigo de Echegaray que participaba del negocio de los precintos electrónicos para contenedores.
Según diversas fuentes, Lambiris era hasta ese momento el mayor proveedor de mercadería prohibida al circuito informal porteño, pero esa exposición vacacionando junto a quien debía controlarlo lo forzó a dar algunos pasos al costado. A partir de ahí cobraron mayores bríos los negocios de Negro y Tata. Pasaron de suplentes a titulares. Para traer la mercadería los hermanos Paloantonio se valían de una estructura de empresas importadoras que también están claramente identificadas.
La ya mencionada Different Imports SA, Corport SA, Vocasser SRL, Oslona SRL, Las Cortaderas SRL, Sicem BA SRL, Candozar SA y New Unique Import SA son las principales razones sociales utilizadas por el grupo desde 2011 como importadora de los productos que le solicitaban sobre todo los comerciantes locales.
Miguel "Negro" Paloantonio era el presunto cabecilla de la organización de contrabandistas que hizo negocios millonarios en connivencia con funcionarios de la Aduana. Todas estas sociedades tienen pocos años de vida, fueron creadas con personas que generalmente viven en barriadas humildes del conurbano y la mayoría ni siquiera tiene empleados a su cargo.
Según las fuentes consultadas, este tipo de sociedades generalmente dedicadas a la “venta por mayor de artículos de bazar” eran compradas a una red de estudios contables, que con frecuencia alteran a sus directivos y cambian el domicilio legal, para complicar los controles. En estos casos era poco necesario, pues nadie las controlaba.
Según diversas fuentes, Lambiris era hasta ese momento el mayor proveedor de mercadería prohibida al circuito informal porteño, pero esa exposición vacacionando junto a quien debía controlarlo lo forzó a dar algunos pasos al costado. A partir de ahí cobraron mayores bríos los negocios de Negro y Tata. Pasaron de suplentes a titulares. Para traer la mercadería los hermanos Paloantonio se valían de una estructura de empresas importadoras que también están claramente identificadas.
La ya mencionada Different Imports SA, Corport SA, Vocasser SRL, Oslona SRL, Las Cortaderas SRL, Sicem BA SRL, Candozar SA y New Unique Import SA son las principales razones sociales utilizadas por el grupo desde 2011 como importadora de los productos que le solicitaban sobre todo los comerciantes locales.
Miguel "Negro" Paloantonio era el presunto cabecilla de la organización de contrabandistas que hizo negocios millonarios en connivencia con funcionarios de la Aduana. Todas estas sociedades tienen pocos años de vida, fueron creadas con personas que generalmente viven en barriadas humildes del conurbano y la mayoría ni siquiera tiene empleados a su cargo.
Según las fuentes consultadas, este tipo de sociedades generalmente dedicadas a la “venta por mayor de artículos de bazar” eran compradas a una red de estudios contables, que con frecuencia alteran a sus directivos y cambian el domicilio legal, para complicar los controles. En estos casos era poco necesario, pues nadie las controlaba.
El volumen de negocios en los que han participado los Paolantonio a través de estas importadoras es inabarcable. En la documentación obtenida hay registro del ingreso de más de 400 contenedores en 2015 solamente a manos de cuatro de esas firmas. Pero eso sería solo una parte. El buque portacontenedores “Valence”, que suele pasar por los puertos chinos y luego atraca en Buenos Aires, en su viaje de junio de 2015 traía la cifra exacta de 23 contenedores cargados de “porquería”, como los hermanos llaman muchas veces en sus notas a la mercadería ingresadas de contrabando.
Esposa y aduanera
Las fuentes consultadas para esta investigación identifican con claridad al "Negro" Miguel Paolantonio como el jefe de esta organización dedicada al contrabando a gran escala. Desde hace años, La pareja de Paolantonio es una mujer llamada Silvia Patricia Borrescio, que conoce al dedillo los circuitos del comercio exterior pues trabajó en la Aduana hasta 1994 y después fue empleada regular de la AFIP entre 1999 y 2007.
Clarin.com -
Política -
18/05/16
Clarin.com -
Política -
18/05/16
http://www.clarin.com/politica/Negro-Tata-contenedores-Buenos-Aires_0_1578442271.html
2.- La foto que condenó a Echegaray y catapultó a "Negro" y "Tata"
El diario de un contrabandista
El último día de 2013, en Río de Janeiro, un equipo periodístico detectó al ex titular de la AFIP junto al mayor contrabandista de ese momento: Jorge "El uruguayo" Lambiris. Esto forzó a cambiar de organización en el millonario negocio de los contenedores.
Telenoche mostró que Ricardo Echegaray viajó a Río de Janeiro con dos empresarios ligados a la Aduana.
Matías Longoni
Copacabana, Río de Janeiro. Corrían las últimas horas de 2013 y tres buenos amigos se disponían a celebrar la llegada del año nuevo en el lujoso hotel Sofitel. Habían viajado a ese destino soñado junto a sus familiares el 27 de diciembre, en un costoso vuelo de Emirates. Todo lucía de maravillas hasta que un equipo de Telenoche los detectó en el lugar y tomó una serie de fotografías.
Sin saberlo, esos periodistas provocaron con su trabajo un cambio forzoso en el millonario negocio del contrabando de contenedores. Jorge "El Uruguayo" Lambiris se vio obligado a salir de escena. Lo reemplazaron los hermanos Negro y Tata Paolantonio.
Aquella fotografía mostraba a Lambiris, que años antes había recibido una condena por contrabando y manejaba hasta 2013 el ducto de mercadería prohibida con la anuencia de la Aduana, junto a quien debería ser el más preocupado por combatir ese tipo de actividades ilícitas: el jefe máximo de la Aduana y la AFIP, Ricardo Echegaray.
El tercer amigo en aquellos festejos de fin de año era Sergio "Pelado" González, amigo personal de Echegaray, dueño de varios depósitos fiscales y proveedor de la Aduana en el servicio de precintos electrónicos para el control de contenedores.
Los hermanos Paolantonio, según una investigación publicada este miércoles por Clarín, participaban hasta momento marginalmente del negocio de ingresar ilegalmente al país las "latas" cargadas de telas, chucherías, ropa, repuestos y electrónica desde China.
Habían fundado en 2011 una empresa de transporte que era la que retiraba los contenedores del puerto. Pero en realidad, como Lambiris, vendían un servicio de contrabando "puerta a puerta". La fotografía que exhibía al "Uruguayo" junto al titular de la AFIP, según fuentes que siguen de cerca los movimientos del contrabando local, fue un golpe duro que obligó a hacer algunos cambios. Forzado por las circunstancias, Lambiris comenzó a salir paulatinamente de la escena. Y los hermanos "Tata" y "Negro" pudieron copar toda la escena.
En "el diario" donde esa organización de contrabandistas relata los pormenores de su actividad en 2014 hay una fecha que podría resultar clave: "13 de agosto - FINALMENTE SE CONCRETO LA REUNIÓN !!!!!", dice el escrito en poder de Clarín. Semejante festejo podría tener una explicación.
Según una fuente, por esa fecha se habría producido un encuentro secreto entre el propio Echegaray y Miguel "Negro" Paolantonio, el cabecilla de esa banda que, por culpa de una fotografía inoportuna, saltó del banco de suplentes y comenzó a jugar en primera. De aquel viaje a Río de Janeiro, inexplicable para cualquier observador, no queda ahora más que aquellas fotos.
La Justicia se dedicó a investigar solamente quién había pagado los pasajes de avión y la estadía en el lujoso hotel para los tres amigos, sin querer percatarse que podía llegar a existir otro delito mucho peor que las presuntas dádivas a un funcionario público, del cual Echegaray finalmente resultó sobreseído.
Clarin.com -
Política -
18/05/16
http://www.clarin.com/politica/condeno-Echegaray-catapulto-Negro-Tata_0_1579042113.html
3.- La fórmula del contrabando: mercadería "buena" delante, para ocultar la "mala"
INVESTIGACIÓN DE CLARÍN -
Los hermanos Paolantonio declaraban en Aduana la importación de contenedores llenos de "piedra pómez" u otros productos permitidos. Ocultas, detrás, venían telas, chucherías, medias, repuestos y hasta artefactos electrónicos.
Matías Longoni
El contenedor identificado como “EISU 9104449” es apenas uno de los cientos que ingresaron a Buenos Aires mediante la red que lideraban los hermanos Paolantonio. En la contabilidad paralela que llevaban esos contrabandistas sobre dicha “lata” había identificadas dos tipos de mercaderías: una “buena” y otra “mala”.
La primera hacía referencia a la que se habría declarado ante las autoridades: productos permitidos de escaso valor y mucho volumen, para hacer bulto.
Detrás venía la carga prohibida, mucho más cara. "Mala" y "buena" eran las palabras usadas por los Paolantonio para separar la paja del trigo. En el primer grupo, lo permitido, figuraban cepillos, tender, ceniceros, esponjas, jaboneras y, especialmente, piedras de afilar de origen chino.
Al menos de eso eran los 153 bultos que se declararon a la Aduana traía aquel contenedor. La “mala” nunca se declaró, pero figura en esta contabilidad paralela: eran 1.203 paquetes de CD, DVD, encendedores, controles remotos, fichas Sica, medias, termos, despertadores, alicates, pincitas corta uñas, calculadoras, alarmas y cámaras.
Esta investigación periodística pudo identificar varias decenas de contenedores donde esta lógica se repite. Declarar una cosa y traer en realidad otra cosa es el recurso más habitual entre quienes realizan maniobras de contrabando a gran escala.
Los dueños de Transportes DTM SRL, la máscara de esta organización, utilizaron ese sistema a destajo y en clara connivencia con las autoridades de la Aduana, que a lo sumo les pedían que de vez en cuando armaran un contenedor “testigo”, es decir que trajera dentro lo que en realidad se declaraba por las dudas se decidiera una inspección extemporánea. Según las fuentes, nunca sucedía. Era por si acaso.
Facsímil de un remito aduanero donde la firma Corport SA, vinculada a los Paolantonio, declara el ingreso de piedra pómez a bajos valores. Un remito con una inusual importación de piedra Pómez. ¿La pantalla para traer otra mercadería?
Otro ejemplo concreto: El 22 de diciembre de 2015, Corport SA, una de las empresas importadoras más utilizadas por los Paolantonio, ingresó una supuesta carga compuesta por 3.383 kilogramos de “piedra pómez y otros abrasivos naturales”, dentro de la posición arancelaria 2513.10.00.000Q, que está habilitada por tratarse de una “manufactura especial no fabricada en el país”.
El valor declarado de esa carga fue de solo 6.447,60 dólares (Ver facsímil). No hay que preguntarse cuánta piedra pómez se consume en el país: va de suyo que dentro de ese contenedor venía otra cosa.
Clarin.com -
Política -
18/05/16
http://www.clarin.com/politica/mercaderia-buena-delante-ocultar-mala_0_1578442280.html
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