1.- El Caso Lázaro Báez
El Caso Lázaro Báez es un proceso judicial argentino iniciado en abril de 2013, por la denuncia de lavado de dinero, asociación ilícita y encubrimiento, involucrando a Lázaro Báez. La referencia al proceso es: N.º 3017/13, y el nombre del caso judicial es: «Báez Lázaro y otro s/encubrimiento y asociación ilícita».
Antecedentes
Se originó en una investigación del periodista Jorge Lanata en abril de 2013,2 la cual incluyó el testimonio audiovisual de Federico Elaskar y Leonardo Fariña (este último mediante una cámara oculta), admitiendo ambos su participación y el rol de Báez como testaferro de Néstor Kirchner.
Denuncia
Federico Elaskar y Leonardo Fariña admitieron públicamente su participación en maniobras financieras realizadas para enviar a la banca suiza alrededor de 55 millones de euros en un lapso de seis meses y en el desvío de fondos públicos adjudicados a empresas de Lázaro Báez para la realización de obra pública. Días después ambos desmintieron sus propios dichos. El 17 de abril de 2013 por orden del juez Sebastián Casanello a cargo del Juzgado Nº.7, se allanaron los domicilios particulares de Elaskar y Fariña. La Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) realizó varios allanamientos en la empresa y financiera SGI en el edificio Madero Center. Además de Lázaro Báez, fueron imputados sus hijos Martín y Leandro Báez, su contador Daniel Pérez Gadín, Federico Elaskar, Leonardo Fariña, Miriam Quiroga y Fabián Rossi entre otros. El 6 de junio de 2013, dos meses después del comienzo de la investigación, por orden del juez, se allanó un galpón, la Estancia Alquinta, una chacra y cajas fuertes pertenecientes a Lázaro Báez.
Imputados
Lázaro Báez es un empresario nacido en 1956 en Corrientes, quien, en 1962, se instaló en la provincia argentina de Santa Cruz. En 1990 entabló una relación con Néstor Kirchner, quien, en aquel entonces, cumplía su último año de intendencia en Río Gallegos y comenzaba el lanzamiento de su campaña para disputar la gobernación, elección que ganaría al año siguiente. Báez terminó el colegio secundario y trabajó muchos años como empleado bancario, tanto en el Banco Nación como en el Banco de la Provincia de Santa Cruz. Desde 2005 ascendió rápidamente por la enorme cantidad de obras públicas adjudicadas a sus empresas, que obtuvieron el 82 % de las licitaciones en contratos estatales otorgados por el gobierno de la provincia de Santa Cruz durante la presidencia de Néstor Kirchner. Conformó el directorio de Austral Construcciones S.A., que obtuvo la mayor cantidad de obras públicas en la provincia de Santa Cruz en ese período, y que ganó el 12 % de los contratos licitados por el Ministerio de Planificación, siendo Julio de Vido el ministro, y en cinco años recibió 4000 millones de pesos en contratos estatales y 1200 millones en contratos de la provincia de Santa Cruz. Además, la empresa «Austral Construcciones», es investigada por supuesto lavado de dinero en el Principado de Liechtenstein. De acuerdo con un informe de Luio Di Matteo en 2009, dentro de las obras de esta empresa destacan la construcción de un lujoso edificio en un terreno cedido por Kirchner a Báez en Río Gallegos, que terminó de construirse en 2007, del cual Kirchner se habría quedado con diez de los departamentos nuevos y el Mausoleo de Néstor Kirchner construido tras su muerte. Lázaro Báez le otorgó una enorme cantidad de préstamos a Kirchner a través del Banco de Santa Cruz, préstamos que la entidad estatal nunca llegó a recuperar porque no fueron cobrados. Además Lázaro Báez es dueño de las firmas petroleras Epsur SA y Misahar SA.19 De las catorce zonas petroleras licitadas por el estado en la provincia de Santa Cruz Lázaro Báez ganó seis licitaciones.
Leonardo Fariña
Leonardo Fariña (La Plata, Argentina; 5 de octubre de 1986) es un empresario y contador argentino, que estuvo casado con la modelo y celebridad Karina Jelinek.20 En 2004, egresó del secundario en el Colegio Nacional. Unos años más tarde se recibió de Contador Público en la Universidad Nacional de La Plata. Se dio a conocer por su relación con la modelo Karina Jelinek y su lujosa boda. La boda entre Fariña y Jelinek fue el 28 abril de 2011, luego de tres meses de noviazgo, en el hotel Tattersall de Palermo. La fiesta fue financiada por el entonces empleador de Fariña, Carlos Molinari. Celebridades como: Cacho Castaña, Aníbal Pachano, las hermanas Marina e Iliana Calabró con su marido Fabián Rossi, Silvina Luna y su empleado Luis Ventura son algunos de los que dijeron presente en esta fiesta. El 14 de abril de 2013 se mostró en el programa Periodismo para todos, conducido por el periodista Jorge Lanata una serie de filmaciones (algunas con la modalidad de cámara oculta) en las que Fariña reveló una serie de maniobras que habría realizado junto con el empresario Lázaro Báez para sacar del país grandes sumas de dinero. Dos días después, en el programa de Jorge Rial indicó que se trató de una trampa para engañar a Jorge Lanata. Sin embargo la ex secretaria personal de Néstor Kirchner ratificó los primeros dichos de Fariña.
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), organismo oficial que preside Ricardo Echegaray, según la página de internet exitoina, puso la mira en el estilo de vida del empresario. "Sé muy bien con quién me casé", dijo la modelo, en medio de las denuncias, quien por esa causa ha recibido una inhibición de bienes. El empresario argentino Lázaro Báez ha negado que Fariña trabajara para él pero no que haya trabajado para una empresa que tenía relación con sus empresas. Martín Antonio Báez, el hijo de Lázaro, ha reconocido vínculos con Fariña y la financiera SGI, de Elaskar.
Daniel Pérez Gadín
Daniel Pérez Gadín, el contador de Lázaro Báez, es el presidente de la empresa Jumey S.A, que compró el campo uruguayo El Entrevero por un valor de 14 millones de dólares.30 El señor Santiago Lizarraga también fue contable y abogado en innumerables casos de este.
Ramificaciones
Tanto Fariña como Elaskar, desmintieron en diferentes medios sus dichos iniciales y señalaron que le habían mentido a Lanata. El empresario Lázaro Báez denunció penalmente a Fariña y Elaskar por difamación ratificándose en el periódico Prensa Libre de Río Gallegos del cual es dueño. Pidió además las declaraciones testimoniales de los periodistas Jorge Rial, Luis Ventura, Marina Calabró y del empresario Carlos Molinari. El juicio contra Fariña recayó en el Juzgado Correccional N.° 12. La justicia rechazó denuncia de Lázaro Báez contra Fariña; al entender que no hubo difamación porque los dichos él fueron realizados en un ámbito privado. El 17 de diciembre de 2013 Lázaro Báez realiza una medida cautelar urgente para que no se publiquen datos sobre sus empresas o sus vínculos con la familia Kirchner en la prensa por cualquier medio gráfico, radial, televisivo, Internet y organismos públicos. La medida fue rechazada por el Foro de Periodismo Argentino (Fopea) y la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas, Adepa por considerase que la información de interés, y al tratarse de negocios vinculados con funcionarios públicos.
https://es.wikipedia.org/wiki/Caso_L%C3%A1zaro_B%C3%A1ez
2.- Lázaro Báez y Néstor Kirchner fueron sobreseídos en una causa por corrupción en Santa Cruz
Una jueza de Santa Cruz sobreseyó también al actual gobernador santacruceño, Daniel Peralta, y a los hijos del empresario kirchnerista, Martín y Leandro, por “sobreprecios y cartelización” de la obra pública en la provincia. Néstor Kirchner , Lázaro Báez , Daniel Peralta , sobreprecios , obras publicas.
Economía y política 29.05.15 | 12:31
La Justicia de Santa Cruz sobreseyó al Gobernador de Santa Cruz, Daniel Peralta, al empresario Lázaro Báez y al fallecido ex presidente Néstor Kirchner, en el marco de una investigación por presunto pago de sobreprecios y cartelización de la obra pública en la provincia. Lo resolvió la jueza de instrucción de Río Gallegos María Valeria López Leston luego que dictara por el sobreseimiento el fiscal Gabriel Giordano y al no darse por acreditada la acusación que pesaba también sobre los hijos de Báez, Martín y Leandro. Al dictaminar sobre los acusados, el fiscal Giordano sostuvo que “de las 1464 obras que se han otorgado -en la provincia de Santa Cruz- de 2003 a 2013 solo se ha adjudicado a las empresas en mira 108, es decir el 7,3%”. Ello en referencia a la firma Austral Construcción S.A. de Lázaro Báez y otras dos compañías bajo su poder. “Todas estas adjudicaciones fueron cumpliendo rigurosamente mediante procedimientos de licitación pública sin que las mismas hayan merecido objeciones de los órganos de control competentes”, recordó el fiscal.
Asimismo, también fueron sobreseídos todos los acusados por los presuntos sobreprecios en la obra pública. Al respecto, la fiscalía recordó que el decreto 1295/02, preveía el mecanismo para ello “sobre las tablas publicadas mensualmente por el INDEC tomando como base los índices de la construcción y los precios internos mayoristas”. “El análisis de los cargos formulados sobre la imputación genérica sobre la existencia de sobreprecios y la carterizacion conduce a descartar una presunta corrupción en el manejo de los fondos públicos y los procesos de licitación publica para la adjudicación de obras públicas por parte de los funcionarios sindicados por la denunciante, como ser el ex presidente de la Nación Néstor Kirchner, y el Gobernador Daniel Peralta, y los demás funcionarios a su cargo y los empresarios señalados”, concluyó.
Báez es investigado mientras tanto por el juez federal Sebastián Casanello por el delito de lavado de dinero, y a raíz de la “fuga” de unos 55 millones de dólares a paraísos fiscales.
FUENTES: Agencias Buenos Aires
http://www.lanacion.com.ar/1797012-lazaro-baez-y-daniel-peralta-fueron-sobreseidos-en-una-causa-por-corrupcion
3.- Las pruebas de las transferencias
MNL ofreció decenas de páginas con registros de giros bancarios entre cuentas de empresas del entorno de Báez.
Clarin.com Política 28/02/15
El fondo NML difundió un escrito que presentó ayer ante el juzgado de Nevada en donde se dirime el juicio entre los fondos buitre y un grupo de empresas atribuido a Lázaro Báez y su entorno íntimo. Los fondos buitre denunciaron que Báez mandó a crear un grupo de 123 empresas fantasma para triangular millonarias sumas de dinero entre varios países. Allí, NML presenta los registros de 99 transferencias bancarias de Helvetic, una de las financieras atribuidas a Báez, y también 27 transferencias a favor de Federico Elaskar, el financista que admitió ante las cámaras de Canal 13 que lavaba dinero por pedido de Lázaro Báez. En los documentos, NML también afirma que recibió el permiso de la Corte Suprema de las Islas Seychelles -un conocido paraíso fiscal que visitó Cristina Kirchner en una escala de dos días de un viaje presidencial en enero de 2013– para acceder a los registros de transferencias bancarias en bancos de ese país. Sin embargo, a pesar de que NML dice que obtuvo esa información, los datos sobre esas transacciones aparecen tachados en negro en los documentos conocidos ayer.
http://www.clarin.com/politica/pruebas-transferencias_0_1312068901.html
Paz Rodríguez Niell LA NACION Sábado 20 de junio de 2015
El fiscal federal Guillermo Marijuan pidió ayer las indagatorias del empresario Lázaro Báez y de su hijo Martín, acusados de haber lavado millones de dólares a través de estructuras financieras en las que trabajaron Leonardo Fariña y Federico Elaskar. Este caso comenzó porque Elaskar y Fariña contaron en TV cómo giraban al exterior, por un circuito negro, dinero de Báez. Después se desdijeron y afirmaron que había sido todo una "versión guionada". Para Marijuan ese argumento es inverosímil. "Lo descarto de plano", sostuvo ayer en su escrito. El fiscal entiende que la primera versión de Elaskar y Fariña -ya indagados y procesados en este caso- es la que vale y quedó acreditada en la investigación judicial. El escrito que Marijuan presentó ayer en el juzgado de Sebastián Casanello tiene 232 hojas. Incluye un repaso de toda la causa: los viajes de la plata a Suiza, todos los personajes de la trama y el detalle de operaciones insólitas que se detectaron; por ejemplo, una visita que Báez hizo al Banco Nación, sucursal Comodoro Rivadavia, llevando consigo US$ 9,5 millones en efectivo, en una operación que el Banco Nación no reportó como sospechosa, cosa que sí hizo el Banco Central.
También otro reporte contra el club Boca Río Gallegos y Martín Báez, su presidente, por $ 1,2 millones que ingresaron a la cuenta de la entidad. Como excedía los movimientos habituales, consultaron de qué se trataba. Contestó que eran "donaciones" para apoyar al club en el Campeonato Argentino B y en el Federal B. "Sin embargo, se manifiesta que no participa este club en esos torneos", contó el fiscal. Como corolario, Marijuan le sugirió a Casanello 98 nuevas medidas de prueba y le pidió 16 indagatorias; entre ellas, las de los Báez. Fuentes del juzgado informaron a LA NACIÓN que están estudiando la presentación de Marijuan. Todo indica que la semana próxima se ordenarán medidas. Báez ya fue indagado por Casanello, pero no por todos los hechos que el fiscal enumeró ayer, sino sólo por la sospechosa compra de una estancia de Mendoza que ejecutó Fariña. Casanello tiene pendiente resolver si procesa o no a Báez. Antes, la semana próxima, le tomará declaración al vendedor del campo. Además, el martes empezará un amplio peritaje contable sobre 22 empresas y 14 personas, dispuesto por el juzgado en febrero y cuestionado por las defensas (la de Báez planteó la nulidad), que siguen tramitando recursos para frenarlo.
Báez se convirtió en un magnate de la obra pública durante la década kirchnerista y es socio de la Presidenta en negocios hoteleros. Hasta ahora, pese a que enfrentó decenas de causas, jamás fue procesado. Su primera indagatoria fue en este expediente. El hecho de que ninguna otra causa contra él haya avanzado es un problema para esta investigación: la figura del lavado requiere un "delito precedente"; es decir, que la plata que se lava sea de origen ilegal. Ninguno de los otros jueces que investigaron a Báez hasta ahora dijo haberle encontrado plata "sucia". Para Marijuan, aún sin procesamientos, todos esos procesos penales contra Báez "resultan trascendentes o fundamentales para la acreditación del delito precedente para poder sostener la imputación de lavado de activos". Entre ellos, hay tres causas nuevas por facturas falsas (había otras dos, pero fueron cerradas). Una se tramita en Bahía Blanca y ayer cambió de juez porque el Consejo de la Magistratura corrió al subrogante que estaba a cargo. Otra la tiene Norberto Oyarbide. Y la tercera le fue adjudicada por la Cámara, el mes pasado, a Casanello. Ayer, Marijuan recordó una escucha tomada de otro expediente vinculada con una presunta facturación apócrifa de Austral Construcciones, donde una persona le ofrece a otra que le provea de facturas truchas a Austral. Esta otra persona es Diego Rodríguez, el hermano de la ministra de Seguridad, Cecilia Rodríguez. Marijuan pidió que se investigue si quien propone el negocio tuvo contactos con directivos de Austral y que se chequee si Rodríguez le facturó algo a esta empresa.
http://www.lanacion.com.ar/1803475-piden-indagar-a-lazaro-baez-y-a-su-hijo-por-lavado-de-dinero
4.- Piden indagar a Lázaro Báez y a su hijo por lavado de dinero
El fiscal Marijuan solicitó más de 90 medidas de prueba sobre el empresario kirchnerista por la compra de campos y depósitos millonariosPaz Rodríguez Niell LA NACION Sábado 20 de junio de 2015
El fiscal federal Guillermo Marijuan pidió ayer las indagatorias del empresario Lázaro Báez y de su hijo Martín, acusados de haber lavado millones de dólares a través de estructuras financieras en las que trabajaron Leonardo Fariña y Federico Elaskar. Este caso comenzó porque Elaskar y Fariña contaron en TV cómo giraban al exterior, por un circuito negro, dinero de Báez. Después se desdijeron y afirmaron que había sido todo una "versión guionada". Para Marijuan ese argumento es inverosímil. "Lo descarto de plano", sostuvo ayer en su escrito. El fiscal entiende que la primera versión de Elaskar y Fariña -ya indagados y procesados en este caso- es la que vale y quedó acreditada en la investigación judicial. El escrito que Marijuan presentó ayer en el juzgado de Sebastián Casanello tiene 232 hojas. Incluye un repaso de toda la causa: los viajes de la plata a Suiza, todos los personajes de la trama y el detalle de operaciones insólitas que se detectaron; por ejemplo, una visita que Báez hizo al Banco Nación, sucursal Comodoro Rivadavia, llevando consigo US$ 9,5 millones en efectivo, en una operación que el Banco Nación no reportó como sospechosa, cosa que sí hizo el Banco Central.
También otro reporte contra el club Boca Río Gallegos y Martín Báez, su presidente, por $ 1,2 millones que ingresaron a la cuenta de la entidad. Como excedía los movimientos habituales, consultaron de qué se trataba. Contestó que eran "donaciones" para apoyar al club en el Campeonato Argentino B y en el Federal B. "Sin embargo, se manifiesta que no participa este club en esos torneos", contó el fiscal. Como corolario, Marijuan le sugirió a Casanello 98 nuevas medidas de prueba y le pidió 16 indagatorias; entre ellas, las de los Báez. Fuentes del juzgado informaron a LA NACIÓN que están estudiando la presentación de Marijuan. Todo indica que la semana próxima se ordenarán medidas. Báez ya fue indagado por Casanello, pero no por todos los hechos que el fiscal enumeró ayer, sino sólo por la sospechosa compra de una estancia de Mendoza que ejecutó Fariña. Casanello tiene pendiente resolver si procesa o no a Báez. Antes, la semana próxima, le tomará declaración al vendedor del campo. Además, el martes empezará un amplio peritaje contable sobre 22 empresas y 14 personas, dispuesto por el juzgado en febrero y cuestionado por las defensas (la de Báez planteó la nulidad), que siguen tramitando recursos para frenarlo.
Báez se convirtió en un magnate de la obra pública durante la década kirchnerista y es socio de la Presidenta en negocios hoteleros. Hasta ahora, pese a que enfrentó decenas de causas, jamás fue procesado. Su primera indagatoria fue en este expediente. El hecho de que ninguna otra causa contra él haya avanzado es un problema para esta investigación: la figura del lavado requiere un "delito precedente"; es decir, que la plata que se lava sea de origen ilegal. Ninguno de los otros jueces que investigaron a Báez hasta ahora dijo haberle encontrado plata "sucia". Para Marijuan, aún sin procesamientos, todos esos procesos penales contra Báez "resultan trascendentes o fundamentales para la acreditación del delito precedente para poder sostener la imputación de lavado de activos". Entre ellos, hay tres causas nuevas por facturas falsas (había otras dos, pero fueron cerradas). Una se tramita en Bahía Blanca y ayer cambió de juez porque el Consejo de la Magistratura corrió al subrogante que estaba a cargo. Otra la tiene Norberto Oyarbide. Y la tercera le fue adjudicada por la Cámara, el mes pasado, a Casanello. Ayer, Marijuan recordó una escucha tomada de otro expediente vinculada con una presunta facturación apócrifa de Austral Construcciones, donde una persona le ofrece a otra que le provea de facturas truchas a Austral. Esta otra persona es Diego Rodríguez, el hermano de la ministra de Seguridad, Cecilia Rodríguez. Marijuan pidió que se investigue si quien propone el negocio tuvo contactos con directivos de Austral y que se chequee si Rodríguez le facturó algo a esta empresa.
http://www.lanacion.com.ar/1803475-piden-indagar-a-lazaro-baez-y-a-su-hijo-por-lavado-de-dinero
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